Director independiente
Notas especiales y opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la décima reunión de la Sexta Junta de Síndicos
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otras disposiciones pertinentes, as í como con los requisitos de los sistemas pertinentes de Hanwang Technology Co.Ltd(002362) (en adelante, “la empresa”), como director independiente de la empresa, se formulan las siguientes declaraciones especiales y opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes de la décima reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa: Notas especiales y opiniones independientes sobre las garantías externas acumuladas y corrientes de la empresa y la ocupación de fondos por las partes vinculadas
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la regulación de los intercambios de fondos entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2017] No. 16), la circular sobre la regulación de las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2005] No. 120) y los Estatutos de las empresas, como director independiente de la empresa, con una actitud realista, En 2021, los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa ocuparán los fondos de la empresa y la garantía externa de la empresa para llevar a cabo una verificación cuidadosa, emitiendo notas especiales y opiniones independientes como sigue:
1. Ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa
Durante el período que abarca el informe, las transacciones de capital entre la empresa y las partes vinculadas son transacciones normales de capital de funcionamiento, y no hay ninguna situación en la que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocupen o ocupen encubiertamente los fondos de la empresa.
2. Garantías externas acumuladas y corrientes
Durante el período que abarca el informe, la empresa no proporcionó ninguna garantía a otras entidades distintas de las filiales de control.
Al final del período sobre el que se informa, el saldo de la garantía de la empresa a la filial controladora era del 0%, lo que representaba el 0% del patrimonio neto auditado de los accionistas de la empresa que cotizaba en bolsa en 2021.
Durante el período que abarca el informe, la filial de cuatro niveles de la empresa, Hong Kong Hanwang youji Technology Co., Ltd., proporcionó garantías a la filial de tres niveles, Shenzhen Hanwang youji Technology Co., Ltd., de la siguiente manera:
Si el importe de la garantía garantiza la emisión efectiva del importe de la garantía a los anuncios pertinentes
Conjunto 2021
23 de abril 96.48 responsabilidad 2021 / 4 / 23 – 2021 / 10 / 23
Garantía diaria
Conjunto 2021
28 de abril 1135 responsabilidad 2021 / 4 / 28 – 2021 / 10 / 28 sí
Garantía diaria
Conjunto 2021
29 de abril 201.12 responsabilidad 2021 / 4 / 29 – 2021 / 10 / 29 sí
04406469 garantía 2021
02 de marzo de 2021
14 de mayo 667.5 responsabilidad 2021 / 5 / 14 – 2021 / 11 / 14 sí
Garantía diaria
Conjunto 2021
May 20 617.99 responsibility 2021 / 5 / 20 – 2021 / 11 / 20 Yes
Garantía diaria
Conjunto 2021
21 de mayo 462.76 responsabilidad 2021 / 5 / 21 – 2021 / 11 / 21 sí
Shenzhen hanri guarantee
Wang youji en 2021
Ciencia y tecnología 29 de octubre 497.96 responsabilidad 2021 / 10 / 29 – 2022 / 4 / 29 no
Garantía diaria limitada
Conjunto 2021
Noviembre 02 422.57 responsabilidad 2021 / 11 / 2 – 2022 / 5 / 2 no
Garantía diaria
Conjunto 2021
11 / 03 116.81 responsabilidad 2021 / 11 / 3 – 2022 / 5 / 3 no
Garantía diaria
2021122021
17 de noviembre 320324 04 36.07 responsabilidad 2021 / 11 / 4 – 2022 / 5 / 4 no
Garantía diaria
Conjunto 2021
12 de noviembre 103399 responsabilidad 2021 / 11 / 12 – 2022 / 5 / 12 no
Garantía diaria
Conjunto 2021
17 de noviembre 674.21 responsabilidad 2021 / 11 / 17 – 2022 / 5 / 17 no
Garantía diaria
Conjunto 2021
24 de noviembre 421.63 responsabilidad 2021 / 11 / 24 – 2022 / 5 / 24 no
Garantía diaria
La sociedad y sus filiales no tienen ninguna otra garantía externa, ni ninguna garantía tardía, ni ninguna garantía externa que entrañe una acción judicial ni ninguna pérdida debida a la pérdida de la garantía.
La garantía externa de la empresa ha cumplido estrictamente los procedimientos de examen necesarios de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de la empresa.
El 26 de marzo de 2020 y el 3 de junio de 2020, la Junta de directores y la Junta General de accionistas de la empresa acordaron solicitar una cuota de 200 millones de yuan a los bancos comerciales y otras instituciones financieras, que incluye a la empresa y sus filiales, Beijing Hanwang Zhiyuan Technology Co., Ltd., Beijing Hanwang pengtai Technology Co., Ltd., Beijing Hanwang Digital Technology Co., Ltd., Beijing Shadow Research Innovation Technology Development Co., Ltd., Beijing Hanwang SAIP Technology Co., Ltd. Beijing Hanwang rongbi Technology Co., Ltd., Imitation Wing (Beijing) Technology Co., Ltd., Imitation Wing (Shenzhen) Technology Co., Ltd. 8 share – holding subsidiaries. Cuando las ocho filiales accionariales anteriores utilicen líneas de crédito integradas, la empresa les proporcionará una garantía de responsabilidad conjunta; El período de crédito global del Grupo no excederá de dos años, y el período de garantía no excederá del período de crédito global del Grupo. En cualquier momento, el importe total de la garantía proporcionada por la empresa a la filial controladora no excederá de 200 millones de yuan, y el importe específico de la garantía estará sujeto al importe real.
El 31 de marzo de 2022, la empresa convocó una Junta de directores para solicitar al banco una cuota de 200 millones de yuan, que está compuesta por la empresa y sus filiales Beijing Hanwang Zhiyuan Technology Co., Ltd., Beijing Hanwang pengtai Technology Co., Ltd., Beijing Hanwang Digital Technology Co., Ltd., Beijing yinyan Innovation Technology Development Co., Ltd., Beijing Hanwang SAP Technology Co., Ltd., Beijing Hanwang rongbi Technology Co., Ltd. Imitation Wing (Beijing) Technology Co., Ltd., Imitation Wing (Shenzhen) Technology Co., Ltd. 8 share – holding subsidiaries used together. Cuando las ocho filiales accionariales anteriores utilicen líneas de crédito integradas, la empresa les proporcionará una garantía de responsabilidad conjunta; El período de crédito global del Grupo no excederá de dos años, y el período de garantía no excederá del período de crédito global del Grupo. En cualquier momento, el importe total de la garantía proporcionada por la empresa a la filial controladora no excederá de 200 millones de yuan, y el importe específico de la garantía estará sujeto al importe real. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
La empresa ha establecido un sistema perfecto de gestión de las garantías externas, que puede seguir estrictamente las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, la circular sobre la regulación de las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa (No. 120 [2005] de la Comisión Reguladora de valores de China) y La circular sobre la regulación de los fondos de las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y algunas cuestiones relativas a las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa (anuncio no. 16 [2017] de la Comisión Reguladora de valores de China) y los Estatutos de la empresa. Cumplir estrictamente los procedimientos de examen y aprobación, controlar eficazmente los riesgos de las garantías externas, evitar las garantías ilegales y garantizar la seguridad de los activos de la empresa.
No hay indicios claros de que la empresa pueda asumir la responsabilidad de la garantía por el incumplimiento de las obligaciones de la parte garantizada. Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social para 2021
El plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social propuesto por el Consejo de Administración para 2021 es el siguiente: sobre la base del capital social total de la empresa el 31 de diciembre de 2021, se distribuirá a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 0 Yuan (incluido el impuesto) por cada 10 acciones, y 0 acciones de bonificación (incluido el impuesto) sin conversión de la reserva de capital en capital social. Después de la verificación, creemos que el beneficio neto de la empresa en 2021 es de 10.618599,08 Yuan, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa cotizada es de 5.394205080 Yuan. Dado que los beneficios acumulados no distribuidos de la empresa son negativos, el Consejo de Administración de la empresa ha decidido no distribuir los beneficios esta vez, de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa y sin perjuicio de los intereses de los inversores. Estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social propuesto por el Consejo de Administración de la empresa para 2021, y estamos de acuerdo en presentar el plan a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen en 2021. Opiniones independientes sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Tras la verificación, el uso de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, a las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los fondos recaudados por la empresa y no se producen irregularidades en el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados. El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 preparado por la empresa refleja objetiva y verdaderamente la situación real del almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados durante el período que abarca el informe. Dictamen independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
Después de la verificación, creemos que la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto.
