Código de valores: Hanwang Technology Co.Ltd(002362) abreviatura de valores: Hanwang Technology Co.Ltd(002362) número de anuncio: 2022 – 011 Hanwang Technology Co.Ltd(002362)
Anuncio de la resolución de la décima reunión de la Sexta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y asumirán la responsabilidad de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
La décima reunión del sexto Consejo de Administración se celebró a las 10.00 horas del 31 de marzo de 2022 mediante comunicación in situ. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los directores, supervisores, altos directivos y otras personas pertinentes el 20 de marzo de 2022. Asistieron a la reunión del Consejo de Administración 11 directores, de hecho 11 directores, supervisores de la empresa, secretarios del Consejo de Administración y algunos altos directivos sin derecho a voto. La reunión fue presidida por el Presidente Liu yingjian. La notificación de la reunión, la convocación y el número de directores participantes se ajustarán a las leyes, reglamentos y normas pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los estatutos. La Conferencia adoptó la forma de votación sobre el terreno y por correspondencia y votación secreta, que dio lugar a la siguiente resolución:
Por 11 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se examina y aprueba la propuesta de informe anual y resumen de la empresa 2021.
El informe anual de la empresa 2021 se detalla en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn). El resumen del informe anual 2021 de la empresa se detalla en los medios de comunicación designados por la empresa, Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 11 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se examina y aprueba la propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021.
El informe de trabajo de la Junta de directores para 2021 se detalla en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Sección III “debate y análisis de la gestión” del informe anual 2021 de la empresa.
En 2021, la Sra. Hong Mei, el Sr. Yang Jinguan, el Sr. Li Jianwei y la Sra. Sultan, directoras independientes de la Sexta Junta Directiva de la empresa, presentaron al Consejo de Administración el informe sobre la Declaración de funciones de los directores independientes en 2021, que se presentará en la Junta General de accionistas de la empresa en 2021.
El informe anual de los directores independientes 2021 se detalla en la red de divulgación de información de los medios de comunicación designados por la empresa (www.cn.info.com.cn).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 11 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se examina y aprueba la propuesta de informe de trabajo del Director General para 2021.
Los directores participantes consideraron que el “Informe de trabajo del Director General 2021” presentado por el Sr. Zhu deyong, Director General, reflejaba objetiva y verdaderamente la labor y los logros de la empresa en la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, la gestión de la producción y la gestión, la aplicación de los diversos sistemas de la empresa en 2021.
El informe anual de trabajo del Director General 2021 se detalla en la red de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn).
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 por 11 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra
Los principales indicadores financieros de la empresa para 2021 fueron los siguientes (datos de los estados financieros consolidados) tras la auditoría de la empresa de contabilidad xinyongzhong (Asociación General Especial):
El activo total de la empresa fue de 2.192524.422,37 Yuan, un aumento del 4,49% con respecto a 2020;
El patrimonio neto de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa es de 15.333780.057,66 Yuan.
Aumento del 1,93% en 2020;
Los ingresos de explotación ascendieron a 161326.119,11 Yuan, lo que representa un aumento del 3,74% con respecto a 2020;
El beneficio operativo fue de 110216.716,30 Yuan, una disminución del 47,77% en comparación con 2020;
El beneficio total fue de 11.072995493 Yuan, una disminución del 48,01% en comparación con 2020;
El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa fue de 5.409937,49 Yuan, lo que representa una disminución del 47,98% con respecto a 2020.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre el presupuesto financiero 2022 por 11 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos, la empresa ha preparado el informe financiero anual 2022. Se espera que los ingresos de explotación de la empresa en 2022 sean de 1.850 millones de yuan, con un beneficio neto de 59,5 millones de yuan. Se prevé que los servicios de terminales inteligentes y los servicios de macrodatos aumentarán en 2022 en comparación con 2021, y que el crecimiento de los ingresos y los beneficios brutos requerirá una mayor inversión de personal y de mercado, as í como una buena gestión presupuestaria para controlar el nivel de crecimiento de los gastos.
Nota especial: Este presupuesto es el objetivo de control de la gestión interna del plan de negocios 2022 de la empresa, no representa la previsión de beneficios de la empresa, si se puede lograr depende de los cambios en las condiciones del mercado, el grado de esfuerzo del equipo de gestión y otros factores, hay una gran incertidumbre, Por favor, los inversores y las personas relacionadas para mantener una comprensión adecuada del riesgo, y debe entender la diferencia entre el plan, la previsión y el compromiso, prestar atención al riesgo de inversión.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 11 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se examinó y aprobó la propuesta de plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social para 2021.
Después de la auditoría de xinyonghe Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto de la empresa en 2021 fue de 10.651644168 Yuan, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa cotizada fue de 5.409937,49 Yuan. Dado que los beneficios acumulados no distribuidos de la empresa son negativos, de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la empresa, el capital social total de la empresa el 31 de diciembre de 2021 es la base, se distribuirá a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 0 Yuan (incluidos los impuestos) por cada 10 acciones, y se entregarán 0 acciones de acciones Rojas (incluidos los impuestos), sin que el Fondo de reserva se convierta en capital social.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el plan de distribución de beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social para 2021, que se detalla en el sitio web de la empresa en los medios de información designados (www.cn.info.com.cn). “The Independent Directors of the company on the sixth meeting of the Board of Directors related to Special Notes and independent views.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021” por 11 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021. La Junta de supervisores de la empresa emitió dictámenes de auditoría; La institución patrocinadora China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) emitió una opinión El auditor Xin yongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha emitido un informe de garantía.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados “Securities Times”, “China Securities News” y “juchao Information Network” (www.cn.info.com.cn.) El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 y el anuncio conexo se publicaron.
Examen y aprobación del informe de autoevaluación del control interno 2021 por 11 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra
En cuanto al “Informe de autoevaluación del control interno 2021”, el director independiente de la empresa emitió una opinión independiente; La Junta de supervisores de la empresa emitió dictámenes de auditoría; El auditor Xin yongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha emitido un informe de garantía.
Para más detalles, consulte la página web de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn.) El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa y Otros anuncios pertinentes. Por 11 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable.
Xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership) es la institución de auditoría de la empresa en 2021. La empresa puede ser concienzuda y responsable, diligente y diligente en su trabajo, auditar la situación financiera de la empresa estrictamente de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes, estar familiarizado con el negocio de la empresa y mostrar un alto nivel profesional. Se propone renovar el nombramiento de la empresa como entidad de auditoría financiera para 2022 por un período de un a ño. Los gastos de auditoría para 2022 se presentarán a la Junta General de accionistas para que autorice a la administración a negociar sobre la base de su volumen de trabajo anual.
En cuanto a la renovación del nombramiento de la empresa de contabilidad xinyonghe (Asociación General Especial), el Comité de auditoría de la Sexta Junta de directores de la empresa ha examinado cuidadosamente la independencia de la empresa, la competencia profesional y la capacidad de protección de los inversores y ha emitido opiniones, y el director independiente de la empresa ha emitido opiniones de aprobación previa y opiniones independientes. Para más detalles, consulte el sitio web de la empresa en los medios de comunicación designados “Securities Times”, “China Securities News” y “juchao Information Network” (www.cn.info.com.cn.). El anuncio sobre la renovación propuesta de la empresa contable, las opiniones de aprobación previa de los directores independientes de la empresa sobre la renovación de la empresa contable, las notas especiales de los directores independientes de la empresa sobre cuestiones relacionadas con la décima reunión del sexto Consejo de Administración y las opiniones independientes emitidas por los directores independientes de la empresa.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por 11 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se examinó y aprobó la propuesta de “remuneración (o asignación) de los directores de la empresa para 2021”.
En 2021, de acuerdo con el tamaño de la empresa, el nivel de remuneración de la industria y la situación real de la empresa, la empresa pagó a 12 directores la remuneración (o asignación) anual 2021 (incluidos 11 directores actuales y 1 Director saliente después de la expiración del último Consejo de Administración), por un total de 3. Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) Yuan. Las normas de emisión se ajustarán a las normas de remuneración (o estipendio) de los directores de la Sexta Junta Directiva, aprobadas en la Junta General de accionistas de 2020, celebrada el 29 de abril de 2021, y la remuneración de los dos directores que también desempeñan funciones en la empresa se determinará de conformidad con las normas de remuneración vigentes de la empresa y las normas de remuneración de sus puestos, junto con las medidas de evaluación de la actuación profesional.
Los detalles de la remuneración (o asignación) de los directores de la empresa en 2021 se detallan en la sección 4 del informe anual de la empresa 2021 “5. La situación de los directores, supervisores y altos directivos” 3. La situación de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos “.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente, que se detalla en el sitio web designado de los medios de información (www.cn.info.com.cn.) Declaración Especial y opinión independiente de los directores independientes de la empresa sobre cuestiones relacionadas con la décima reunión del sexto Consejo de Administración
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Por 11 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se examina y aprueba la propuesta de “remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2021”.
En 2021, sobre la base de las normas salariales vigentes y de conformidad con las normas salariales de los puestos y las normas de evaluación de la actuación profesional, la empresa pagó al personal directivo superior un total de 15 salarios anuales para 2021 (incluidos los ejecutivos salientes y recién contratados durante el período que abarca el informe y los ejecutivos que no ocuparon puestos en la empresa y también actuaron como directores durante el período que abarca el informe), por un total de 8,35 millones de yuan. Los detalles de la remuneración del personal directivo superior en 2021 se detallan en la sección 4 del informe anual 2021 de la empresa “5. La remuneración del Director, el supervisor y el personal directivo superior” 3. La remuneración del Director, el supervisor y el personal directivo superior “.
Por 11 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se examina y aprueba la propuesta de cancelar la opción de compra de acciones que expira en el tercer período de ejercicio del plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2018, ya que el tercer período de ejercicio del plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2018 ha expirado, de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2018 (proyecto); La empresa tiene la intención de cancelar 784950 opciones de compra de acciones que han expirado y no han sido ejercidas por 116 sujetos de incentivos. Después de la cancelación, el número restante de opciones de acciones no ejecutadas concedidas en el plan de incentivos de opciones de acciones de la empresa en 2018 es 0. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, la Junta de supervisores emitió una opinión de verificación y el abogado emitió una opinión jurídica.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados por la empresa, Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la cancelación de la opción de compra de acciones no ejecutada en el tercer período de ejercicio del plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2018, etc. Por 11 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se examinó y aprobó la propuesta de ley sobre la solicitud de la empresa de crédito global del Grupo a las instituciones financieras y la garantía de una parte de las filiales controladas.
Con el fin de satisfacer las necesidades de producción, gestión y desarrollo futuro de la empresa y sus filiales, la empresa tiene previsto solicitar a varios bancos comerciales y otras instituciones financieras el crédito global del Grupo, con una línea de crédito no superior a 200 millones de yuan, incluidos los préstamos de capital circulante, las facturas de aceptación bancaria y las cartas de garantía. The Credit available Fund Enterprises of the Group include the company and Beijing Hanwang Zhiyuan Technology Co., Ltd., Beijing Hanwang pengtai Technology Co., Ltd., Beijing Hanwang Digital Technology Co., Ltd., Beijing Hanwang yinyan Technology Co., Ltd., Beijing Hanwang SAIP Technology Co., Ltd., Beijing Hanwang rongbi Technology Co., Ltd., Imitation Wing (Beijing) Technology Co., Ltd., Imitation Wing (Shenzhen) Technology Co., Ltd. 8 share control subsidiaries.
Dentro de los límites de la cantidad mencionada, la empresa proporcionará una garantía de responsabilidad solidaria a las 8 filiales que utilicen la línea de crédito global; El período de crédito global del Grupo no excederá de dos años, y el período de garantía no excederá del período de crédito global del Grupo. En cualquier momento, el importe total de la garantía proporcionada por la empresa a la filial controladora no excederá de 200 millones de yuan, y el importe específico de la garantía estará sujeto al importe real. El Consejo de Administración de la empresa autoriza a la dirección a seleccionar la entidad de crédito y a firmar los documentos contractuales y otros documentos jurídicos pertinentes dentro de los límites de la cantidad mencionada y de acuerdo con la situación real de la empresa y sus filiales, y el período de autorización es de dos años.
El proyecto de ley ha sido aprobado por más de dos tercios de los directores y más de dos tercios de los directores independientes. Según Deep
