Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Sailun Group Co.Ltd(601058) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con las normas de cotización de la bolsa de Shanghai y los requisitos pertinentes de los Estatutos de Sailun Group Co.Ltd(601058) \
Información básica sobre los directores independientes
1. Antecedentes personales, antecedentes profesionales y empleo a tiempo parcial
Xu Chunhua: ex Director de la Oficina de investigación y Director de investigación científica del Instituto de investigación y diseño del caucho de Beijing del Ministerio de industria química, Vicepresidente del Instituto de investigación y diseño de la industria del caucho de Beijing, Presidente del Comité Especial de aditivos del caucho de la Asociación de la industria del caucho de China, Presidente del Comité Especial de materiales del esqueleto del caucho de la Asociación de la industria del caucho de China, Vicepresidente de la Asociación de la industria del caucho de China, Vicepresidente Ejecutivo del Comité Especial de fabricación verde del caucho y el plástico de la Asociación China de la industria química, director independiente de Beijing. Actualmente es Director honorario y Director del Comité de expertos del Comité profesional de auxiliares de caucho de la Asociación de la industria del caucho de China, Director del Comité de expertos del Comité profesional de materiales de esqueleto de caucho de la Asociación de la industria del caucho de China, Director honorario del Comité profesional de fabricación verde de caucho y plástico de la Asociación de la industria química de China, Director de la Asociación de ingeniería química de China, director independiente de Xingda International Holdings Limited y director independiente.
Liu shuguo: una vez fue contable de materiales de CSR Sifang Locomotive and material rodante Co., Ltd., gerente financiero de Qingdao Sifang Kawasaki Vehicle Technology Co., Ltd., Director de proyecto y Gerente Superior de zhongxinghua Accounting firm (Special general Partnership). Actualmente es director financiero de Shandong Xinhai runbang Medical Supplies Distribution Co., Ltd., director independiente de Qingdao Qingdao Hi-Tech Moulds & Plastics Technology Co.Ltd(301022) Jiangnan Mould & Plastic Technology Co.Ltd(000700)
Dong Hua: ha sido profesor de la escuela de economía y gestión de la Universidad Xi ‘an de Ciencia y tecnología electrónicas y Vicepresidente de la escuela de economía y gestión de la Universidad Qingdao de Ciencia y tecnología. Actualmente es profesor de la escuela de economía y gestión de la Universidad de Ciencia y tecnología de Qingdao, tutor de doctorado, evaluador del Director Internacional del proyecto, evaluador del Comité de acreditación de China del ipmp, miembro del Comité Asesor de gestión de la Asociación de gestión de empresas químicas de China, Director de la sociedad de gestión de la provincia de Shandong, experto especial del Instituto de economía privada de la Federación de Industria y comercio de Qingdao, miembro del Comité Editorial de la revista de gestión química, director independiente.
2. Declaración sobre la independencia
Como directores independientes de la empresa, hemos participado en la formación profesional organizada por la bolsa de Shanghai y hemos obtenido el certificado de calificación de director independiente. Todos tenemos la independencia requerida por el reglamento de directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China, y no hay ninguna circunstancia que afecte a la independencia.
Panorama general del desempeño anual de los directores independientes
En 2021, en respuesta a las necesidades de prevención y control de epidemias, nos comunicamos principalmente con la dirección de la empresa por teléfono, correo electrónico, etc., para comprender oportunamente el progreso de las principales cuestiones de la empresa. Al mismo tiempo, prestamos gran atención a la política macroeconómica nacional y a la influencia de los cambios del mercado en la empresa, y presentamos algunas sugerencias razonables. La Dirección de la empresa y los departamentos conexos también nos han proporcionado condiciones y apoyo completos para el desempeño de nuestras responsabilidades, sin que ello afecte a nuestro papel independiente y a nuestra opinión.
Antes de la reunión, tenemos una comprensión detallada de las cuestiones examinadas y examinamos la información pertinente de la reunión; En la reunión, se examinó cuidadosamente cada proyecto de ley y se formularon sugerencias y opiniones pertinentes sobre la base de los conocimientos especializados de las personas, sobre la base de una comprensión completa de las cuestiones examinadas, el ejercicio prudente del derecho de voto y la emisión de opiniones de aprobación previa y opiniones independientes. En 2021, la convocatoria del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa se ajustó a los procedimientos legales, y las principales decisiones de gestión y otras cuestiones importantes cumplieron los procedimientos pertinentes, y las resoluciones de la Junta fueron legales y válidas. Por lo tanto, no hemos presentado ninguna objeción a cada proyecto de ley del Consejo de Administración de la empresa ni a los asuntos importantes de la empresa durante el año, y hemos votado a favor de cada proyecto de ley pertinente examinado por el Consejo de Administración, sin oposición ni abstención.
En 2021, asistimos a las siguientes reuniones:
1. Asistencia del director independiente de la empresa al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
Participación en el Consejo de Administración participación en la Junta General
Nombre y nombre del Consejo de Administración
Número de asientos más número de asientos más número de reuniones
Xu Chunhua 14 14 14 0 0 no 0
Liu shuguo 14 14 13 0 0 no 1
Dong Hua 14 14 14 0 0 no 0
2. Asistencia de directores independientes a comités especiales
Número de participantes de directores independientes
Número de reuniones por categoría
Xu Chunhua Dong Hua Liu shuguo
Junta de Auditores 5 / 5 5
Comité Especial de nombramientos 2 2 / 2
Commissioner
Comité de estrategia del Consejo 7 7 /,
Comité de remuneración y evaluación 3 / 3 3
Situación de las principales cuestiones de interés para el desempeño anual de las funciones de los directores independientes
Transacciones con partes vinculadas
1. El 8 de enero de 2021, la 15ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el ajuste del plan de acciones del Banco de desarrollo no público de la empresa en 2020 y el proyecto de ley sobre la revisión del plan de acciones del Banco de desarrollo no público de La empresa en 2020. Después de examinar el contenido del proyecto de ley pertinente, emitimos las siguientes opiniones independientes:
El plan de emisión de acciones no públicas revisado se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de Desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, y el plan de emisión es realista y viable.
Acordamos ajustar el plan de oferta privada de la empresa para 2020.
El plan revisado de emisión de acciones privadas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa. Acordamos revisar el plan de acciones de la empresa para 2020. 2. El 23 de abril de 2021, en la 20ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó la “propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas de la empresa en 2021”, y expresamos las siguientes opiniones: las transacciones entre la empresa y sus filiales de control y las partes vinculadas son operaciones comerciales cotidianas normales, y los precios de las transacciones conexas se fijan equitativamente sobre la base de los precios de mercado, sin perjuicio de los intereses de la empresa y sus accionistas, en particular los accionistas minoritarios. De conformidad con los intereses comunes de las empresas que cotizan en bolsa y de todos los accionistas, la equidad y la racionalidad no constituyen un impacto en la independencia de la empresa. El procedimiento de examen se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos. Aceptar las transacciones conexas.
Garantía externa
El 23 de abril de 2021, la 20ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre la garantía externa prevista de la empresa para 2021”, y expresamos las siguientes opiniones: la garantía externa prevista de la empresa para 2021 es el comportamiento normal de producción y gestión de la empresa y la filial de control, lo que es beneficioso para satisfacer las necesidades de capital de la empresa y la filial de control para el funcionamiento diario y el desarrollo empresarial. Con respecto a la garantía de que los riesgos contingentes no afectarán a la capacidad de la empresa para seguir funcionando y no perjudicarán los intereses de la empresa y los accionistas, acordamos presentar la propuesta al Consejo de Administración de la empresa para su examen. Todos los directores y la dirección de la empresa pueden ser prudentes y controlar estrictamente los riesgos derivados de las garantías externas, y los procedimientos de examen se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes.
Iii) utilización de los fondos recaudados
El 29 de marzo de 2021, en la 19ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó la “propuesta sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos autofinanciados pagados por los gastos de emisión”. La cantidad de fondos recaudados por Shenyang mediante el uso de fondos recaudados para reemplazar los proyectos de recaudación de fondos invertidos por adelantado es de 10.800909.932,20 Yuan, y la cantidad de fondos recaudados por la empresa mediante el uso de fondos recaudados para reemplazar los gastos de emisión pagados es de 608463,51 Yuan (excluido el impuesto sobre el valor añadido). Expresamos nuestras opiniones de la siguiente manera: el examen y la votación por el Consejo de Administración de la empresa sobre la propuesta relativa a la sustitución de los fondos autofinanciados con fondos recaudados por adelantado y los fondos propios que han pagado los gastos de emisión se ajustan a las normas y reglamentos pertinentes, como las medidas administrativas para la recaudación de fondos de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shanghai, y el procedimiento es legal. Los fondos autofinanciados invertidos en la fase inicial de Shenyang y los gastos de emisión pagados por la empresa con sus propios fondos han sido verificados por contadores públicos certificados. The Company and its subsidiary companies have not contradicted the Implementation Plan of the project, do not affect the normal process of the project, did not Alter the Investment Direction of the Fund raised and Damage the interests of Shareholders, and agreed to replace the Self – raised Fund that had been put in the project by adelantado by Shenyang using The raised Fund 108009093220 Yuan. Se acordó que la empresa utilizara los fondos recaudados para reemplazar los fondos propios pagados por la emisión de 608463,51 Yuan (excluido el impuesto sobre el valor añadido).
Cambios en los directores y el personal directivo superior
1. Nombramiento de directores
El 19 de julio de 2021, en la 22ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes para el quinto Consejo de Administración de la empresa, y expresamos las siguientes opiniones: El Sr. Li Jiqing tiene la ética profesional, la experiencia laboral y los conocimientos y aptitudes necesarios para desempeñar sus funciones. Sus cualificaciones y procedimientos de nombramiento se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa, etc. Estamos de acuerdo en nombrar al Sr. Li Jiqing director no independiente para el quinto Consejo de Administración de la empresa.
2. Nombramiento del personal directivo superior
El 19 de julio de 2021, la 22ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento del Presidente en ejercicio de la empresa, el proyecto de ley sobre el nombramiento del Vicepresidente Ejecutivo y el Vicepresidente de la empresa y el proyecto de ley sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa. La experiencia laboral y los conocimientos, las cualificaciones y los procedimientos de nombramiento de la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y las normas de cotización en bolsa de Shanghai. Acordamos nombrar al Sr. Wang Jianye Presidente en ejercicio, al Sr. Xie Xiaohong Vicepresidente Ejecutivo, al Sr. Yuan Song y al Sr. Gu Kai Vicepresidentes y al Sr. Li Jiqing Secretario del Consejo de Administración.
Remuneración de los directores y altos directivos
El 23 de abril de 2021, en la 20ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó la propuesta sobre la remuneración anual de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2020, y expresamos las siguientes opiniones: la remuneración y las prestaciones de los directores, supervisores y altos directivos de La empresa tienen plenamente en cuenta las condiciones de funcionamiento de la empresa, lo que contribuye a estimular el entusiasmo de los directores, supervisores y altos directivos, y proporciona un impulso para el crecimiento estable de las empresas de la empresa. De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa y sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios, estamos de acuerdo con la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2020.
ⅵ) información sobre la previsión del desempeño y la presentación de informes sobre el desempeño
En 2021, la empresa no publicó un aviso de rendimiento ni un informe de rendimiento.
Nombramiento o sustitución de una institución de auditoría
El 23 de abril de 2021, en la 20ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó la propuesta de renovación de zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2021 y de pago de su remuneración de auditoría para 2020, y expresamos las siguientes opiniones: El procedimiento de examen y votación de la renovación de la institución de auditoría contable y la institución de auditoría de control interno de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa. Considerando que zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) posee las cualificaciones profesionales de la industria de valores y la experiencia y la capacidad de prestar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa, a fin de mantener la continuidad y estabilidad de la labor de auditoría de la empresa en 2021, Acordamos nombrar a zhongxinghua Accounting firm (Special general Partnership) como la Organización de auditoría contable y la Organización de auditoría de control interno de la empresa en 2021 y pagar al mismo tiempo la remuneración de auditoría financiera de la empresa en 2020 de 1,45 millones de yuan y la remuneración de auditoría de control interno de 500000 yuan.
Dividendos en efectivo y otros rendimientos de los inversores
El 23 de abril de 2021, la 20ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios para 2020, que se basa en el capital social total registrado en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, distribuyendo un dividendo en efectivo de 1,5 Yuan (incluido el impuesto) por cada 10 acciones, no entregando acciones rojas ni transfiriendo fondos de reserva de capital al capital social. Expresamos las siguientes opiniones: la formulación del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020 se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, teniendo plenamente en cuenta los resultados reales de las operaciones de la empresa, los fondos
