Código de valores: Sailun Group Co.Ltd(601058) abreviatura de valores: Sailun Group Co.Ltd(601058) número de anuncio: p 2022 – 025 Sailun Group Co.Ltd(601058)
Anuncio de la resolución de la 23ª reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido del anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La 23ª reunión de la 5ª Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa en la mañana del 31 de marzo de 2022. La notificación de la reunión se notificará a todos los supervisores por teléfono y correo electrónico con 10 días de antelación. La reunión estará integrada por tres supervisores, de los cuales dos asistirán mediante votación por correspondencia. La reunión estará presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Li Hao. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. Tras deliberar y votar seriamente, los supervisores participantes aprobaron las siguientes propuestas:
1. Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada.
2. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada.
3. Examen y aprobación del plan anual de distribución de beneficios para 2021
Los supervisores participantes expresaron las siguientes opiniones: tras el examen, creemos que el plan anual de distribución de beneficios 2021 de la empresa tiene plenamente en cuenta las necesidades actuales de funcionamiento y desarrollo y las necesidades de capital de la empresa, teniendo en cuenta el desarrollo futuro de la empresa y los intereses a largo plazo de los accionistas, De conformidad con las necesidades de desarrollo estratégico de la empresa y la situación real actual de la empresa, sin perjuicio de los intereses de los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios. Acordar el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada.
4. Examen y aprobación del informe anual 2021 y el Resumen
Los supervisores participantes expresaron las siguientes opiniones: tras el examen, creemos que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, y que el contenido del informe refleja la situación real de la empresa de manera veraz, precisa y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada.
5. Examen y aprobación de la “propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022”
Los supervisores participantes expresaron las siguientes opiniones: Creemos que las transacciones entre la empresa y las filiales de control y las partes vinculadas son operaciones cotidianas normales y que los precios de las transacciones conexas se fijan equitativamente sobre la base de los precios de mercado, sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas, en particular los accionistas minoritarios, de conformidad con los intereses comunes de las empresas que cotizan en bolsa y de todos los accionistas, que son justos y razonables y no constituyen un impacto en la independencia de la empresa. El procedimiento de examen se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos. Aceptar las transacciones conexas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada.
6. Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos
Los supervisores participantes expresaron las siguientes opiniones: Creemos que la empresa, de conformidad con las “normas contables para las empresas” y las políticas contables de las empresas y otras disposiciones pertinentes de la provisión para el deterioro del valor de los activos, de conformidad con la situación real de la empresa, la provisión para el deterioro del valor de los activos puede reflejar más equitativamente los activos y la situación financiera de la empresa. El procedimiento de adopción de decisiones del Consejo de Administración de la empresa para examinar la propuesta se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos y está de acuerdo en que la empresa prepare para el deterioro del valor de los activos en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada.
7. Examinar y aprobar el “Informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados por la empresa” y las opiniones de los supervisores participantes son las siguientes: Creemos que el depósito y el uso de los fondos recaudados por la empresa han pasado por los procedimientos de examen y aprobación necesarios; De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado” y el “sistema de gestión de los fondos recaudados” y otras disposiciones pertinentes.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada.
8. Examinar y aprobar la propuesta sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2021;
Los supervisores participantes expresaron las siguientes opiniones: Creemos que las normas de remuneración y prestaciones de los directores, supervisores y altos ejecutivos de la empresa tienen plenamente en cuenta las condiciones de funcionamiento de la empresa, son propicias para estimular el entusiasmo de los directores, supervisores y altos directivos, proporcionan un impulso para el crecimiento estable del negocio de La empresa, se ajustan a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa y no perjudican los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Se acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Todos los supervisores de la empresa se abstuvieron de votar sobre la propuesta debido a los intereses de los supervisores de la empresa en las cuestiones examinadas, que se presentarán a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
9. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la compra de un seguro de responsabilidad civil para los directores, supervisores y altos directivos, los supervisores participantes expresaron las siguientes opiniones: Creemos que la compra de un seguro de responsabilidad civil para la empresa y sus directores, supervisores y altos directivos es beneficiosa para mejorar el sistema de Gobernanza empresarial, reducir los riesgos operacionales, proteger los derechos e intereses legítimos de la empresa y sus directores, supervisores y altos directivos y promover el cumplimiento de las responsabilidades de los responsables, Garantizar el desarrollo saludable de la empresa. El procedimiento de adopción de decisiones sobre esta cuestión se ajusta a la ley y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Se acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Todos los supervisores de la empresa se abstuvieron de votar sobre la propuesta debido a los intereses de los supervisores de la empresa en las cuestiones examinadas, que se presentarán a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
10. Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
Los supervisores participantes expresaron las siguientes opiniones: Creemos que la empresa ha mantenido un control interno eficaz de la presentación de informes financieros en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes. Durante el período que abarca el informe, no hay defectos importantes ni defectos importantes en el control interno de los informes financieros y no financieros de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada.
11. Examen y aprobación del informe sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza empresarial (ESG) 2021
Los supervisores participantes expresaron las siguientes opiniones: Creemos que el contenido pertinente del informe sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza empresarial (ESG) de la empresa 2021 se ajusta a los requisitos pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc., y refleja de manera exhaustiva, real y objetiva la labor realizada por la empresa en materia de medio ambiente, sociedad y gobernanza empresarial.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada.
12. Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de los fondos propios para la financiación de las inversiones
Los supervisores participantes expresaron las siguientes opiniones: Creemos que el uso de los fondos propios por parte de la empresa para invertir en productos financieros o valores de renta fija con alta seguridad, buena liquidez y bajo riesgo dentro del límite de 1.500 millones de yuan en un solo día es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios y aumentar los ingresos de inversión antes de controlar los riesgos. Autorizar a la empresa a utilizar sus propios fondos para financiar sus inversiones.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada.
13. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la realización de Operaciones de cobertura de divisas
Los supervisores participantes expresaron las siguientes opiniones: Creemos que el desarrollo de la cobertura de divisas bajo la premisa de garantizar la producción y el funcionamiento normales es propicio para evitar y prevenir los efectos negativos de las fluctuaciones de los tipos de cambio en el funcionamiento de la empresa, para controlar el riesgo de tipo de cambio, de conformidad con La situación real de la empresa, los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y no perjudican los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Autorizar a la empresa a realizar operaciones de cobertura de divisas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada.
14. Examinó y aprobó la propuesta de enmienda del reglamento interno de la Junta de supervisores;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada.
El reglamento de la Junta de supervisores se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn).
Las propuestas de los puntos 1 a 5, 7 a 9 y 14 supra deben presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 2 de abril de 2022
