Código de valores: Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) abreviatura de valores: Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) número de anuncio: 2022 - 060
Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865)
Anuncio de la resolución de la 17ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró por comunicación el 1 de abril de 2022. El 29 de marzo de 2022, la empresa envió un aviso de reunión a todos los directores de la empresa por correo electrónico. Hay 9 directores de la empresa y 9 directores que participan en la reunión. La reunión fue presidida por la Sra. Lu Xiaohong, Presidenta. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos y reglamentos departamentales, como el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta de directores.
Deliberaciones de la Junta
Los directores participantes examinaron y aprobaron por votación registrada las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre garantías para filiales
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
El anuncio sobre la garantía de las filiales se detalla en los medios designados de divulgación de información "Securities Times", "Securities Daily", "China Securities News", "Shanghai Securities News" y "juchao Information Network" (www.cn.info.com.cn.) El 2 de abril de 2022.
El proyecto de ley aún no se ha examinado y aprobado en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la garantía de las filiales controladoras a sus filiales
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, véase el anuncio sobre la garantía de la filial holding a sus filiales, publicado el 2 de abril de 2022, los medios de comunicación designados para la divulgación de información son Securities Times, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
El proyecto de ley aún no se ha examinado y aprobado en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la modificación del ámbito de actividad de la sociedad y la enmienda de los Estatutos
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
El anuncio sobre el cambio del ámbito de actividad de la empresa y la revisión de los Estatutos de la empresa se detalla en los medios de comunicación designados para la divulgación de información (Securities Times, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El 2 de abril de 2022.
El proyecto de ley aún no se ha examinado y aprobado en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022, véase el anuncio del 2 de abril de 2022 para los medios designados de divulgación de información: Securities Times, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Documentos de referencia
1. Resolución de la 17ª Reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 2 de abril de 2022
