Código de valores: Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) abreviatura de valores: Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) número de anuncio: 2022 – 064
Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos y el reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad, la 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) (en lo sucesivo denominada “la sociedad”) decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la sociedad en 2022 el 19 de abril de 2022, y las cuestiones pertinentes de la reunión se comunican de la siguiente manera: 1. Información básica sobre la celebración de la reunión
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) Consejo de Administración.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: tras su examen y aprobación en la 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, la segunda Junta General provisional de accionistas se celebrará el 19 de abril de 2022. La convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes. 4. Fecha y hora de la reunión:
La reunión sobre el terreno se celebrará el martes 19 de abril de 2022 a las 14.30 horas.
Tiempo de votación en línea: 19 de abril de 2022, de los cuales:
La votación en línea por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen se celebrará del 19 de abril de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas;
El tiempo específico para la votación en línea a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 19 de abril de 2022.
5. Modalidades de la reunión:
Una combinación de votación en vivo y votación en línea.
La empresa utilizará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red.
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir la votación in situ, la votación en línea en una forma de votación, no se puede repetir la votación. En caso de votación repetida sobre las mismas acciones con derecho a voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: miércoles 13 de abril de 2022
7. Participantes en la reunión:
Todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Al cierre de la tarde del miércoles 13 de abril de 2022. Y puede confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y participe en la votación, el agente de accionistas no tiene que ser el accionista de la empresa. El poder notarial se detalla en el anexo 2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias, tercer piso, no. 3399 Chengyang Road, weitang Town, XiangCheng District, Suzhou
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuadro 1: Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Nombre de la propuesta
La columna de código está disponible
Por votación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre garantías para filiales
2.00 proyecto de ley sobre la garantía de las filiales controladoras a sus filiales
3.00 propuesta de modificación del ámbito de actividad de la sociedad y modificación de los Estatutos
De conformidad con las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal”, y otras disposiciones pertinentes, las propuestas examinadas en la Junta General de accionistas se contabilizarán por separado para la votación de los pequeños y medianos inversores, y los resultados del recuento por separado se revelarán públicamente a tiempo. (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, individual o colectivamente. La propuesta 3 es una resolución especial que requiere la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes.
Las propuestas 1 a 3 han sido examinadas y aprobadas por la 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Y “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities Newspaper” y “Shanghai Securities Newspaper” revelaron los documentos pertinentes.
Métodos de registro de reuniones
1. Hora de registro de las reuniones sobre el terreno: 9: 00 – 11: 30 a.m., 13: 30 – 16: 30 p.m., 18 de abril de 2022. 2. Lugar de registro y lugar de entrega del poder notarial: Sala de conferencias, tercer piso, no. 3399 Chengyang Road, weitang Town, XiangCheng District, Suzhou
3. Modalidades de registro
Los accionistas de una person a física que posean su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas, certificado de participación en el capital social y otros procedimientos de registro; Los accionistas de una person a jurídica deberán llevar una copia de la licencia comercial (con sello oficial), la tarjeta de cuenta de los accionistas, el certificado de participación de la unidad, el poder notarial autorizado de la persona jurídica y la tarjeta de identidad de los asistentes a los procedimientos de registro;
El agente encargado tramitará los procedimientos de registro sobre la base de su tarjeta de identidad, poder notarial, tarjeta de cuenta de valores del cliente y certificado de participación en el capital, etc.;
Los accionistas de diferentes lugares pueden enviar cartas (deben proporcionar copias de los documentos pertinentes, que se entregarán antes de las 15.30 horas del 18 de abril de 2022) y la empresa no aceptará el registro telefónico.
4. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión deben llevar el original de los documentos pertinentes a la reunión, y se niegan a reservar a los solicitantes de registro para que asistan a la reunión.
5. Información de contacto
Contacto: Jiang caifang
Departamento de contacto: Departamento de valores corporativos
Tel.: 0898 – 66802555
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: Hainan junda Building, Haikou Free Trade Zone, no. 168 Nanhai Avenue, Haikou
Código postal: 570216
6. La reunión durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes en la reunión de la Junta de accionistas se sufragarán por sí mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Documentos de referencia
1. Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) resolución proclamada Anexo:
1. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
2. Poder notarial
Se notifica por la presente.
Junta Directiva Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865)
2 de abril de 2002
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimiento de votación en línea 1. El Código de votación es “362865” y la votación se abrevia como “votación junda”. 2. Rellene el voto o el número de votos electorales. Esta Junta General de accionistas establece la “propuesta general”, el Código de propuesta correspondiente es 100, el Código de propuesta 1.00 representa la propuesta 1, el Código de propuesta 2.00 representa la propuesta 2, y así sucesivamente. Todas las propuestas de la Junta General de accionistas son propuestas de votación no acumulativas, que se rellenan con opiniones de votación, se acuerdan, se oponen y se abstienen. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la Sub – propuesta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la Sub – propuesta votada, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre las propuestas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general. II. Procedimiento de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 19 de abril de 2022, horario de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00. 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación. Iii. Procedimiento de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 19 de abril de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 19 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices. 3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2:
Poder notarial
Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) :
I (the principal) is now Holding shares of Hainan junda Automotive accessories Co., Ltd. (hereinafter referred to as ” Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) “) which Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que representen a la empresa (Yo) en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022, celebrada el 19 de abril de 2022, a que ejerzan el derecho de voto en la Junta y a que firmen en su nombre los documentos pertinentes que deban firmarse en la Junta General.
El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta el final de la Junta General de accionistas.
El principal autoriza al fideicomisario a votar sobre las siguientes cuestiones:
Observaciones
Consentimiento en contra de la abstención
Columnas disponibles
Por votación
100 propuesta general √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre garantías para filiales
Debate sobre la garantía de las filiales controladoras a sus filiales
2.00
Caso
Sobre la modificación del ámbito de actividad de la sociedad y la modificación de los Estatutos
3.00
Proyecto de ley
Nota especial: para las instrucciones del fideicomisario del Fideicomisario, por favor llene las casillas de “consentimiento”, “objeción” y “abstención”. No debe haber dos o más instrucciones sobre el mismo asunto. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas sobre el voto de un asunto examinado o si hay dos o más instrucciones sobre el mismo asunto examinado, el fideicomisario tendrá derecho a votar sobre el asunto a su discreción.
Si el obligado principal no ha emitido una opinión clara sobre las cuestiones mencionadas y si el obligado principal decide votar por sí mismo, sírvase aclarar lo siguiente:
Sí □ No □
Cliente (firma o firma y sello del representante legal):
Número de tarjeta de la cuenta de valores del cliente:
Número de acciones del cliente:
Naturaleza de la participación del cliente:
Delegación
