Materiales de la Junta General de accionistas de 2021
(Código de acciones: Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) )
Programa de la Conferencia
Hora de la reunión: viernes 22 de abril de 2022, 14.30 horas
Lugar de celebración: 728 Zhongyuan Road, Suzhou Industrial Park
Modo de celebración: reunión sobre el terreno + votación en línea
Convocante: Consejo de Administración de la empresa
El Presidente declara abierta la sesión;
Dar lectura a las notas de la Junta General de accionistas;
Examinar todas las propuestas y escuchar los informes pertinentes;
Declaraciones o preguntas de los accionistas;
Informar sobre el número de accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión y el número de acciones con derecho a voto de sus representantes;
Elección de los escrutadores y escrutadores para la reunión en curso;
Votación;
Descanso de los delegados (estadísticas del personal sobre los resultados de la votación);
Anunciar los resultados de la votación sobre el terreno;
10. The Witness Lawyer reads the legal opinion;
11. Clausura del período de sesiones.
Notas para reuniones
Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas y garantizar el buen funcionamiento de la Junta General de accionistas, las presentes Notas se formulan de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el reglamento de la Junta General de accionistas de Las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta General de accionistas. Además de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas), los directores, los supervisores, los altos directivos, los abogados contratados por la empresa y las personas invitadas por el Consejo de Administración, la empresa tiene derecho a denegar la admisión a otras personas de conformidad con la ley. De conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, el derecho de voto de los accionistas en la Junta General de accionistas se limitará cuando el crédito de la sociedad esté atrasado y el número de acciones de la sociedad pignorada por los accionistas alcance o supere el 50% de su participación en la sociedad.
Antes de que el Presidente de la reunión anuncie el número de accionistas o agentes presentes en la reunión y el número total de acciones con derecho de voto, se dará por terminado el registro de la reunión. Los accionistas o agentes que no estén inscritos en el "registro de firmas de los accionistas presentes" en el momento de la terminación del registro de la Junta no participarán en la votación sobre las acciones representadas en la Junta.
El Presidente de la reunión organizará sus declaraciones de conformidad con la lista y el orden proporcionados por el Servicio de asistencia a la reunión. Antes de hacer uso de la palabra y hacer preguntas, los accionistas presentarán su propia identidad de accionistas, número de acciones, etc., y se centrarán en las propuestas examinadas en la Junta General de accionistas, concisas y concisas, cada accionista no hablará más de 2 veces, en principio, no más de 2 minutos. El Presidente de la reunión podrá disponer que los directores, supervisores y altos directivos de la empresa respondan a las preguntas de los accionistas. Después de que comience la votación de la propuesta, no se organizarán más declaraciones ni preguntas de los accionistas. Los accionistas no registrados no harán uso de la palabra en la Junta General.
5. La Junta General de accionistas votará por votación nominal. La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shenzhen. Cada acción sólo puede elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea, la votación repetida está sujeta al resultado de la primera votación. El resultado de la votación sobre el terreno y el resultado de la votación en línea formarán el resultado final de la votación y se anunciarán.
Cuando la propuesta sea sometida a votación en la reunión in situ de la Junta General de accionistas, los abogados, los representantes de los accionistas y los supervisores serán responsables conjuntamente del recuento y la supervisión de los votos, y los resultados estadísticos de la reunión in situ y la votación en línea se consolidarán una vez concluida la deliberación de La reunión in situ.
Si el Presidente tiene alguna duda sobre el resultado de la resolución sometida a votación, podrá contar el número de votos emitidos; Si el Presidente de la Junta no lleva a cabo el recuento de votos, si los accionistas presentes o el representante de los accionistas tienen alguna objeción al resultado anunciado por el Presidente de la Junta, tendrá derecho a solicitar el recuento de votos inmediatamente después del anuncio, y el Presidente de la Junta llevará a cabo el recuento de votos sin demora.
Las propuestas examinadas por la Junta General de accionistas incluyen resoluciones ordinarias y resoluciones especiales. Las resoluciones ordinarias son aprobadas por más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas, y las resoluciones especiales son aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas. En la presente reunión se distribuirá un voto a cada accionista participante y al representante de los accionistas, por favor marque "√" en la columna correspondiente, es decir, en la parte inferior acordada, marque "√"; Los que se opongan a la objeción deberán marcar "√" en la parte inferior de la objeción; Las abstenciones deben marcarse con "√" en la parte inferior de la abstención. Sólo se puede seleccionar una línea con "√" en relación con los tres temas "consentimiento", "objeción" y "abstención", y no se pueden seleccionar dos o más al mismo tiempo. Por favor, firme al final de la votación. De lo contrario, se trata de una abstención.
10. The Board of Directors of the Bank shall invite the practitioning Lawyers of Jiangsu New tianlun Law Firm to attend this Shareholder meeting and Issue Legal Opinions.
11. El Banco no entregará regalos a los accionistas que participen en la Junta General de accionistas, no será responsable del alojamiento y la entrega de los accionistas que participen en la Junta General de accionistas y tratará a todos los accionistas por igual.
Catálogo
Material de la propuesta
1. Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) Report on the work of the Board of Directors for 2021..... 32. Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 2021 work report of the supervisory Board... 43. Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) informe sobre las cuentas financieras anuales 54. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 202195. Proyecto de ley de enmienda de la Constitución Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) ... 116. Propuesta de enmienda del reglamento de la Junta General de accionistas Proyecto de ley sobre la revisión del reglamento de la Junta de Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) ... 628. Propuesta de enmienda del reglamento de la Junta de supervisores Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes 8610. Proyecto de ley sobre la revisión de las medidas de gestión de las acciones de Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) ... Proyecto de ley sobre la revisión de las medidas administrativas relativas a las transacciones con partes vinculadas 12212. Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 2021 major Shareholder Assessment Report..... Plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 - 2024) Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 2021 Report 13615. Proyecto de ley sobre el monto estimado de las transacciones cotidianas entre partes vinculadas en 2022 Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de auditores externos 168.
17. Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) informe anual 2021 y resumen..... Proyecto de ley sobre la elección de Li jianqi como Director de la Junta de accionistas del cuarto período de sesiones 170 II. Material para la presentación de informes
19. Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) informe anual de evaluación del desempeño de la Junta Informe anual de evaluación del desempeño de la Junta de supervisores y los supervisores para 2021. 17821. Informe de evaluación del desempeño del personal directivo superior y directivo superior correspondiente a 202118522. Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) Report of Independent Director for 2021..... Proyecto de ley I:
Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Para más detalles, véase el documento publicado por el Banco el 29 de marzo de 2022.
() http://www.cn.info.com.cn. Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Proyecto de ley II:
Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Para más detalles, véase el documento publicado por el Banco el 29 de marzo de 2022.
() http://www.cn.info.com.cn. Informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021
Proyecto de Ley Nº 3: informe financiero final 2021 y plan presupuestario 2022
Accionistas:
2021 es el centenario de la Fundación del Partido Comunista de China, el comienzo del 14º plan quinquenal y el comienzo del nuevo plan trienal de desarrollo.
Frente a los cambios en la situación y a los desafíos de la epidemia, la empresa mantiene una estrategia firme y hace frente a las dificultades, consolida la base de desarrollo de alta calidad de manera integral, aumenta constantemente el rendimiento operativo, mejora la gestión de riesgos y avanza hacia el logro de los objetivos estratégicos.
1. Entidad de servicio, labranza profunda y micro, operación profesional para abrir una nueva Oficina. En 2021, frente a la complicada y grave situación externa, la empresa apoyó vigorosamente el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, las empresas privadas y las empresas manufactureras, aseguró el aterrizaje de los proyectos de subsistencia, llevó a cabo la transformación financiera ecológica, reforzó el ajuste de la estructura empresarial, redujo el costo de la microfinanciación y ayudó al desarrollo de la economía real mediante el uso de fondos de bajo costo como el préstamo y el redescuento. A finales de 2021, los activos totales de la empresa ascendían a 453029 millones de yuan, lo que representa un aumento del 16,74% con respecto al año anterior. El saldo de los depósitos fue de 127137 millones de yuan, un aumento del 11,34% con respecto al a ño anterior, y el saldo de los préstamos fue de 221328 millones de yuan, un aumento del 13,38% con respecto al año anterior.
Fortalecer el empoderamiento, mejorar la calidad y aumentar la eficiencia, y aumentar la rentabilidad de manera constante. En 2021, la empresa se basó en la transformación digital, la optimización general del proceso, la aceleración de la transformación y modernización de las empresas, el fortalecimiento de la comercialización conjunta, la aceleración de los canales de servicios y la construcción de escenarios financieros, el desarrollo sostenible de la empresa para añadir ladrillos y azulejos, promover el crecimiento constante de la rentabilidad. En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 10.829 millones de yuan, un aumento del 4,49% año tras año, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa matriz ascendió a 3.107 millones de yuan, un aumento del 20,79% año tras año. 1 El saldo del depósito es el principal y no incluye intereses devengados. 2 El saldo del préstamo es el principal y no incluye intereses devengados.
En tercer lugar, llevar a cabo un esfuerzo constante para avanzar y adoptar muchas medidas al mismo tiempo, y mantener firmemente la línea de base del cumplimiento del control de riesgos. En 2021, la empresa se adhirió al concepto de gestión prudente, siguió promoviendo la construcción de un control digital del riesgo, la capacidad de gestión y control de riesgos siguió mejorando, la gestión y el control de la calidad de los activos lograron resultados positivos, el saldo de los activos no productivos y la tasa de activos no productivos lograron una "doble disminución", la tasa de cobertura de la provisión y la relación de préstamos para lograr un "doble aumento". A finales de 2021, el saldo de los préstamos no productivos de la empresa era de 2.369 millones de yuan, una disminución de 223 millones de yuan en comparación con el comienzo del a ño, y la tasa de préstamos no productivos era del 1,11%, una disminución de 0,27 puntos porcentuales en comparación con el comienzo del año. La relación préstamo - asignación fue del 4,70%, 0,68 puntos porcentuales más que a principios de año, la tasa de cobertura de la provisión fue del 422,91%, 131,17 puntos porcentuales más que a principios de año.
En cuarto lugar, el desarrollo coordinado, la gestión precisa, los indicadores básicos siguen siendo buenos. En 2021, la empresa siguió mejorando la capacidad de gestión de la delicadeza, optimizando la asignación de recursos en su conjunto, gestionando racionalmente los costos y controlando los costos, promoviendo la liberación de la energía cinética de la innovación en todos los ámbitos, manteniendo estable la tasa de adecuación del capital y la tasa de rendimiento del capital. A finales de 2021, el rendimiento medio ponderado de los activos netos de la empresa era del 9,96%; El coeficiente de adecuación del capital de la empresa es del 13,06%, el coeficiente de adecuación del capital de nivel 1 es del 10,41%, y el coeficiente de adecuación del capital de nivel 1 básico es del 10,37%. La tasa de liquidez de la empresa es del 72,63%, la tasa de cobertura de liquidez es del 183,30% y la tasa de capital estable neto es del 115,78%.
En 2022, el desarrollo económico de China se enfrenta a tres presiones: la contracción de la demanda, el impacto de la oferta y el debilitamiento de las expectativas. Guiada por el socialismo con características chinas en la nueva era, la empresa llevará a cabo a fondo el espíritu de la 19ª sesión plenaria del partido y la Conferencia de trabajo económico del Comité Central, la provincia y la Ciudad, persistirá en el concepto de desarrollo de alta calidad y en el tono general de la búsqueda constante del progreso, y se adherirá al 14º plan quinquenal del Estado, la provincia y la ciudad. Concéntrate en el punto estratégico de "experiencia amigable con el cliente, control de riesgos de cumplimiento efectivo, transformación impulsada por datos, avance de la franquicia característica, capacidad de gestión precisa", desarrolla el espíritu de "tarjeta de tres generaciones" que desafía lo imposible, persiste en tomar el servicio al cliente como el Centro, aprovechar Las oportunidades de mercado, liderar la innovación impulsada, fortalecer el cambio digital, acumular ventajas comparativas y mejorar los beneficios sobre la base del crecimiento constante.
Los principales objetivos del presupuesto operativo de 2022 son: aplicar firmemente la estrategia de desarrollo de alta calidad, seguir creciendo y fortaleciendo, profundizar en los negocios estratégicos y las regiones clave, seguir fortaleciendo el apoyo a la economía real, las pequeñas y medianas empresas, los proyectos verdes y los proyectos de subsistencia, mantener el nivel de todos Los indicadores por encima de la media, garantizar el cumplimiento de la seguridad y consolidar continuamente la base de gestión. Con el fin de promover el logro de los objetivos presupuestarios mencionados, la empresa se centrará en los siguientes aspectos para garantizar que se alcancen los objetivos.
Integrar profundamente la corriente principal del desarrollo regional y crear una ventaja competitiva diferenciada
En primer lugar, la integración profunda de la corriente principal del desarrollo regional, centrándose en la creación de los principales bancos de la ciudad de Suzhou, los bancos con características en el sur de la provincia de Jiangsu y los requisitos de orientación bancaria de la mejor calidad en el norte de la provincia de Jiangsu, para prestar servicios financieros precisos y apoyar plenamente el desarrollo de la economía real regional. En segundo lugar, desarrollar vigorosamente la financiación de la creación de Ciencia y tecnología, aprovechar las grandes oportunidades de desarrollo de la industria de la creación de Ciencia y tecnología en Jiangsu y Suzhou, perfeccionar el sistema de servicios financieros de la creación de Ciencia y tecnología, organizar la financiación de la creación de inteligencia, hacer la financiación de La cadena de suministro hábilmente, centrarse en la financiación Verde, acumular continuamente las ventajas de los grupos de clientes y las plataformas, profundizar la capacidad de servicios financieros integrados, mejorar la cuota de mercado y realizar el adelantamiento de la curva. En tercer lugar, profundizar el potencial financiero de los medios de vida de las personas, confiar en la tarjeta de tres generaciones, formar una base de clientes estable, realizar la innovación de los servicios financieros, fortalecer la escena financiera de los medios de vida de las personas, la construcción de plataformas, y construir un ecosistema unificado de Los medios de vida de las personas.
Ii) Consolidación de la base del desarrollo sostenible basada en el servicio al cliente
En primer lugar, explorar la gestión integrada de los clientes, integrar los canales de marketing, la agregación de la viscosidad de los clientes. Mejorar el sistema de productos, promover la innovación de productos, acelerar la optimización del viaje del cliente, satisfacer las diversas necesidades financieras del cliente. En segundo lugar, establecer un sistema de gestión normalizado y una gestión precisa del cliente. A través del análisis de macrodatos para hacer un buen trabajo de estratificación del cliente, posicionamiento claro del cliente, rápido desarrollo de la cobertura del cliente. En tercer lugar, abrir el canal de evaluación de la Sede y compartir los resultados, y establecer un mecanismo de comercialización a largo plazo. Con la orientación de las necesidades de los clientes, debemos fortalecer continuamente la comercialización conjunta entre las sedes y entre las sedes y las regiones para mejorar la capacidad de servicio profesional.
Iii) tener en cuenta el desarrollo y el control de los riesgos y construir una línea de base firme para la prevención y el control de los riesgos
En primer lugar, mejorar la capacidad digital de control de riesgos, promover la construcción de un sistema amplio de crédito, mejorar el sistema de alerta temprana de riesgos y promover
