Código de valores: Sailun Group Co.Ltd(601058) valores abreviados: Sailun Group Co.Ltd(601058) número de anuncio: p 2022 – 024
Anuncio de la resolución de la 31ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La 31ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa se celebró en la Sala de conferencias de la empresa en la mañana del 31 de marzo de 2022. La notificación de la reunión se notificará a todos los directores por teléfono y correo electrónico con 10 días de antelación. La reunión estará integrada por nueve directores y nueve directores (dos de los cuales asistirán por votación por correspondencia). La reunión fue presidida por el Sr. Yuan zhongxue, Presidente de la Junta, y asistieron a ella algunos supervisores y altos directivos de la empresa. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos. Tras deliberar y votar, los directores participantes aprobaron las siguientes resoluciones:
1. Informe anual del Presidente sobre la labor realizada en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados por votación.
2. Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados por votación.
El director independiente de la empresa presentó al Consejo de Administración el informe anual de 2021 del director independiente, que se presentará en la junta general anual de accionistas de 2021.
El informe anual 2021 del director independiente se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn).
3. Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados por votación.
4. Plan anual de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados por votación.
El anuncio del plan anual de distribución de beneficios para 2021 (p.2022 – 027) se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily”, “Securities Times” (en lo sucesivo denominados “medios designados de divulgación de información”).
5. Informe anual y resumen 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados por votación.
El informe anual 2021 se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.); El resumen del informe anual 2021 se detalla en los medios de difusión designados.
6. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022 y el pago de su remuneración por auditoría en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados por votación.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable (p.2022 – 028) en los medios de comunicación designados para la divulgación de información.
7. Proyecto de ley sobre garantías externas previstas para 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados por votación.
Para más detalles sobre el anuncio de la garantía externa prevista para 2022 (p.2022 – 029), véase el medio de divulgación de información designado.
8. Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada.
Los directores asociados Yuan zhongxue y Yuan Song se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Para más detalles sobre el anuncio diario de las transacciones conexas previstas para 2022 (p.2022 – 030), véase el medio de divulgación de información designado.
9. Proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados por votación.
El anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos (p.2022 – 031) se detalla en el medio de divulgación de información designado.
10. Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados por votación.
Para más detalles sobre el informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados (p.2022 – 032), véase el medio de divulgación de información designado.
11. Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2021
En 2021, sobre la base de la conclusión de los trabajos de los directores, supervisores y altos directivos, la empresa otorgó un total de 8.305200 Yuan (antes de impuestos) en concepto de remuneración y prestaciones.
Todos los directores de la empresa se abstuvieron de votar sobre la propuesta debido a los intereses de los directores de la empresa en las cuestiones examinadas, que se presentarán a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Con el fin de seguir mejorando el sistema de gestión de riesgos de la empresa, reducir el riesgo operacional de la empresa, promover el pleno ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las responsabilidades de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en el ámbito de sus responsabilidades y salvaguardar los derechos e intereses de la empresa y Los inversores, la empresa se propone ser la empresa y todos los directores, de conformidad con las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa y otras disposiciones pertinentes. Los supervisores y el personal directivo superior compran un seguro de responsabilidad civil (en lo sucesivo denominado “seguro de responsabilidad civil de los directores y supervisores”). Los detalles son los siguientes:
Asegurado: Sailun Group Co.Ltd(601058)
Asegurados: la empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos, etc.
Límite de responsabilidad: no más de 100 millones de yuan (según el contrato de seguro)
Gastos de primas: no más de 400000 yuan al a ño (según el contrato de seguro)
Duración del seguro: 12 meses / período (renovable o reasegurado cada año subsiguiente)
Para mejorar la eficiencia de la adopción de decisiones, El Consejo de Administración de la empresa tiene la intención de solicitar a la Junta General de accionistas la autorización del Consejo de Administración y está de acuerdo en que el Consejo de Administración autorice a la dirección de la empresa a ocuparse de las cuestiones pertinentes relativas a la compra de seguros de responsabilidad civil dentro de los límites de la autoridad mencionada (incluida, entre otras cosas, la determinación de otras personas responsables; la determinación de la compañía de seguros; la determinación de la cantidad asegurada, las primas de seguros y otras cláusulas de seguro; la selección y el nombramiento de corredores de seguros u otros intermediarios; la firma de los documentos jurídicos pertinentes y la tramitación de otras Cuestiones relacionadas Y en el futuro, cuando el contrato de seguro de responsabilidad civil expira o antes de la renovación del seguro o re – seguro y otras cuestiones conexas.
Todos los directores de la empresa se abstuvieron de votar sobre la propuesta debido a los intereses de los directores de la empresa en las cuestiones examinadas, que se presentarán a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
13. Informe anual de evaluación del control interno 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados por votación.
El informe anual de evaluación del control interno de Sailun Group Co.Ltd(601058)
14. Informe sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza empresarial 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados por votación.
El informe anual sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza empresarial (ESG) para 2021 se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn).
15. Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios para la financiación de inversiones
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados por votación.
El anuncio sobre el uso de fondos propios para la inversión y la gestión financiera (p.2022 – 033) se detalla en el medio de divulgación de información designado.
16. Proyecto de ley sobre operaciones de cobertura de divisas
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados por votación.
Para más detalles sobre el anuncio de Sailun Group Co.Ltd(601058) \
17. Propuesta de revisión del sistema de gestión de productos financieros
Con el fin de regular el comportamiento comercial de los productos financieros de inversión de la empresa, garantizar la seguridad de los fondos y bienes de la empresa, prevenir eficazmente los riesgos de inversión y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los accionistas y la empresa, de conformidad con las medidas administrativas para la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shanghai y los Estatutos de la empresa, etc. En combinación con la situación real de la empresa, se revisó el sistema de gestión de productos financieros.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados por votación.
18. Propuesta de enmienda de los Estatutos
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados por votación.
Para más detalles sobre el anuncio de Sailun Group Co.Ltd(601058) \
19. Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados por votación.
Para más detalles sobre el reglamento de la Junta General de accionistas, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn).
20. Propuesta de enmienda del reglamento de la Junta
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados por votación.
Para más detalles sobre el reglamento de la reunión de la Junta, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn).
21. Propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados por votación.
Para más detalles sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021 (p.2022 – 036), véase el medio de divulgación de información designado.
22. Informe del Comité de auditoría del Consejo de Administración sobre el desempeño de sus funciones en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados por votación.
El informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021 se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn).
Los directores independientes expresaron sus opiniones independientes sobre los proyectos de ley 4, 6 a 9, 11 a 13, 15 y 16.
Las propuestas de los puntos 2 a 8, 10 a 12 y 18 a 20 deben presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 2 de abril de 2022
