Código de valores: Hanwang Technology Co.Ltd(002362) abreviatura de valores: Hanwang Technology Co.Ltd(002362) número de anuncio: 2022 – 012 Hanwang Technology Co.Ltd(002362)
Anuncio de resolución de la sexta reunión de la Sexta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y asumirán la responsabilidad de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes en el anuncio.
La sexta reunión de la Sexta Junta de supervisores se celebró a las 11.00 horas del 31 de marzo de 2022 mediante comunicación in situ. La notificación de la reunión se notificó a todos los supervisores por correo electrónico el 20 de marzo de 2022. Asistirá a esta reunión de la Junta de supervisores 3 supervisores, de hecho 3 supervisores. La reunión fue presidida por la Sra. Wang chaoying, Presidenta de la Junta de supervisores de la empresa, y el Secretario de la Junta asistió a la reunión sin derecho a voto. La notificación, la convocación y el número de supervisores participantes en la reunión se ajustarán a las leyes, reglamentos y normas pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad. La Conferencia adoptó la forma de votación sobre el terreno y votación secreta, que dio lugar a la siguiente resolución:
Por 3 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se examina y aprueba la propuesta de informe anual y resumen de la empresa 2021.
Las opiniones de la Junta de supervisores sobre el examen del informe anual 2021 de la empresa son las siguientes: la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 y el resumen de la empresa por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021 por 3 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra
El informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 se detalla en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) En la sección 4 del informe anual 2021 de la empresa, la Junta de supervisores trabaja en la gobernanza empresarial.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 por 3 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra
Tras el examen, la Junta de supervisores aprobó el informe financiero final 2021 de la empresa.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre el presupuesto financiero 2022 por 3 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos, la empresa ha preparado el informe financiero anual 2022. Se espera que los ingresos de explotación de la empresa en 2022 sean de 1.850 millones de yuan, con un beneficio neto de 59,5 millones de yuan. Se prevé que los servicios de terminales inteligentes y los servicios de macrodatos aumentarán en 2022 en comparación con 2021, y que el crecimiento de los ingresos y los beneficios brutos requerirá una mayor inversión de personal y de mercado, as í como una buena gestión presupuestaria para controlar el nivel de crecimiento de los gastos. Tras el examen, la Junta de supervisores aprobó el informe financiero anual 2022 de la empresa.
Nota especial: Este presupuesto es el objetivo de control de la gestión interna del plan de negocios 2022 de la empresa, no representa la previsión de beneficios de la empresa, si se puede lograr depende de los cambios en las condiciones del mercado, el grado de esfuerzo del equipo de gestión y otros factores, hay una gran incertidumbre, Por favor, los inversores y las personas relacionadas para mantener una comprensión adecuada del riesgo, y debe entender la diferencia entre el plan, la previsión y el compromiso, prestar atención al riesgo de inversión.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, examinar y aprobar la propuesta de “Plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social para 2021”
Después de la auditoría de xinyonghe Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto de la empresa en 2021 fue de 10.651644168 Yuan, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa cotizada fue de 5.409937,49 Yuan. Dado que los beneficios acumulados no distribuidos de la empresa son negativos, de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la empresa, el capital social total de la empresa el 31 de diciembre de 2021 es la base, se distribuirá a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 0 Yuan (incluidos los impuestos) por cada 10 acciones, y se entregarán 0 acciones de acciones Rojas (incluidos los impuestos), sin que el Fondo de reserva se convierta en capital social.
La Junta de supervisores está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social para 2021 propuesto por el Consejo de Administración.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021” por 3 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra
Tras el examen, la Junta de supervisores estuvo de acuerdo con el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 preparado por el Consejo de Administración.
Examen y aprobación del informe de autoevaluación del control interno 2021 por 3 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra
La opinión de auditoría de la Junta de supervisores sobre el “Informe de autoevaluación del control interno 2021” preparado por el Consejo de Administración es que la empresa ha establecido y mejorado un sistema de control interno más completo y puede aplicarse eficazmente. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva. La autoevaluación del control interno de la empresa en 2021 es verdadera y objetiva. La Junta de supervisores no tiene objeciones al informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Por 3 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la remuneración (o asignación) de los supervisores de la empresa para 2021
En 2021, sobre la base de la escala de la empresa, el nivel de remuneración de la industria y la situación real de la empresa, la empresa pagó a tres supervisores que prestaban servicios en la empresa en el período de que se informa un total de 723200 Yuan (o subsidios) en 2021. Las normas de emisión se ajustarán a las normas de remuneración (o asignación) de los supervisores de la Sexta Junta de supervisores, aprobadas en la Junta General de accionistas de 2020, celebrada el 29 de abril de 2021. Al mismo tiempo, la remuneración de los dos supervisores que desempeñan simultáneamente funciones en la empresa se determina de conformidad con las normas salariales vigentes de la empresa y las normas salariales de sus puestos, junto con los métodos de evaluación de la actuación profesional.
Los detalles de la remuneración (o asignación) de los supervisores de la empresa para 2021 se detallan en la sección 4 del informe anual de la empresa 2021 “5. La situación de los directores, supervisores y altos directivos” 3. La situación de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos “.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se examina y aprueba la propuesta de cancelar las opciones sobre acciones no ejercidas que expiran en el tercer período de ejercicio del plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2018.
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que la cancelación del tercer período de ejercicio del plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2018 no se ajusta a las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como a las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2018 de la empresa, no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas y no tiene un impacto negativo significativo en la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa. Tampoco afecta a la diligencia debida del equipo directivo de la empresa.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en cancelar el tercer período de ejercicio del plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2018.
Por 3 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se examinará y aprobará la propuesta de que la nueva filial de propiedad total sea el principal organismo de ejecución del proyecto de recaudación de fondos y aumente el lugar de ejecución y utilice los fondos recaudados para prestar dinero a la nueva entidad de ejecución a fin de ejecutar El proyecto de recaudación de fondos.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que:
La decisión de la empresa de aumentar el cuerpo principal de ejecución y el lugar de ejecución del proyecto de recaudación de fondos se basa en la situación real del proyecto, y no existe ningún cambio encubierto en la dirección de la inversión de los fondos recaudados y en detrimento de los intereses de la empresa y de todos los accionistas, y no afectará negativamente a la gestión y la situación financiera de la empresa. El cuerpo principal de la ejecución de este nuevo proyecto de recaudación de fondos son todas las filiales de propiedad total de la empresa. No hay riesgo adicional o incertidumbre para la empresa, lo que es beneficioso para la empresa para maximizar los beneficios de la recaudación de fondos a tiempo. La Junta de supervisores está de acuerdo en aumentar el número de entidades de ejecución y los lugares de ejecución de los proyectos de inversión.
El uso de los fondos recaudados para proporcionar préstamos a los organismos de ejecución de los nuevos proyectos de recaudación de fondos para la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos se basa en las necesidades específicas de la aplicación del plan de utilización de los fondos recaudados por la empresa, contribuye a promover el desarrollo de la construcción de los proyectos de recaudación de fondos, no cambia la dirección de la inversión de los fondos recaudados y el contenido de la construcción de proyectos, no tendrá un impacto sustancial en la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos, de conformidad con las necesidades operacionales de la empresa, no hay situaciones que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas. La Junta de supervisores está de acuerdo en utilizar los fondos recaudados para prestar dinero a la entidad de ejecución del proyecto de recaudación de fondos a fin de llevar a cabo el proyecto de recaudación de fondos. 11. Por 3 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, examinar y aprobar la propuesta sobre la creación de una nueva filial no de propiedad total como entidad de ejecución del proyecto de recaudación de fondos y el aumento del lugar de ejecución y el uso de los fondos recaudados para prestar dinero a la entidad de ejecución adicional a fin de ejecutar el proyecto de recaudación de fondos
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que:
La decisión de la empresa de aumentar el cuerpo principal de ejecución y el lugar de ejecución del proyecto de recaudación de fondos se basa en la situación real del proyecto, y no existe ningún cambio encubierto en la dirección de la inversión de los fondos recaudados y en detrimento de los intereses de la empresa y de todos los accionistas, y no afectará negativamente a la gestión y la situación financiera de la empresa. El principal organismo de ejecución del nuevo proyecto de recaudación de fondos es la filial de control de la empresa, la empresa puede garantizar el control efectivo del proyecto de inversión de capital recaudado, el nuevo aumento es propicio para que la empresa desempeñe oportunamente los beneficios de la recaudación de fondos y maximice los beneficios de la empresa y de los inversores en general. La Junta de supervisores está de acuerdo en aumentar el número de entidades de ejecución y los lugares de ejecución de los proyectos de inversión.
El uso de los fondos recaudados para proporcionar préstamos a los organismos de ejecución de los nuevos proyectos de recaudación de fondos para la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos se basa en las necesidades específicas de la aplicación del plan de utilización de los fondos recaudados por la empresa, contribuye a promover el desarrollo de la construcción de los proyectos de recaudación de fondos, no cambia la dirección de la inversión de los fondos recaudados y el contenido de la construcción de proyectos, no tendrá un impacto sustancial en la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos, de conformidad con las necesidades operacionales de la empresa, no hay situaciones que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas. La Junta de supervisores está de acuerdo en utilizar los fondos recaudados para prestar dinero a la entidad de ejecución del proyecto de recaudación de fondos a fin de llevar a cabo el proyecto de recaudación de fondos. Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 2 de abril de 2022
