Código de valores: Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.Ltd(002480) abreviatura de valores: Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.Ltd(002480) número de anuncio: 2022 – 025 Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.Ltd(002480)
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea verdadero, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.Ltd(002480) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) publicó el anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021 en la red de información Juchao el 17 de marzo de 2022. La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y en línea, de conformidad con las disposiciones pertinentes, se emitirá el siguiente anuncio indicativo sobre la Junta General de accionistas:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.Ltd(002480) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) Consejo de Administración.
La 19ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa ha examinado y aprobado la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021.
Iii) legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia
La reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
Fecha y hora de la reunión:
1. Hora de la reunión: 14: 30 p.m. del 7 de abril de 2022.
2. La fecha y hora de la votación en línea es: 7 de abril de 2022, en la que el tiempo específico para la votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00, 7 de abril de 2022; La votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo en cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del 7 de abril de 2022.
3. Fecha de registro de las acciones: 30 de marzo de 2022.
Modo de celebración de la reunión: votación in situ combinada con votación en línea.
Vi) Participantes:
1. Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones. Todos los accionistas de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas en la tarde del 30 de marzo de 2021, fecha de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la sociedad;
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. The Company employed Witness Lawyers and other related personnel.
Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias 324, empresa 99, Xingyuan No. 3 Road, distrito a, Parque Industrial de Xinjin, Provincia de Sichuan.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Nombre y Código de la propuesta examinada en la Junta General de accionistas
Observaciones Código de la propuesta nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Inversión no acumulativa
Propuesta de votación
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe financiero final 2021 √
4.00 informe anual 2021 y Resumen
Sobre la transferencia de empresas y filiales a bancos comerciales e instituciones financieras pertinentes en 2022
5,00 √
Proyecto de ley para solicitar una línea de crédito global
6.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
El Sr. Luo Min, el Sr. Jiang Tao y el Sr. Luo Zhe, directores independientes de la empresa, informan a la Junta General de accionistas. Ii) Divulgación de propuestas
La propuesta presentada a la Junta General de accionistas para su examen ha sido examinada y aprobada en la 19ª reunión del séptimo Consejo de Administración y la octava reunión del séptimo Consejo de supervisión de la empresa (número de anuncio: 2022 – 016, 2022 – 017). Para más detalles, véase el anuncio del 17 de marzo de 2022 en Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network.
Iii) notas especiales
La propuesta 4 es una cuestión importante que afecta a los intereses de los pequeños y medianos inversores y, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, la empresa votará por separado sobre los pequeños y medianos inversores. Los resultados del recuento individual de los votos se revelarán oportunamente (los inversores pequeños y medianos se refieren a los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y a los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa).
Cuestiones como el registro de reuniones
Métodos de registro de reuniones
1. Método de registro: registro in situ o registro por fax;
2. Tiempo de registro: 8: 30 – 17: 30, 1 de abril de 2022;
3. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración de la empresa, no. 99, Xingyuan 3 Road, zona a, Xinjin Industrial Park, Sichuan.
4. Procedimientos de registro
Registro de los accionistas corporativos: si el representante legal de los accionistas corporativos asiste, deberá llevar una tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de los accionistas corporativos, y el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, deberá poseer un poder notarial (anexo II) y una tarjeta de identidad del agente firmada personalmente por el representante legal;
Registro de los accionistas de las personas físicas: los accionistas de las personas físicas que asistan a los procedimientos de registro deberán llevar una tarjeta de cuenta de los accionistas, un certificado de participación y su propia tarjeta de identidad; En caso de que el agente encargado asista, deberá poseer el poder notarial y la tarjeta de identidad del agente firmada por el accionista de la persona física;
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por fax, y los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (anexo III) para su confirmación.
El fax se enviará a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa a más tardar el 1 de abril de 2022. No aceptar el registro telefónico;
Nota: los accionistas o representantes de los accionistas que asistan a la Junta General de accionistas deberán presentar los documentos originales pertinentes.
Ii) Información de contacto de la Conferencia
1. Persona de contacto: Jane Jie;
2. Número de teléfono (fax): 028 – 82550671;
3. Address: No. 99, no. 3, Xingyuan Road, Xinjin Industrial Park, Sichuan Province, Office of the Board of Directors;
4. Correo electrónico: [email protected]. N.
5. La reunión durará medio día y los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de los accionistas o agentes participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo I se detallan los procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea.
Documentos de referencia
Resolución de la 19ª Reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones;
Resolución de la octava reunión de la séptima Junta de supervisores.
Junta Directiva Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.Ltd(002480)
1 de abril de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362480
2. Abreviatura de la votación: “nueva votación”
3. Presentación de las opiniones de votación: consentimiento, oposición y abstención.
4. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 7 de abril de 2022 tiempo de negociación, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo de inicio de la votación en el sistema de votación de Internet es cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del 7 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.Ltd(002480)
Poder notarial de la junta general anual de accionistas 2021
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a la unidad (Yo) en la junta general anual de accionistas 2021 de Chengdu xinzhu Road and Bridge Machinery Co., Ltd., celebrada el 7 de abril de 2022, y el fideicomisario votará sobre los siguientes proyectos de ley de conformidad con las instrucciones que figuran a continuación, y firmará en su lugar los documentos pertinentes que deben firmarse en la reunión. Las opiniones de voto de esta unidad (Yo) sobre los proyectos de ley examinados en esta reunión son las siguientes:
Voto sobre el título de la propuesta
Codex agreement against waiver
100 propuesta general
1.00 informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 2.00 informe de trabajo del Consejo de supervisión 2021 3.00 informe de cuentas financieras 2021 4.00 informe anual 2021 y Resumen
Propuesta de constitución de una línea de crédito global
6.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Nota: 1. En el proyecto de ley mencionado, las instrucciones del fideicomitente al fideicomisario estarán sujetas a la inscripción “√” en las columnas correspondientes de “consentimiento”, “objeción” y “renuncia”, y no habrá dos o más instrucciones sobre el mismo asunto que se esté examinando. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas sobre el voto de un asunto examinado o si hay dos o más instrucciones sobre el mismo asunto examinado, el fideicomisario tendrá derecho a votar sobre el asunto a su discreción.
2. El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta el final de la reunión. 3. Si un accionista corporativo está representado por un representante autorizado por el representante legal, el poder notarial será firmado por el representante legal y sellado con el sello del accionista corporativo.
Cliente / Unidad (firma y sello):
Número de identificación del cliente / número de licencia comercial de la Unidad:
Número de cuenta principal / Unidad de acciones:
Número de acciones del cliente / Unidad:
Naturaleza de las acciones poseídas por el principal / Unidad: fideicomisario (Firma): número de identificación del Fideicomisario: fecha de emisión:
Anexo III
Formulario de registro de la participación de los accionistas
Nombre (nombre) Dirección certificado válido y número de cuenta del accionista
