Código de valores: Sailun Group Co.Ltd(601058) valores abreviados: Sailun Group Co.Ltd(601058) número de anuncio: p 2022 – 036
Sailun Group Co.Ltd(601058)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 22 de abril de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la reunión (I) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 22 de abril de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: No. 43, Zhengzhou Road, Qingdao, China (5) Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 22 de abril de 2022
Hasta el 22 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. Participación en la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas
No está involucrado.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 “Informe sobre la labor de la Junta en 2021”
2 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021”
3 “Informe financiero final 2021”
4 “plan anual de distribución de beneficios 2021”
5 Informe anual y resumen 2021 √
Sobre la renovación del nombramiento de zhongxinghua Certified Public Accountants
6 asociaciones) es el Organismo de auditoría de la empresa para 2022 y paga √
Proyecto de ley sobre la remuneración de los auditores para 2021
7 Proyecto de ley sobre garantías externas previstas para 2022
8 Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
Sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados por la empresa
9 √
Informe especial
Sobre los directores, supervisores y altos directivos de la empresa 2021
10 √
Proyecto de ley sobre la remuneración anual
Sobre la compra de la responsabilidad de los directores, supervisores y altos directivos
11 √
Proyecto de ley de seguros
12 propuesta de enmienda de los Estatutos
13 “propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas”
14 propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
15 “propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores”
El director independiente de la empresa informará a la Junta General. 1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la 31ª reunión del 5º Consejo de Administración y en la 23ª reunión del 5º Consejo de supervisión de la empresa. Y el anuncio de resolución de la 31ª reunión del quinto Consejo de Administración (p.2022 – 024) y el anuncio de resolución de la 23ª reunión del quinto Consejo de supervisión (p.2022 – 025) divulgados por el Diario de valores de China, Shanghai Securities Daily y Securities Times. 2. Proyecto de resolución especial: 7, 123. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 1 – 114. Proyecto de ley relativo a la retirada de los accionistas asociados de la votación: 8, 10, 11
Nombre de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: proyecto de ley 8: Yuan zhongxue y sus acciones concertadas se abstendrán de votar; Proyecto de ley 10, proyecto de ley 11: los accionistas que son los directores y supervisores de la empresa y sus acciones concertadas se abstienen de votar. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: Ninguna
Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota.
Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Sailun Group Co.Ltd(601058) Sailun Group Co.Ltd(601058) 2022 / 4 / 15
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Otras personas
1. Los accionistas individuales deben llevar una tarjeta de identificación personal y una tarjeta de cuenta de acciones de la bolsa de Shanghai al registrarse; Cuando un accionista individual confíe a otra persona la asistencia a la reunión, el fideicomisario presentará su tarjeta de identidad, copia de la tarjeta de identidad del Fideicomisario, poder notarial y tarjeta de cuenta de acciones de la bolsa de Shanghai.
2. Cuando los accionistas de una person a jurídica se registren, deberán poseer una copia de su licencia comercial (con sello oficial), una tarjeta de identidad del representante legal y una copia de la tarjeta de cuenta de acciones de la bolsa de Shanghai (con sello oficial); Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad, copia de la tarjeta de identidad del representante legal (con sello oficial), poder notarial emitido por el representante legal, copia de la licencia comercial de la unidad de accionistas de la persona jurídica (con sello oficial) y copia de la tarjeta de cuenta de acciones de la bolsa de Shanghai de la unidad de accionistas de la persona jurídica (con sello oficial).
3. Fecha de registro: 20 de abril de 2022 (miércoles) a las 15: 30 horas antes de la entrega o fax a la empresa. 4. Recordatorios especiales:
Se invita a los accionistas y a los representantes de los accionistas a que presten atención a la política de prevención y control, y la empresa recomienda que los accionistas y los representantes de los accionistas participen en la Junta General de accionistas mediante votación en línea.
Si es necesario asistir a la reunión in situ, por favor asegúrese de que su temperatura corporal es normal, no hay síntomas de malestar respiratorio, etc. el día de la reunión debe usar máscaras y otros equipos de protección, hacer una buena protección personal; El mismo día de la reunión, la empresa comprobará el Código de salud, la tarjeta de viaje y la medición de la temperatura corporal de los participantes de acuerdo con los requisitos de prevención y control de epidemias. Si los resultados de la inspección no cumplen los requisitos de prevención y control de epidemias, no se permite la participación in situ. Otros asuntos
1. Los materiales de la Conferencia se prepararán en el Centro de Operaciones de capital.
2. Se prevé que la reunión sobre el terreno dure 2 horas y que los gastos de transporte y alojamiento del personal que asista a la reunión se sufraguen por sí mismos.
3. Persona de contacto: Li JINLI
Tel.: 0532 – Uni-Trend Technology (China) Co.Ltd(688628) 51
Fax de contacto: 0532 – Uni-Trend Technology (China) Co.Ltd(688628) 50
Se anuncia por la presente.
Anexo del Consejo de Administración 2 de abril de 2022: documento de autorización para la presentación de documentos 1, resolución de la 31ª reunión del quinto Consejo de Administración 2, resolución de la 23ª reunión del quinto Consejo de supervisión
Anexo: poder notarial
Poder notarial
Sailun Group Co.Ltd(601058) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 22 de abril de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones comunes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 Informe sobre la labor de la Junta en 2021
2 Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3 Informe financiero final 2021
4 plan anual de distribución de beneficios para 2021
5 Informe anual y resumen 2021
Sobre la renovación del nombramiento de zhongxinghua Certified Public Accountants
6 asociaciones) es el Organismo de auditoría de la empresa para 2022 y
Proyecto de ley sobre la remuneración de los auditores para 2021
7 Proyecto de ley sobre garantías externas previstas para 2022
8 Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
Sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados por la empresa
9.
Informe especial
Sobre los directores, supervisores y altos directivos de la empresa 2021
10.
Proyecto de ley sobre la remuneración anual
Sobre la compra de la responsabilidad de los directores, supervisores y altos directivos
11.
Proyecto de ley de seguros
12 propuesta de modificación de los Estatutos
13 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
14 propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
15 “propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores”
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Observaciones:
El fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tendrá derecho a votar a su favor.
