Código de valores: Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) valores abreviados: Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) número de anuncio: 2022 – 024 Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de la reunión de la Junta
El 25 de marzo de 2022, a las 10.30 horas del 1 de abril de 2022, se celebró en la Sala de conferencias del edificio de oficinas de la empresa no. 38, Lu Xiao Road, diankou Town, Zhuji, una reunión de la 13ª reunión de la Quinta Junta Directiva. Los directores asistirán a la reunión 8 personas, y los directores asistirán a la reunión in situ 8 personas. La reunión estuvo presidida por el Sr. Lu Yong, Presidente. Los supervisores y algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y el procedimiento de votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras un amplio debate entre los directores participantes, se votaron las siguientes resoluciones:
1. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el ajuste del plan de acciones a del Banco de desarrollo no público para 2021
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones de los documentos normativos de la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante denominada “c
Utilización de los fondos recaudados
Se prevé que el total de los fondos recaudados en esta emisión no supere los 2.940 millones de yuan, que se utilizarán para la inversión en los siguientes proyectos una vez deducidos los gastos de emisión:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe de la inversión
1 proyecto 21 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 4000 del parque industrial de semiconductores de potencia de tercera generación (sic)
Proyecto del Centro de investigación y desarrollo de sustratos de carburo de silicio de gran tamaño 50 000 50 000
3 liquidez complementaria 50 000 50 000
Total 31 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 4000
Nota: en el uso de los fondos recaudados, se ha deducido el importe de los proyectos de inversión que se han puesto en marcha antes de la resolución del Consejo de Administración de la oferta no pública, as í como el importe de las nuevas inversiones y las inversiones financieras previstas entre los seis meses anteriores a la resolución del Consejo de Administración y antes de la emisión, y el importe total mencionado no excederá de 16 millones de yuan.
Si la cantidad neta real de fondos recaudados no puede satisfacer las necesidades de fondos de los proyectos mencionados después de la colocación de los fondos recaudados en la oferta no pública, la parte insuficiente se resolverá mediante la autofinanciación de los fondos propios u otros medios de financiación.
Antes de que el capital recaudado de la oferta no pública esté en su lugar, la empresa utilizará el capital autofinanciado para invertir en el proyecto de inversión de capital recaudado de acuerdo con la situación real del progreso del proyecto, y después de que el capital recaudado esté en su lugar, reemplazará el capital invertido en la etapa anterior con El capital recaudado.
Después del ajuste:
Utilización de los fondos recaudados
Se prevé que el total de los fondos recaudados en esta emisión no supere los 2.567,45 millones de yuan, que se utilizarán para la inversión en los siguientes proyectos una vez deducidos los gastos de emisión:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe de la inversión
1 proyecto 21 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 4000 del parque industrial de semiconductores de potencia de tercera generación (sic)
Proyecto del Centro de investigación y desarrollo de sustratos de carburo de silicio de gran tamaño 50 000 50 000
3 liquidez complementaria 1274512745
Total 272745256745
Nota: en el uso de los fondos recaudados, se ha deducido el importe de los proyectos de inversión que se han puesto en marcha antes de la resolución del Consejo de Administración de la oferta no pública, as í como el importe de las nuevas inversiones y las inversiones financieras previstas entre los seis meses anteriores a la resolución del Consejo de Administración y antes de la emisión, y el importe total mencionado no excederá de 16 millones de yuan.
Si la cantidad neta real de fondos recaudados no puede satisfacer las necesidades de fondos de los proyectos mencionados después de la colocación de los fondos recaudados en la oferta no pública, la parte insuficiente se resolverá mediante la autofinanciación de los fondos propios u otros medios de financiación.
Antes de que el capital recaudado de la oferta no pública esté en su lugar, la empresa utilizará el capital autofinanciado para invertir en el proyecto de inversión de capital recaudado de acuerdo con la situación real del progreso del proyecto, y después de que el capital recaudado esté en su lugar, reemplazará el capital invertido en la etapa anterior con El capital recaudado.
The Independent Director of the company expressed relevant independent views on the Bill.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la revisión del plan de acciones a del Banco de desarrollo no público en 2021 (número de anuncio: 2022 – 026).
De conformidad con el proyecto de ley presentado a la Junta General de accionistas de la sociedad para autorizar al Consejo de Administración de la sociedad a ocuparse plenamente de las cuestiones específicas relativas a las acciones del Banco de desarrollo no público, que fue examinado y aprobado por la cuarta junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2021, el Proyecto de ley no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de acciones a del Banco no público de desarrollo para 2021 (versión revisada)
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Con el fin de llevar a cabo la cuestión de la oferta no pública de acciones, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la Aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los documentos normativos de la c
The Independent Director of the company expressed relevant independent views on the Bill.
De conformidad con el proyecto de ley presentado a la Junta General de accionistas de la sociedad para autorizar al Consejo de Administración de la sociedad a ocuparse plenamente de las cuestiones específicas relativas a las acciones del Banco de desarrollo no público, que fue examinado y aprobado por la cuarta junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2021, el Proyecto de ley no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el análisis de viabilidad de la utilización de los fondos recaudados por bancos no públicos de desarrollo en 2021 (proyecto revisado);
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones pertinentes de los documentos normativos de la Comisión Reguladora de valores de China, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, la empresa revisó el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados por los bancos de desarrollo no públicos en 2021. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe conexo.
De conformidad con el proyecto de ley presentado a la Junta General de accionistas de la sociedad para autorizar al Consejo de Administración de la sociedad a ocuparse plenamente de las cuestiones específicas relativas a las acciones del Banco de desarrollo no público, que fue examinado y aprobado por la cuarta junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2021, el Proyecto de ley no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Examen y aprobación de la propuesta sobre el rendimiento al contado de la dilución de las acciones de los bancos no públicos de desarrollo, las medidas de reposición y los compromisos conexos de las entidades (versión revisada)
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
According to the opinions of the General Office of the State Council on further strengthening the Protection of the legitimate Rights and Interests of Small and medium Investors in the Capital Market (gbf [2013] No. 110), Sobre la base de las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (guofa [2014] No. 17) y las directrices sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (c
The Independent Director of the company expressed relevant independent views on the Bill.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la presentación de riesgos y la compensación de las medidas de rendimiento y los compromisos de las partes interesadas en el rendimiento al contado de la dilución de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos (versión revisada) (número de anuncio: 2022 – 027).
De conformidad con el proyecto de ley presentado a la Junta General de accionistas de la sociedad para autorizar al Consejo de Administración de la sociedad a ocuparse plenamente de las cuestiones específicas relativas a las acciones del Banco de desarrollo no público, que fue examinado y aprobado por la cuarta junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2021, el Proyecto de ley no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
Resolución de la 13ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) 1º de abril de 2002
