Hanwang Technology Co.Ltd(002362)
Informe anual de los directores independientes 2021
(Hong Mei)
Estimados accionistas y representantes de los accionistas:
Hola, buenas.
Como director independiente de Hanwang Technology Co.Ltd(002362) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en estricta conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de la empresa y las normas de trabajo de los directores independientes, de conformidad con los principios de objetividad, imparcialidad e independencia, Ser diligente y responsable, desempeñar activamente el papel de director independiente, salvaguardar los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 se resume de la siguiente manera:
Asistencia a los períodos de sesiones en 2021
Participo activamente en el Consejo de Administración de la empresa, reviso cuidadosamente los materiales de la reunión, participo activamente en la discusión de cada proyecto de ley y hago sugerencias razonables. En 2021, el Consejo de Administración de la empresa convocó la reunión de conformidad con los procedimientos legales, las principales decisiones empresariales y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos de examen y aprobación pertinentes. Mi asistencia a la reunión fue la siguiente:
En total, la empresa celebró 14 reuniones del Consejo de Administración y dos reuniones generales de accionistas este año. Entre ellos, el Consejo de Administración seis veces es el lugar más la reunión de comunicación, ocho veces es la reunión de comunicación, como el quinto y sexto Consejo de Administración de la empresa, director independiente, asistí personalmente a la reunión cuatro veces, diez veces por medios de comunicación para participar en la votación. Se votaron a favor de todas las propuestas examinadas en la reunión de la Junta. Asistir a dos reuniones generales sobre el terreno este año. No se autorizó a ningún otro director independiente a asistir a las reuniones ni a votar durante el año.
Situación de la opinión independiente
En 2021, como director independiente del quinto y sexto Consejo de Administración de la empresa, expreso las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa:
El 4 de febrero de 2021, emitió dictámenes independientes sobre cuestiones relacionadas con la 29ª reunión (provisional) del quinto Consejo de Administración de la empresa:
1. Opiniones independientes sobre el aumento de la entidad de ejecución y el lugar de ejecución del proyecto de recaudación de fondos;
2. Opiniones independientes sobre la utilización de los fondos recaudados para aumentar el capital de los organismos de ejecución de proyectos de recaudación de fondos o proporcionar préstamos para la ejecución de proyectos de recaudación de fondos;
3. Opiniones independientes sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para financiar proyectos de inversión y los gastos de emisión pagados;
4. Opiniones independientes sobre el uso de fondos propios para la gestión del efectivo.
El 26 de marzo de 2021, se emitieron notas especiales y opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 31ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa:
1. Declaración Especial y opinión independiente sobre la garantía externa acumulada y actual de la empresa y la ocupación de fondos por las partes vinculadas;
2. Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social en 2020;
3. Opiniones independientes sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020;
4. Opiniones independientes sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020; 5. Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable;
6. Opiniones independientes sobre la remuneración (prestaciones) de los directores y altos directivos de la empresa en 2020;
7. Opiniones independientes sobre la cancelación de algunas opciones de acciones del plan de incentivos de opciones de acciones de 2018; 8. Opiniones independientes sobre las condiciones de ejercicio del tercer período de ejercicio del plan de incentivos de opciones sobre acciones de la empresa en 2018.
El 6 de abril de 2021, emitió un dictamen independiente sobre cuestiones relacionadas con la 32ª Reunión (provisional) del quinto Consejo de Administración de la empresa:
1. Opiniones independientes sobre la prestación de apoyo financiero a las empresas que cotizan en bolsa por las filiales de cartera;
2. Opiniones independientes sobre el aumento de la entidad de ejecución y el lugar de ejecución del proyecto de recaudación de fondos;
3. Opiniones independientes sobre el uso de los fondos recaudados para proporcionar préstamos a los organismos de ejecución de proyectos de recaudación de fondos para la ejecución de proyectos de recaudación de fondos y transacciones conexas;
4. Opiniones independientes sobre las cuestiones relativas a la elección del nuevo Consejo de Administración de la empresa;
5. Opiniones independientes sobre la remuneración (o asignación) de los directores de la Sexta Junta Directiva de la empresa.
Dictamen independiente sobre cuestiones relacionadas con la 33ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, 26 de abril de 2021:
1. Opiniones independientes sobre los cambios en las políticas contables.
Dictamen independiente sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión (provisional) del sexto Consejo de Administración de la empresa, 29 de abril de 2021:
1. Cuestiones relativas al nombramiento del personal directivo superior de la empresa.
Dictamen independiente sobre cuestiones relacionadas con la cuarta reunión (provisional) del sexto Consejo de Administración de la empresa, 14 de julio de 2021:
1. Opiniones independientes sobre la inversión extranjera y las transacciones conexas de la filial controladora Hanwang youji.
Dictamen independiente sobre cuestiones relacionadas con la quinta reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa, 27 de agosto de 2021:
1. Declaración Especial y opinión independiente sobre la garantía externa acumulada y actual de la empresa y la ocupación de fondos por las partes vinculadas;
2. Opiniones independientes sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Opinión independiente sobre cuestiones relacionadas con la octava reunión (provisional) del sexto Consejo de Administración de la empresa, 17 de diciembre de 2021:
1. Opiniones independientes sobre la transferencia de las acciones de los accionistas minoritarios y las transacciones conexas de la filial controladora; 2. Opiniones independientes sobre el plan de accionariado asalariado 2022 de la empresa;
3. Opiniones independientes sobre el uso de fondos ociosos para la gestión del efectivo.
Desempeño de las funciones del Comité Especial
Soy el Presidente del Comité de auditoría del Consejo de Administración y miembro del Comité de nombramientos. Durante el período que abarca el informe, presidirá la reunión del Comité de auditoría, examinará los informes periódicos de la empresa, la recaudación de fondos y otras cuestiones conexas, y formulará recomendaciones de orientación para la auditoría interna de la empresa; El autor presta gran atención a la situación financiera de la empresa, examina cuidadosamente los informes financieros proporcionados por la empresa y, en combinación con sus propios conocimientos especializados, se comunica oportunamente con el Consejo de Administración o el Departamento de auditoría interna de la empresa sobre los problemas encontrados, y presenta sugerencias para mejorar el nivel de gestión financiera de la empresa. Prestar atención a la utilización de los fondos recaudados y a la gestión de los fondos recaudados ociosos durante el período que abarca el informe. Asistir a la reunión del Comité de nombramientos y examinar las cuestiones relativas a la elección de los directores y altos directivos de la empresa. Comprensión e inspección in situ de la empresa
He realizado muchas visitas sobre el terreno a la empresa, he participado activamente en las reuniones del Consejo de Administración y del Comité Especial, he mantenido un estrecho contacto con otros directores de la empresa, el personal directivo superior y la persona encargada de las finanzas de la empresa por teléfono, he escuchado el informe del personal pertinente en detalle, he comprendido el Estado de funcionamiento de la empresa a tiempo y he proporcionado orientación sobre la gestión financiera de la empresa. Muchas veces en la toma de decisiones de la Junta emitió opiniones profesionales.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Supervisión de la divulgación de información de las empresas
Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa, supervisar e instar a la empresa a que aplique estrictamente las disposiciones pertinentes de la divulgación de información de conformidad con las leyes y reglamentos de la bolsa de Shenzhen y las medidas de gestión de la divulgación de información de la empresa, a fin de garantizar la veracidad, exactitud, puntualidad y exhaustividad de la divulgación de información de la empresa.
2. Capacitación y aprendizaje
Con el fin de desempeñar mejor sus funciones y desempeñar plenamente el papel de director independiente, estudié cuidadosamente las leyes, reglamentos y normas pertinentes, fortaleciendo constantemente la comprensión y la comprensión de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses legítimos de los inversores públicos, mejorando la capacidad de salvaguardar los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los accionistas.
Otros asuntos
1. No se propone convocar una reunión de la Junta.
2. No se propone contratar o despedir a ninguna empresa contable.
3. No se contrató a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor.
Como director independiente, en el desempeño de sus funciones en 2021, cumplí con seriedad, diligencia y fidelidad las responsabilidades del director independiente de conformidad con las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes para el director independiente de la empresa que cotiza en bolsa. En el futuro, reforzaré aún más la comunicación y la cooperación con el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y la dirección de la empresa, a fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración de la empresa, a fin de mejorar el nivel de gestión de la empresa y el rendimiento de las recomendaciones, y esforzarme por hacer que el funcionamiento y la gestión de la empresa se desarrollen bien, a fin de devolver a los inversores.
Directores independientes:
Hong Mei
31 de marzo de 2022
Hanwang Technology Co.Ltd(002362)
Informe anual de los directores independientes 2021
(Yang Jinguan)
Estimados accionistas y representantes de los accionistas:
Hola, buenas.
Como director independiente de Hanwang Technology Co.Ltd(002362) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en estricta conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de la empresa y las normas de trabajo de los directores independientes, de conformidad con los principios de objetividad, imparcialidad e independencia, Ser diligente y responsable, desempeñar activamente el papel de director independiente, salvaguardar los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 se resume de la siguiente manera:
Asistencia a los períodos de sesiones en 2021
Participo activamente en el Consejo de Administración de la empresa, reviso cuidadosamente los materiales de la reunión, participo activamente en la discusión de cada proyecto de ley y hago sugerencias razonables. En 2021, el Consejo de Administración de la empresa convocó la reunión de conformidad con los procedimientos legales, las principales decisiones empresariales y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos de examen y aprobación pertinentes. Mi asistencia a la reunión fue la siguiente:
En total, la empresa celebró 14 reuniones del Consejo de Administración y dos reuniones generales de accionistas este año. Entre ellos, el Consejo de Administración seis veces es el lugar más la reunión de comunicación, ocho veces es la reunión de comunicación, como el quinto y sexto Consejo de Administración de la empresa, director independiente, asistí personalmente a la reunión cuatro veces, diez veces por medios de comunicación para participar en la votación. Se votaron a favor de todas las propuestas examinadas en la reunión de la Junta. Asistir a dos reuniones generales sobre el terreno este año. No se autorizó a ningún otro director independiente a asistir a las reuniones ni a votar durante el año.
Situación de la opinión independiente
En 2021, como director independiente del quinto y sexto Consejo de Administración de la empresa, expreso las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa:
El 4 de febrero de 2021, emitió dictámenes independientes sobre cuestiones relacionadas con la 29ª reunión (provisional) del quinto Consejo de Administración de la empresa:
5. Opiniones independientes sobre el aumento de la entidad de ejecución y el lugar de ejecución del proyecto de recaudación de fondos;
6. Opiniones independientes sobre la utilización de los fondos recaudados para aumentar el capital de los organismos de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos o proporcionar préstamos para la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos;
7. Opiniones independientes sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para financiar proyectos de inversión y los gastos de emisión pagados;
8. Opiniones independientes sobre el uso de fondos propios para la gestión del efectivo.
El 26 de marzo de 2021, se emitieron notas especiales y opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 31ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa:
1. Declaración Especial y opinión independiente sobre la garantía externa acumulada y actual de la empresa y la ocupación de fondos por las partes vinculadas;
2. Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social en 2020;
3. Opiniones independientes sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020;
4. Opiniones independientes sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020; 5. Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable;
6. Opiniones independientes sobre la remuneración (prestaciones) de los directores y altos directivos de la empresa en 2020;
7. Opiniones independientes sobre la cancelación de algunas opciones de acciones del plan de incentivos de opciones de acciones de 2018; 8. Opiniones independientes sobre las condiciones de ejercicio del tercer período de ejercicio del plan de incentivos de opciones sobre acciones de la empresa en 2018.
El 6 de abril de 2021, emitió un dictamen independiente sobre cuestiones relacionadas con la 32ª Reunión (provisional) del quinto Consejo de Administración de la empresa:
6. Opiniones independientes sobre la prestación de apoyo financiero a las empresas que cotizan en bolsa por las filiales de cartera;
7. Opiniones independientes sobre el aumento de la entidad de ejecución y el lugar de ejecución del proyecto de recaudación de fondos;
8. Opiniones independientes sobre el uso de los fondos recaudados para proporcionar préstamos a los organismos de ejecución de proyectos de recaudación de fondos para la ejecución de proyectos de recaudación de fondos y transacciones conexas;
9. Opiniones independientes sobre las cuestiones relativas a la elección del nuevo Consejo de Administración de la empresa;
10. Opiniones independientes sobre la remuneración (o asignación) de los directores de la Sexta Junta Directiva de la empresa. Dictamen independiente sobre cuestiones relacionadas con la 33ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, 26 de abril de 2021:
2. Opiniones independientes sobre los cambios en las políticas contables.
Dictamen independiente sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión (provisional) del sexto Consejo de Administración de la empresa, 29 de abril de 2021:
2. Cuestiones relativas al nombramiento del personal directivo superior de la empresa.
Dictamen independiente sobre cuestiones relacionadas con la cuarta reunión (provisional) del sexto Consejo de Administración de la empresa, 14 de julio de 2021:
2. Opiniones independientes sobre la inversión extranjera y las transacciones conexas de la filial controladora Hanwang youji.
Dictamen independiente sobre cuestiones relacionadas con la quinta reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa, 27 de agosto de 2021:
1. Declaración Especial y opinión independiente sobre la garantía externa acumulada y actual de la empresa y la ocupación de fondos por las partes vinculadas;
2. Opiniones independientes sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Opinión independiente sobre cuestiones relacionadas con la octava reunión (provisional) del sexto Consejo de Administración de la empresa, 17 de diciembre de 2021:
1. Opiniones independientes sobre la transferencia de las acciones de los accionistas minoritarios y las transacciones conexas de la filial controladora; 2. Opiniones independientes sobre el plan de accionariado asalariado 2022 de la empresa;
3. Opiniones independientes sobre el uso de fondos ociosos para la gestión del efectivo.
Desempeño de las funciones del Comité Especial
Presentación de informes
