Código de valores: Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) abreviatura de valores: Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) número de anuncio: 2022 – 020 Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 14ª reunión del quinto Consejo de Administración se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 1 de abril de 2022, tanto in situ como por medios de comunicación. La reunión debería incluir nueve directores presentes y nueve directores presentes. La reunión fue presidida por el Sr. Wang Bin, Presidente de la Junta, y los supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La notificación de la reunión se entregó por teléfono y correo electrónico a todos los directores, supervisores y altos directivos el 25 de marzo de 2022. La reunión del Consejo de Administración se celebra de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad, y la reunión es legal y eficaz. Tras el examen y la votación de los directores participantes, la reunión aprobó las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar la propuesta de modificación del capital social de la sociedad;
El 6 de diciembre de 2021, la empresa celebró la undécima reunión del quinto Consejo de Administración y la undécima reunión del quinto Consejo de supervisión para examinar y aprobar la “propuesta sobre los logros de las condiciones de atribución en el primer período de atribución de los objetivos de la primera categoría de incentivos concedidos por primera vez en el plan de incentivos restrictivos de acciones de 2020” y la “propuesta sobre la abolición de las acciones restringidas de la segunda categoría concedidas pero no atribuidas”. Las condiciones de atribución del primer período de atribución se han cumplido en el primer período de atribución del plan de incentivos de acciones restringidas otorgado por primera vez en 2020, y el 17 de diciembre de 2022 la empresa completó la atribución de un total de 1.122,72 millones de acciones. El capital social total de la empresa aumentó de 264863.040,00 acciones a 265898531200 acciones después de que se completara el registro de las acciones atribuibles en este período, y el capital social de la empresa aumentó en consecuencia.
El aumento del capital social de la sociedad es el siguiente:
Aumento del capital social antes del aumento del capital social después del aumento del capital social
26486304000 Yuan 26598531200 Yuan
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de los Estatutos
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM, Great tide Information Network, designado por la empresa en la c
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la garantía de la solicitud de crédito de una filial de propiedad total a Citibank
Para más detalles, consulte el mismo día que este anuncio publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la garantía de crédito bancario para filiales de propiedad total
El director independiente de la empresa y la Junta de supervisores emitieron una opinión claramente acordada sobre la cuestión, para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día en la red de información de la marea (wwww.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre garantías para las filiales de propiedad total que soliciten créditos al DBS Bank
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Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global por la empresa al banco;
Con el fin de satisfacer las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa en 2022, se propone solicitar a la Subdivisión de Beijing yonganli una línea de crédito global no superior a 60 millones de yuan por un período de un a ño. Se propone solicitar a la sucursal de Beijing una línea de crédito global no superior a 50 millones de yuan, con un plazo de un a ño; Se propone solicitar a Citibank (China) Co., Ltd., sucursal de Beijing, una línea de crédito global no superior a 45 millones de yuan (principalmente para apoyar el desarrollo de los negocios internacionales de Shenzhen reneng); Se propone solicitar una línea de crédito global no superior a 50 millones de yuan a la sucursal Shangdi de Beijing de guangfa Bank Co., Ltd. Por un período de un a ño; Se propone solicitar una línea de crédito global no superior a 50 millones de yuan a la sucursal de Macao del Banco de desarrollo de Guangdong por un período de un a ño.
La línea de crédito global del Banco solicitada por la empresa en 2022 estará sujeta al examen y la aprobación del Banco, y la cantidad final de financiación se determinará de acuerdo con las necesidades de desarrollo de la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
6. Deliberar y aprobar la “propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas 2022” la Junta de directores propuso que la primera junta general provisional de accionistas 2022 se celebrara el lunes 18 de abril de 2022 a las 15.00 horas en no. 139 shuangying Middle Road, Science Park, Changping District, Beijing.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM, Great tide Information Network, designado por la empresa en la c
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 1 de abril de 2022
