China Galaxy Securities Co.Ltd(601881)
Opiniones sobre la verificación de la nueva filial de propiedad total como entidad de ejecución del proyecto de recaudación de fondos y el aumento del lugar de ejecución y el uso de los fondos recaudados para prestar dinero a la nueva entidad de ejecución a fin de ejecutar el proyecto de recaudación de fondos
China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) (en lo sucesivo, « La institución patrocinadora») como la institución patrocinadora de Hanwang Technology Co.Ltd(002362) (en lo sucesivo, « Hanwang Technology Co.Ltd(002362) ), (en lo sucesivo, « La empresa») para esta oferta no pública de acciones, De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión de valores, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, Se llevó a cabo una verificación cuidadosa de las cuestiones relativas al aumento de la filial de propiedad total como entidad de ejecución del proyecto de recaudación de fondos, el aumento del lugar de ejecución y la utilización de los fondos recaudados para prestar dinero a la nueva entidad de ejecución a fin de ejecutar el proyecto de recaudación de fondos, como Se indica a continuación:
Información básica sobre la recaudación de fondos
De conformidad con la respuesta sobre la aprobación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos (licencia de la Comisión Reguladora de valores de China [2020] No. 1911) emitida por la Comisión Reguladora de valores de China, la empresa está autorizada a emitir 274653.354 acciones de acciones a de acciones comunes en renminbi a un precio de 20,73 yuan por acción, el total de fondos recaudados es de 5.693567.788,42 Yuan, deduciendo los gastos de emisión de 8.379338,09 Yuan (excluidos los impuestos) y el capital neto recaudado es de 5.609774,33 Yuan. Xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership) has Verified the above – mentioned funds raised and issued capital Verification Report (xyzh / 2020bjaa80056) on 28 December 2020.
Utilización de los fondos recaudados
De acuerdo con la 19ª reunión (provisional) del 5º Consejo de Administración, celebrada el 11 de mayo de 2020, la junta general anual de accionistas de 2019, celebrada el 3 de junio de 2020, y las propuestas pertinentes examinadas y aprobadas en la 27ª reunión (provisional) del 5º Consejo de Administración, celebrada el 30 de diciembre de 2020, los fondos recaudados de la empresa se utilizarán para los siguientes proyectos después de deducir los gastos de emisión:
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión
Nueva generación de tecnología cognitiva del lenguaje natural y macrodatos de texto
1 plataforma abierta y sistema de aplicación
2 red neuronal de nueva generación video de imagen y comportamiento humanoide 1505931794718 Plataforma de análisis y proyecto de aplicación de la empresa
3 solución de productos digitales de alta potencia para mejorar el chip central de la tecnología de control de la pluma y la inteligencia interactiva de la pluma 2 Henan Bccy Environmental Energy Co.Ltd(300614) 1262199
4 liquidez complementaria 13.000,00 12.154,51
Total 92 973,82 56 097,75
Iii. Razones y circunstancias específicas de la entidad de ejecución y el lugar de ejecución del nuevo proyecto de recaudación de fondos propuesto
La empresa tiene la intención de añadir Beijing han Wang Ying Yan Technology Co., Ltd. (en adelante “han Wang Ying Yan”) como “la nueva generación de tecnología cognitiva del lenguaje natural y el texto de la plataforma abierta de Big data y el sistema de aplicación” como el principal proyecto de recaudación de fondos. Shenzhen Hanwang Technology Co.Ltd(002362) \ Beijing Hanwang guocui Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Hanwang guocui”) es el cuerpo principal del proyecto de recaudación de fondos para “mejorar el chip central de la tecnología de control de la pluma y la solución de productos digitales inteligentes interactivos de la pluma”; Además, se añade la dirección registrada de la entidad mencionada como lugar específico de ejecución del proyecto de recaudación de fondos. El cuerpo principal de ejecución del proyecto de recaudación de fondos propuesto por la empresa es la filial de propiedad total de la empresa, de acuerdo con la situación real y el plan de desarrollo, y teniendo plenamente en cuenta las necesidades reales de ejecución del proyecto de recaudación de fondos de la empresa, es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, acelerar el progreso de la ejecución del proyecto de recaudación de fondos, de acuerdo con la situación real de la empresa y las necesidades de ejecución del proyecto.
Iv. Utilización de los fondos recaudados para prestar dinero a las entidades encargadas de la ejecución de los nuevos proyectos de recaudación de fondos para la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos
Con el fin de satisfacer la demanda de fondos para la ejecución de proyectos de recaudación de fondos y garantizar la gestión estándar y el uso eficiente de los fondos recaudados en el proceso de construcción y ejecución de proyectos, la empresa tiene la intención de utilizar los fondos recaudados para prestar un total de 13 millones de yuan a los nuevos agentes de ejecución de proyectos de recaudación de fondos, a saber, Hanwang yinyan, Shenzhen Hanwang y Hanwang guopu, que se utilizan especialmente para promover la construcción y ejecución de proyectos de recaudación de fondos, como se indica en el cuadro siguiente:
Nombre del proyecto: importe del préstamo propuesto por el prestatario (10.000 yuan)
Nombre del proyecto: importe del préstamo propuesto por el prestatario (10.000 yuan)
La nueva generación de tecnología cognitiva del lenguaje natural y el sistema de aplicación de la Plataforma de datos 5000
New Generation Neural Network Image video and person Travel Shenzhen Hanwang 1000 as an analysis platform and Enterprise end Application Project
Mejora del chip central de la tecnología de control de la pluma y entrega de la pluma a Shenzhen Hanwang 3000
Total 13.000
El período de préstamo mencionado no excederá de cinco años a partir de la fecha de emisión del préstamo.
El principal del préstamo puede pagarse por etapas de acuerdo con las necesidades del proyecto, y cada préstamo se calcula por separado sobre la base de la duración del préstamo, y el tipo de interés del préstamo se determina sobre la base del tipo de interés del mercado de préstamos (LPR) publicado recientemente por el Centro Nacional de préstamos interbancarios El día hábil anterior a la fecha del préstamo (fecha de retirada) de cada préstamo. De acuerdo con las necesidades reales de la construcción del proyecto de inversión de capital recaudado, el préstamo puede renovarse o reembolsarse por adelantado después de su vencimiento.
Información básica del prestatario
1. Beijing Hanwang yingyan Technology Co., Ltd.
Nombre: Beijing Hanwang yingyan Technology Co., Ltd.
Dirección registrada: 1032, primer piso, edificio 8, 1129 Huihe South Street, banbidian Village, Gaobeidian Township, Chaoyang District, Beijing
Tipo de empresa: Sociedad de responsabilidad limitada
Representante legal: Liu yingjian
Fecha de establecimiento: 15 de julio de 2005
Ámbito de aplicación: promoción de la tecnología; Desarrollo Tecnológico; Servicios Técnicos; Asesoramiento técnico; Servicios de macrodatos; Servicios Públicos de software; Servicios de sistemas informáticos; Servicios de integración de sistemas de información; Servicio de funcionamiento y mantenimiento del sistema de información; Procesamiento de datos; Servicios de archivo; Ventas de computadoras, software y equipo auxiliar, equipo mecánico. (los sujetos del mercado eligen independientemente los proyectos operativos y llevan a cabo actividades comerciales de conformidad con la ley; los proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la Ley llevan a cabo actividades comerciales de conformidad con el contenido aprobado tras la aprobación de los departamentos pertinentes; no pueden participar en actividades comerciales de proyectos prohibidos o restringidos por las políticas industriales del Estado y de este municipio.)
Esta detección e identificación y otros servicios relacionados con el reconocimiento de caracteres relacionados con la investigación y el desarrollo tecnológico y la autorización técnica conexa.
Capital social: 5 millones de yuan
Situación de los accionistas: la empresa posee directamente el 100% de sus acciones.
Condiciones de funcionamiento: la empresa tiene el derecho de control, la situación de funcionamiento es estable, la situación financiera es controlable, el riesgo de cumplimiento es controlable.
El rey han Ying Yan no es una person a deshonesta.
2. Shenzhen Hanwang Technology Co.Ltd(002362) Co., Ltd.
Nombre: Shenzhen Hanwang Technology Co.Ltd(002362)
Dirección registrada: Plant 203, no. 32 Huimin 1st Road, guihua Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen
Tipo de empresa: Sociedad de responsabilidad limitada
Representante legal: Liu yingjian
Fecha de establecimiento: 24 de diciembre de 2021
Ámbito de aplicación: servicios técnicos, desarrollo tecnológico, asesoramiento técnico, intercambio de tecnología, transferencia de tecnología, difusión de tecnología; Servicios de asesoramiento en materia de información (excluidos los servicios de asesoramiento en materia de licencias); Desarrollo de software; Servicios de asesoramiento en tecnología de la información; Ventas de productos electrónicos; Venta al por menor de programas informáticos y equipos auxiliares; Venta de equipo especial para la protección del medio ambiente; Ventas de equipos inteligentes de transmisión, distribución y control; Sistema de control automático de ventas industriales; Ventas de instrumentos; Ventas de vehículos aéreos no tripulados inteligentes; Ventas de dispositivos médicos de primera clase; Fabricación de software, hardware y periféricos informáticos; Fabricación de vehículos aéreos no tripulados inteligentes; Fabricación de piezas y accesorios de automóviles; Diseño de circuitos integrados; China Trade Agency; Fabricación de maquinaria y equipo eléctrico; Venta por Internet (excepto para la venta de bienes que requieren licencia). (además de los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la Ley sobre la base de la licencia comercial), los proyectos comerciales autorizados son los siguientes: producción de dispositivos médicos de primera clase; Producción de aparatos médicos de segunda clase; Producción de dispositivos médicos de tercera clase; Ventas de dispositivos médicos de segunda clase; Gestión de dispositivos médicos de tercera clase; Agente de importación y exportación; Plataforma de Internet. (para los proyectos que deban aprobarse de conformidad con la ley, las actividades comerciales sólo podrán llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes; para los proyectos comerciales específicos, prevalecerán los documentos de aprobación o los certificados de licencia de los departamentos pertinentes)
Capital social: 10 millones de yuan
Situación de los accionistas: la empresa posee directamente el 100% de sus acciones.
Condiciones de funcionamiento: la empresa tiene el derecho de control, la situación de funcionamiento es estable, la situación financiera es controlable, el riesgo de cumplimiento es controlable.
El rey han de Shenzhen no es un ejecutor deshonesto.
3. Beijing Hanwang guocui Technology Co., Ltd.
Nombre: Beijing Hanwang guocui Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Hanwang guocui”)
Dirección registrada: Distrito 3b, tercer piso, edificio 5, no. 8, Dongbei wangxi Road, distrito de Haidian, Beijing
Tipo de empresa: Sociedad de responsabilidad limitada
Representante legal: Liu yingjian
Fecha de establecimiento: 13 de diciembre de 2010
Ámbito de actividad: desarrollo tecnológico, difusión tecnológica, transferencia de tecnología, asesoramiento técnico, servicios técnicos; Ventas de equipos de comunicación, computadoras, software y equipos auxiliares, productos electrónicos, productos auto – desarrollados; Desarrollo de software. (las empresas eligen por sí mismas proyectos operativos y llevan a cabo actividades comerciales de conformidad con la ley; los proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la Ley llevarán a cabo actividades comerciales de conformidad con el contenido aprobado tras la aprobación de los departamentos pertinentes; no podrán participar en actividades comerciales de proyectos prohibidos o restringidos por las políticas industriales de este municipio.)
Capital social: 10 millones de yuan
Situación de los accionistas: la empresa posee directamente el 100% de sus acciones.
Condiciones de funcionamiento: la empresa tiene el derecho de control, la situación de funcionamiento es estable, la situación financiera es controlable, el riesgo de cumplimiento es controlable.
La quintaesencia nacional del rey han no pertenece a la persona que ha sido ejecutada por deshonestidad.
Ii) influencia y riesgo de la entidad de ejecución y el lugar de ejecución del nuevo proyecto de recaudación de fondos y de la prestación de préstamos a la entidad de ejecución del proyecto de recaudación de fondos para la ejecución del proyecto de recaudación de fondos
La decisión de la empresa de aumentar el cuerpo principal de ejecución y el lugar de ejecución del proyecto de recaudación de fondos se basa en la situación real del proyecto, y no existe ningún cambio encubierto en la dirección de la inversión de los fondos recaudados y en detrimento de los intereses de la empresa y de todos los accionistas, y no afectará negativamente a la gestión y la situación financiera de la empresa. El cuerpo principal de la ejecución de este nuevo proyecto de recaudación de fondos son todas las filiales de propiedad total de la empresa. No hay riesgo adicional o incertidumbre para la empresa, lo que es beneficioso para la empresa para maximizar los beneficios de la recaudación de fondos a tiempo.
El uso de los fondos recaudados para proporcionar préstamos a los organismos de ejecución de los nuevos proyectos de recaudación de fondos para la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos se basa en las necesidades específicas de la aplicación del plan de utilización de los fondos recaudados por la empresa, contribuye a promover el desarrollo de la construcción de los proyectos de recaudación de fondos, no cambia la dirección de la inversión de los fondos recaudados y el contenido de la construcción de proyectos, no tendrá un impacto sustancial en la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos, de conformidad con las necesidades operacionales de la empresa, no hay situaciones que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas.
Procedimientos de examen y opiniones especiales
Deliberaciones de la Junta
El 31 de marzo de 2022, la empresa convocó la décima reunión del sexto Consejo de Administración, examinó y aprobó la propuesta de aumentar la filial de propiedad total como entidad de ejecución del proyecto de recaudación de fondos y aumentar el lugar de ejecución y utilizar los fondos recaudados para prestar dinero a la nueva entidad de ejecución a fin de ejecutar el proyecto de recaudación de fondos, y acordó aumentar la filial de propiedad total como entidad de ejecución del proyecto de recaudación de fondos. Aumentar el lugar de ejecución y utilizar los fondos recaudados para prestar dinero a los nuevos organismos de ejecución a fin de llevar a cabo el proyecto de recaudación de fondos.
Opiniones de la Junta de supervisores
El 31 de marzo de 2022, la empresa convocó la sexta reunión de la Sexta Junta de supervisores, examinó y aprobó la “propuesta de aumentar la filial de propiedad total como entidad de ejecución del proyecto de recaudación de fondos y aumentar el lugar de ejecución y utilizar los fondos recaudados para prestar dinero prestado a la nueva entidad de ejecución a fin de ejecutar el proyecto de recaudación de fondos”, y acordó aumentar la filial de propiedad total como entidad de ejecución del proyecto de recaudación de fondos. Aumentar el lugar de ejecución y utilizar los fondos recaudados para prestar dinero a los nuevos organismos de ejecución a fin de llevar a cabo el proyecto de recaudación de fondos.
Opiniones de los directores independientes
