Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 31ª Reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones
De conformidad con las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas, el sistema de trabajo del informe anual de los directores independientes de las empresas y otras disposiciones pertinentes, como directores independientes de Sailun Group Co.Ltd(601058) (en adelante, la “empresa”), emitimos las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 31ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa:
1. Plan anual de distribución de beneficios para 2021
Creemos que la formulación del plan anual de distribución de beneficios 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, tiene plenamente en cuenta los resultados reales de la gestión, la situación financiera y las necesidades futuras de desarrollo de la empresa, se ajusta a los intereses de todos los accionistas de la empresa y no perjudica los derechos e intereses de los accionistas minoritarios, y está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios. 2. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022 y el pago de su remuneración por auditoría en 2021
Creemos que el procedimiento de examen y votación de la renovación del nombramiento de las instituciones de auditoría contable y de control interno de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa. Considerando que zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la experiencia y la capacidad de prestar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa y, a fin de mantener la continuidad y estabilidad de la labor de auditoría de la empresa en 2022, acordamos nombrar a zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría contable y Organismo de auditoría de control interno de la empresa en 2022 y pagar al mismo tiempo una remuneración de auditoría financiera de 1,45 millones de yuan en 2021, La remuneración de la auditoría de control interno es de 500000 yuan.
3. Proyecto de ley sobre garantías externas previstas para 2022
En nuestra opinión, la empresa espera que las cuestiones de garantía externa en 2022 sean beneficiosas para satisfacer las necesidades de capital de la empresa y sus filiales en el funcionamiento cotidiano y el desarrollo empresarial, y que los riesgos contingentes relacionados con las cuestiones de garantía no afecten a la capacidad de la empresa para seguir funcionando y no perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas. Tanto los directores como la dirección de la empresa pueden ser prudentes y controlar estrictamente los riesgos derivados de las garantías externas, y los procedimientos de examen se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes. Estoy de acuerdo con esta garantía externa.
4. Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2021
En nuestra opinión, las transacciones entre la empresa y sus filiales y las partes vinculadas son operaciones cotidianas normales, y los precios de las transacciones conexas se fijan de acuerdo con el precio de mercado, sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, de conformidad con los intereses comunes de las empresas que cotizan en bolsa y de todos los accionistas. El procedimiento de examen se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos. Aceptar las transacciones conexas.
5. Proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos
Creemos que la provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos se basa en el principio de cautela, de conformidad con las normas contables para las empresas y las normas pertinentes de la política contable de la empresa, puede reflejar objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, ayudar a proporcionar a los inversores información contable más veraz, fiable y precisa, no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas. El procedimiento de adopción de decisiones para la provisión de activos por deterioro del valor se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos. Se acordó que la empresa retiraría la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021.
6. Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2021
Creemos que las normas de remuneración y asignación de los directores, supervisores y altos ejecutivos de la empresa tienen plenamente en cuenta la situación de la empresa, lo que es beneficioso para estimular el entusiasmo de los directores, supervisores y altos directivos, y proporcionar un impulso para el crecimiento estable de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con la remuneración anual de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2021.
7. Proyecto de ley sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para directores, supervisores y altos directivos
Creemos que los directores, supervisores y altos directivos de la empresa pueden hacer frente a riesgos operativos y de gestión y riesgos jurídicos en el desempeño de sus funciones debido a la adopción de decisiones y a la divulgación de información, y que la compra de un seguro de responsabilidad civil para ellos se ajusta a las disposiciones pertinentes de las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, lo que es beneficioso para proteger los derechos e intereses de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa y los intereses de los inversores en general, y para promover el desempeño de sus funciones y el desarrollo de la empresa. Los procedimientos de examen pertinentes son legales y no perjudican los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Se acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
8. Informe anual de evaluación del control interno 2021
Creemos que la empresa ha mantenido un control interno eficaz de la presentación de informes financieros en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes. Durante el período que abarca el informe, no hay defectos importantes ni defectos importantes en el control interno de los informes financieros y no financieros de la empresa.
9. Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios para la financiación de inversiones
Creemos que el uso de los fondos propios para invertir en productos financieros de alta seguridad, buena liquidez y bajo riesgo o valores de renta fija puede mejorar eficazmente la eficiencia del uso de los fondos y obtener más rendimiento de la inversión para los accionistas de la empresa, sin ningún efecto adverso en la producción y el funcionamiento de la empresa y sin perjudicar los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Autorizar a la empresa a utilizar sus propios fondos para financiar sus inversiones.
10. Proyecto de ley sobre operaciones de cobertura de divisas
Creemos que los procedimientos de toma de decisiones pertinentes de la empresa para llevar a cabo el negocio de cobertura de divisas se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa. Sobre la base de la producción y el funcionamiento normales y de las operaciones específicas, la empresa utiliza instrumentos de cobertura de divisas para reducir el riesgo de tipo de cambio, reducir las pérdidas cambiarias y controlar el riesgo de funcionamiento sin perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, sobre la base de la producción y el funcionamiento normales. La empresa está llevando a cabo el negocio de cobertura de divisas es factible, el riesgo es controlable. Autorizar a la empresa a realizar operaciones de cobertura de divisas.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 31ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos)
Consejo de Administración 31 de marzo de 2022
