Código de valores: Hanwang Technology Co.Ltd(002362) valores abreviados: Hanwang Technology Co.Ltd(002362) número de anuncio: 2022 – 019
Hanwang Technology Co.Ltd(002362)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y asumirán la responsabilidad de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio. Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: la Junta General de accionistas es la junta general anual de accionistas 2021.
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa; Esta reunión fue propuesta por la décima reunión del sexto Consejo de Administración de Hanwang Technology Co.Ltd(002362) (en adelante, “la empresa”).
3. The Board of Directors of the company considers that this meeting of Shareholders shall be held in accordance with the provisions of relevant laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents and Business Rules of Shenzhen Stock Exchange, such as the Corporate Law and the articles of Association.
4. Tiempo de reunión
Hora de la reunión: 22 de abril de 2022, 14: 30 pm
Tiempo de votación en línea:
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen) es el 22 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00;
El tiempo específico para votar a través de Internet en la bolsa de Shenzhen es: 9: 15 – 15: 00, 22 de abril de 2022. 5. Modalidades de celebración de la Conferencia: combinación de la votación sobre el terreno y la votación en línea
6. Fecha de registro de las acciones: 15 de abril de 2022
7. Participantes
Al final de la tarde del 15 de abril de 2022, los accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y participe en la votación. El agente de accionistas no Tiene que ser accionista de la empresa (véase el modelo de poder notarial en el anexo 2).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias en el cuarto piso de la empresa (edificio Hanwang, edificio 5, no. 8, Dongbei wangxi Road, distrito de Haidian, Beijing) 2. Deliberaciones de la reunión
1. Cuestiones examinadas
Cuadro 1 ejemplo de Codificación de las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
Los ojos pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 examen del informe anual y resumen de la empresa 2021
2.00 examen de la propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
3.00 examen de la propuesta de informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
4.00 examen de la propuesta de informe sobre el presupuesto financiero 2022
Examen de la distribución de los beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social en 2021
5,00 √
Proyecto de ley
6.00 examen de un proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
7.00 examen de la propuesta de remuneración (o asignación) de los directores de la empresa para 2021
8.00 examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
9.00 examen de la propuesta de remuneración (o asignación) de los supervisores de la empresa para 2021
Examen de la solicitud de una empresa de crédito consolidado de grupo a una institución financiera
10.00 √
Propuesta de garantía de una parte de las filiales
Examen de las nuevas filiales no de propiedad total como proyectos de inversión
11.00 Organismo de ejecución y aumento del lugar de ejecución y utilización de los fondos recaudados
Proyecto de ley por el que el Organismo de ejecución proporciona préstamos para la ejecución de proyectos de recaudación de fondos
2. Contenido específico de las cuestiones examinadas
Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase el número del 2 de abril de 2022 de la empresa publicado en los medios de divulgación designados Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021 y Otros anuncios relacionados.
Todos los proyectos de ley mencionados son resoluciones ordinarias que requieren la aprobación de la mayoría de los derechos de voto de los accionistas (o representantes de los accionistas) presentes en la reunión. El mismo derecho de voto sólo puede optar por uno de los métodos de votación in situ, en red o de otro tipo. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los proyectos de ley 5 – 7 y 9 – 11 anteriores contarán por separado los votos de los pequeños y medianos inversores. Los inversores medianos y pequeños son los siguientes accionistas distintos de los siguientes: (1) directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada.
Consejos especiales:
Los directores independientes que presten servicios en la empresa en 2021 presentarán informes anuales sobre sus funciones en la Junta General de accionistas; Cuestiones como el registro de reuniones
1. Fecha de registro: 18 de abril de 2022, 9.00 a 11.00 horas, 13.30 a 16.30 horas 2. Lugar de registro: tercer piso, Hanwang Building, Building 5, no. 8, Dongbei wangxi Road, Haidian District, Beijing
3. Método de registro:
Los accionistas de una person a física que posean su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas, certificado de participación en el capital social y otros procedimientos de registro; Los accionistas de una person a jurídica deberán pasar por los procedimientos de registro sobre la base de una copia de la licencia comercial (con el sello oficial), la tarjeta de cuenta de los accionistas, el certificado de participación de la unidad, el poder notarial de la persona jurídica y la tarjeta de identidad del agente;
El agente encargado se encargará de los procedimientos de registro sobre la base de su propia tarjeta de identidad, poder notarial, tarjeta de identidad del cliente, tarjeta de cuenta de valores del cliente y certificado de participación, etc.
Los accionistas extranjeros podrán registrarse por correo electrónico, carta o fax con los documentos mencionados (la Carta se notificará o enviará por fax a la empresa antes de las 16.30 horas del 18 de abril de 2022, siempre que se reciba el matasellos). Los accionistas registrados por fax deben llevar el original de los materiales mencionados y presentarlo a la empresa en el momento de asistir a la reunión in situ.
4. Persona de contacto: Zhou yingyu
Tel.: 010 – 82786816
Fax: 010 – 82786786
Correo electrónico: [email protected].
Dirección: 3rd Floor, Building 5, no. 8, Dongbei wangxi Road, Haidian District, Beijing
Código postal: 100193
Los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas se celebrará a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. (véase el anexo 1 para más detalles sobre el contenido y el formato de las necesidades operacionales específicas en relación con la participación en la votación en línea).
1. Resolución de la décima reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la sexta reunión de la Sexta Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 2 de abril de 2022
Anexo 1
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362362
2. Votación abreviada: votación del rey han
3. Presentación de opiniones o votos electorales
Para los proyectos de ley de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención;
La votación de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general. Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 22 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Iii. Procedimiento de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 22 de abril de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 22 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores de la bolsa de valores de Shenzhen (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de La Bolsa de valores de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de valores de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2: poder notarial
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. (“el fideicomisario”) a representar a la sociedad en la junta general anual de accionistas de Hanwang Technology Co.Ltd(002362) 2021. El fideicomisario tiene derecho a votar sobre todas las propuestas examinadas en la Junta General de accionistas de conformidad con las instrucciones de Este poder y a firmar en su nombre los documentos pertinentes que deban firmarse en la Junta General.
Este poder notarial será válido desde la fecha de su firma hasta la fecha de la conclusión de la Junta General de accionistas.
La opinión de voto de la empresa (Yo) sobre cada propuesta examinada en la Junta General de accionistas es la siguiente: nota especial: las instrucciones del Fideicomisario al fideicomisario se marcarán con “√” en las casillas de “consentimiento”, “objeción” y “abstención”, y no habrá dos o más instrucciones sobre la misma cuestión examinada. Si el obligado principal no da instrucciones específicas sobre la opinión de voto sobre un asunto que se esté examinando o si hay dos o más instrucciones sobre el mismo asunto que se esté examinando, se considerará abstención.
Observaciones convenidas en oponerse a la abstención
Código de la propuesta
Los ojos pueden
Votación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 examen del informe anual y resumen de la empresa 2021
2.00 examen de la labor de la Junta en 2021
