China Galaxy Securities Co.Ltd(601881)
Opiniones de verificación sobre la nueva filial no controlada al 100% como entidad de ejecución del proyecto de recaudación de fondos y el aumento del lugar de ejecución y el uso de los fondos recaudados para prestar dinero a la nueva entidad de ejecución a fin de ejecutar el proyecto de recaudación de fondos
China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) (en lo sucesivo, « La institución patrocinadora») como la institución patrocinadora de Hanwang Technology Co.Ltd(002362) (en lo sucesivo, « Hanwang Technology Co.Ltd(002362) ), (en lo sucesivo, « La empresa») para esta oferta no pública de acciones, De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión de valores, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, Se llevó a cabo una verificación cuidadosa de las cuestiones relativas al aumento de las filiales no controladas al 100% como entidades de ejecución de proyectos de recaudación de fondos, el aumento de los lugares de ejecución y la utilización de fondos recaudados para prestar dinero a nuevas entidades de ejecución a fin de ejecutar proyectos de recaudación de fondos, como Se indica a continuación:
Información básica sobre la recaudación de fondos
De conformidad con la respuesta sobre la aprobación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos (licencia de la Comisión Reguladora de valores de China [2020] No. 1911) emitida por la Comisión Reguladora de valores de China, la empresa está autorizada a emitir 274653.354 acciones de acciones a de acciones comunes en renminbi a un precio de 20,73 yuan por acción, el total de fondos recaudados es de 5.693567.788,42 Yuan, deduciendo los gastos de emisión de 8.379338,09 Yuan (excluidos los impuestos) y el capital neto recaudado es de 5.609774,33 Yuan. Xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership) has Verified the above – mentioned funds raised and issued capital Verification Report (xyzh / 2020bjaa80056) on 28 December 2020.
Utilización de los fondos recaudados
De acuerdo con la 19ª reunión (provisional) del 5º Consejo de Administración, celebrada el 11 de mayo de 2020, la junta general anual de accionistas de 2019, celebrada el 3 de junio de 2020, y las propuestas pertinentes examinadas y aprobadas en la 27ª reunión (provisional) del 5º Consejo de Administración, celebrada el 30 de diciembre de 2020, los fondos recaudados de la empresa se utilizarán para los siguientes proyectos después de deducir los gastos de emisión:
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión
Nueva generación de tecnología cognitiva del lenguaje natural y macrodatos de texto
1 plataforma abierta y sistema de aplicación
2 red neuronal de nueva generación video de imagen y comportamiento humanoide 1505931794718 Plataforma de análisis y proyecto de aplicación de la empresa
3 solución de productos digitales de alta potencia para mejorar el chip central de la tecnología de control de la pluma y la inteligencia interactiva de la pluma 2 Henan Bccy Environmental Energy Co.Ltd(300614) 1262199
4 liquidez complementaria 13.000,00 12.154,51
Total 92 973,82 56 097,75
Iii. Razones y circunstancias específicas de la entidad de ejecución y el lugar de ejecución del nuevo proyecto de recaudación de fondos propuesto
La compañía planea a ñadir Shenzhen Hanwang youji Technology Co., Ltd. (en adelante “Hanwang youji”) como el cuerpo principal de la implementación del proyecto de recaudación de fondos para “mejorar el chip central de la tecnología de control de contacto de la pluma y la solución de productos digitales inteligentes interactivos de la pluma”, y aumentar su dirección registrada como el lugar específico de ejecución del proyecto de recaudación de fondos.
Hanwang youji es la filial de control de la empresa, que es el cuerpo principal de la venta de productos de pintura digital y la investigación y el desarrollo de productos interactivos inteligentes de pluma de la empresa. Sus productos de pintura digital basados en la tecnología de control electromagnético pasivo inalámbrico tienen una fuerte competitividad en el mercado. El aumento de la empresa como sistema principal de ejecución de proyectos de recaudación de fondos de acuerdo con la situación real y el plan de desarrollo, y teniendo plenamente en cuenta las necesidades reales de ejecución de proyectos de recaudación de fondos de la empresa, es propicio para mejorar la eficiencia de la recaudación de fondos, acelerar el progreso de La ejecución de proyectos de inversión de recaudación de fondos, de acuerdo con la situación real de la empresa y las necesidades de ejecución de proyectos, la empresa puede garantizar el control efectivo de los proyectos de inversión de recaudación de fondos.
Iv. Utilización de los fondos recaudados para prestar dinero a las entidades encargadas de la ejecución de los nuevos proyectos de recaudación de fondos para la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos
Con el fin de satisfacer la demanda de fondos para la ejecución de proyectos de recaudación de fondos y garantizar la gestión estándar y el uso eficiente de los fondos recaudados durante la construcción y ejecución de proyectos, la empresa tiene la intención de utilizar los fondos recaudados para prestar 40 millones de yuan a Hanwang youji, la nueva entidad de ejecución de proyectos de recaudación de fondos, que se utiliza especialmente para promover la construcción y ejecución de proyectos de recaudación de fondos, como se indica en el cuadro siguiente:
Nombre del proyecto: importe del préstamo propuesto por el prestatario (10.000 yuan)
La solución de productos digitales de inteligencia mutua de Hanwang youji 4000
Total 4.000
El período de préstamo mencionado no excederá de cinco años a partir de la fecha de emisión del préstamo. El principal del préstamo puede pagarse por etapas de acuerdo con las necesidades del proyecto, y cada préstamo se calcula por separado sobre la base de la duración del préstamo, y el tipo de interés del préstamo se determina sobre la base del tipo de interés del mercado de préstamos (LPR) publicado recientemente por el Centro Nacional de préstamos interbancarios El día hábil anterior a la fecha del préstamo (fecha de retirada) de cada préstamo. De acuerdo con las necesidades reales de la construcción del proyecto de inversión de capital recaudado, el préstamo puede renovarse o reembolsarse por adelantado después de su vencimiento.
Información básica del prestatario
Nombre: Shenzhen Hanwang youji Technology Co., Ltd.
Dirección registrada: floor 3, floor 3, floor 4, Building 4, Fulong Industrial Park, Huaxing Road, langkou Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen
Tipo de empresa: Sociedad de responsabilidad limitada
Representante legal: Zhang Xuejun
Fecha de establecimiento: 6 de noviembre de 2017
Ámbito de aplicación: proyectos comerciales generales: investigación y desarrollo de productos de dibujo por ordenador y ventas (excluidas las publicaciones); Desarrollo y venta de productos digitales manuscritos para la educación básica (excluidas las publicaciones); Comercio de China; Importación y exportación de bienes y tecnología; Ventas de productos electrónicos, servicios de tecnología de Internet, servicios de tecnología de la información.
(excepto los artículos prohibidos por las leyes y reglamentos administrativos; los artículos restringidos por las leyes y reglamentos administrativos sólo pueden ser operados después de obtener permiso), los artículos autorizados son: la producción de productos de dibujo por ordenador, la producción de productos digitales manuscritos para la educación básica
Capital social: 21.298400 Yuan
Situación de los accionistas: la empresa posee directamente el 51% de sus acciones, el Director de la empresa, Sr. Li YuanZhi, posee el 49% de sus acciones.
Condiciones de funcionamiento: la empresa tiene el derecho de control, la situación de funcionamiento es estable, la situación financiera es controlable, el riesgo de cumplimiento es controlable.
El rey han youji no es un hombre deshonesto.
Ii) influencia y riesgo de la entidad de ejecución y el lugar de ejecución del nuevo proyecto de recaudación de fondos y de la prestación de préstamos a la entidad de ejecución del proyecto de recaudación de fondos para la ejecución del proyecto de recaudación de fondos
La decisión de la empresa de aumentar el cuerpo principal de ejecución y el lugar de ejecución del proyecto de recaudación de fondos se basa en la situación real del proyecto, y no existe ningún cambio encubierto en la dirección de la inversión de los fondos recaudados y en detrimento de los intereses de la empresa y de todos los accionistas, y no afectará negativamente a la gestión y la situación financiera de la empresa. El principal organismo de ejecución del nuevo proyecto de recaudación de fondos es la filial de control de la empresa, la empresa puede garantizar el control efectivo del proyecto de inversión de capital recaudado, el nuevo aumento es propicio para que la empresa desempeñe oportunamente los beneficios de la recaudación de fondos y maximice los beneficios de la empresa y de los inversores en general.
El uso de los fondos recaudados para proporcionar préstamos a los organismos de ejecución de los nuevos proyectos de recaudación de fondos para la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos se basa en las necesidades específicas de la aplicación del plan de utilización de los fondos recaudados por la empresa, contribuye a promover el desarrollo de la construcción de los proyectos de recaudación de fondos, no cambia la dirección de la inversión de los fondos recaudados y el contenido de la construcción de proyectos, no tendrá un impacto sustancial en la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos, de conformidad con las necesidades operacionales de la empresa, no hay situaciones que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas.
Procedimientos de examen y opiniones especiales
Deliberaciones de la Junta
El 31 de marzo de 2022, la empresa convocó la décima reunión del sexto Consejo de Administración, examinó y aprobó la “propuesta de aumentar la filial de propiedad no exclusiva como entidad de ejecución del proyecto de recaudación de fondos y aumentar el lugar de ejecución y utilizar los fondos recaudados para prestar dinero prestado a la nueva entidad de ejecución a fin de ejecutar el proyecto de recaudación de fondos”, y acordó aumentar la filial de propiedad no exclusiva como entidad de ejecución del proyecto de recaudación de fondos. Aumentar el lugar de ejecución y utilizar los fondos recaudados para prestar dinero a los nuevos organismos de ejecución a fin de llevar a cabo el proyecto de recaudación de fondos.
Opiniones de la Junta de supervisores
El 31 de marzo de 2022, la empresa convocó la sexta reunión de la Sexta Junta de supervisores, examinó y aprobó la propuesta sobre la adición de filiales no de propiedad total como entidad de ejecución de proyectos de recaudación de fondos y el aumento de los lugares de ejecución y el uso de fondos recaudados para prestar dinero a nuevas entidades de ejecución a fin de ejecutar proyectos de recaudación de fondos, y acordó aumentar las filiales no de propiedad total como entidad de ejecución de proyectos de recaudación de fondos. Aumentar el lugar de ejecución y utilizar los fondos recaudados para prestar dinero a los nuevos organismos de ejecución a fin de llevar a cabo el proyecto de recaudación de fondos.
Opiniones de los directores independientes
The Independent Director of the company considered that “The deliberation and vote procedures of the implementation subject and the implementation place of this increase of IPO Project meet the Regulatory Guidelines for listed companies No. 2 – regulatory requirements for the Management and use of funds raised by Listed Companies”, “Regulations for listing in shenzhen Stock Exchange”, “Guidelines for Autonomous Supervision of Listed Companies in shenzhen Stock Exchange no. 1 – regulatory operati Y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, a fin de garantizar la seguridad de los fondos, sin afectar a los proyectos de recaudación de fondos y a las condiciones normales de funcionamiento, aumentar el número de entidades de ejecución y los lugares de ejecución de los Proyectos de recaudación de fondos, mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, acelerar el progreso de la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos, de conformidad con la situación real de la empresa y las necesidades de ejecución de los proyectos. El aumento de la entidad de ejecución y el lugar de ejecución del proyecto de recaudación de fondos no entran en conflicto con el plan de ejecución del proyecto de recaudación de fondos y no afectarán a la construcción y utilización del proyecto de recaudación de fondos. La empresa puede garantizar el control efectivo de los proyectos de inversión de capital recaudado, no tendrá ningún efecto adverso en la producción y el funcionamiento de la empresa y sus filiales de control, de conformidad con los intereses de la empresa, y no dañará los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Los directores independientes de la empresa convinieron en aumentar las filiales no de propiedad total como entidad de ejecución y lugar de ejecución del proyecto de recaudación de fondos.
Esta oferta de préstamos se basa en las necesidades específicas de la aplicación del plan de utilización de los fondos recaudados, es ventajosa para que la empresa avance lo antes posible de acuerdo con el calendario de ejecución del proyecto de inversión de los fondos recaudados, no cambia la dirección de la inversión de los fondos recaudados y el contenido de la construcción del proyecto, no tendrá un impacto sustancial en la ejecución del proyecto de inversión recaudado, es ventajosa para mejorar la rentabilidad de la empresa, de acuerdo con las necesidades operacionales de la empresa, la estrategia de desarrollo y la planificación a largo plazo. Esta oferta de préstamos no afectará negativamente al funcionamiento y la situación financiera de la empresa, ni perjudicará los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
El uso de los fondos recaudados para prestar dinero a las entidades encargadas de la ejecución de nuevos proyectos de recaudación de fondos para la ejecución de proyectos de recaudación de fondos ha cumplido los procedimientos necesarios y se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes. Los directores independientes de la empresa convinieron en utilizar los fondos recaudados para prestar dinero a las entidades encargadas de la ejecución de los nuevos proyectos de recaudación de fondos a fin de llevar a cabo los proyectos de recaudación de fondos. Por lo tanto, el director independiente de la empresa está de acuerdo en que la empresa debe aumentar las filiales no de propiedad total como entidad de ejecución del proyecto de recaudación de fondos, aumentar el lugar de ejecución y utilizar los fondos recaudados para prestar dinero a la entidad de ejecución adicional para llevar a cabo el proyecto de recaudación de fondos.
Opiniones de los patrocinadores
Tras la verificación, el organismo patrocinador considera que:
1. Hanwang Technology Co.Ltd(002362) \ \ \ \ \ \ \ De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como Las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, esta vez se han a ñadido filiales no de propiedad total como parte principal de la ejecución de proyectos de recaudación de fondos. El aumento del lugar de ejecución y la utilización de los fondos recaudados para prestar dinero a los nuevos organismos de ejecución para la ejecución de los proyectos de inversión deben ser examinados y aprobados por la Junta General de accionistas de la empresa;
2. El aumento de las filiales no de propiedad total de la empresa como entidad de ejecución del proyecto de recaudación de fondos, el aumento del lugar de ejecución y el uso de los fondos recaudados para prestar dinero a la entidad de ejecución adicional para llevar a cabo el proyecto de recaudación de fondos no entraña ningún cambio en el contenido de la inversión y la escala de la inversión del proyecto, ni ningún cambio o cambio en la dirección de la inversión de los fondos recaudados, lo que redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas.
Por lo tanto, el patrocinador está de acuerdo en que la empresa a ñade una filial no de propiedad total como entidad de ejecución del proyecto de recaudación de fondos, aumenta el lugar de ejecución y utiliza los fondos recaudados para prestar dinero a la entidad de ejecución adicional para llevar a cabo el proyecto de recaudación de fondos.
(no hay texto)
(no hay texto en esta página, que es la página de firma y sello de la opinión de verificación de China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) sobre Hanwang Technology Co.Ltd(002362)
Representante patrocinador:
Wang Fei
