Código de valores: Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) abreviatura de valores: Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) número de anuncio: 2022 – 028 Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506)
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM No. 2 – formato de anuncio, el informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 será el siguiente:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Cantidad real de fondos recaudados y tiempo de puesta en marcha de los fondos
1. Financiación de la oferta pública inicial en 2016
Tras la aprobación del documento “sfz [2016] 391” de la Comisión Reguladora de valores de China, la empresa emitió 30 millones de acciones ordinarias RMB (acciones a) al público en marzo de 2016, con un precio de emisión de 8,58 yuan por acción y un total de 257,4 millones de yuan en fondos recaudados. Después de deducir la tasa de emisión de 303287.700 Yuan, el importe neto real de los fondos recaudados fue de 227071.300 Yuan. La recaudación de fondos se puso en marcha el 21 de marzo de 2016. The above – mentioned funds are available by Guangdong zhengzhong Zhujiang Certified Public Accountants (Special general Partnership) [2016] g15001890246 capital Verification Report. La empresa ha adoptado una cuenta especial para la gestión del almacenamiento de los fondos recaudados.
2. Financiación de la oferta no pública de acciones en 2018
Tras la aprobación del documento de la Comisión Reguladora de valores de China (c
Cheng zongyu firmó un contrato de suscripción de acciones, el precio de emisión es de 19,66 Yuan / acción, la cantidad final de emisión es de 44760935
El capital total recaudado es de 8.799982,10 Yuan, después de deducir los gastos de emisión de 16.516637,78 Yuan.
El capital neto recaudado fue de 8.634833.344,32 Yuan. La recaudación de fondos se puso en marcha el 26 de abril de 2018.
The above – mentioned funds are available by Guangdong zhengzhong Zhujiang Certified Public Accountants (Special general Partnership)
[2018] Validation of Capital Verification Report No. G1802420050. La empresa ha adoptado una cuenta especial para el almacenamiento de fondos recaudados
Li.
3. Emisión de acciones para recaudar fondos mediante procedimientos sumarios a determinados objetos en 2021
Aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China en el documento “licencia reguladora de valores [2021] No. 3838”, la empresa
En diciembre de 2003 se emitieron a determinados destinatarios 40.550793,00 nuevas acciones. Según la empresa y el objeto específico
Ltd., caitong Fund Management Co., Ltd., Hunan Light Salt Venture Capital Management Co., Ltd.
Yan Zhi Xuan No. 18 Private Equity Investment Fund, UBS AG, xingzheng Global Fund Management Co., Ltd., Chen Chuan
Acuerdo de suscripción de acciones firmado por Xing, Dong Wei Guo, Lin Jin Tao, Lu Qiang, Wang Chi Ping y Yu Hai Heng, precio de emisión por acción
El número final de acciones comunes (acciones a) es de 405507.793,00 acciones, el total de fondos recaudados es de RMB
25546999590 Yuan, después de deducir los gastos de emisión de 882070822 Yuan, el capital neto realmente recaudado es el pueblo
La suma de 246649.287,68 Yuan se recaudó el 21 de diciembre de 2021. Estos fondos están disponibles
Verificación de capital por Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) No. 518z0121 [2021]
Verificación del informe. La empresa ha adoptado una cuenta especial para la gestión del almacenamiento de los fondos recaudados.
Ii) Utilización y saldo de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, el uso de los fondos recaudados por la empresa era el siguiente:
Unidad: RMB
Más: intereses acumulados utilizados en el año en curso
Ingresos (incluidos los bancos menos: años anteriores
Flujo de reposición temporal de los fondos netos recaudados para proyectos
Ingresos procedentes de la gestión financiera) importe retenido
Gastos netos distintos de los gastos de tramitación
Primer público
2270713 Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 21704522755347045 – – – – Banco de desarrollo 2018
Emisión privada 863483.344,32 1661788658 656433.944,96 13.076156845 41.072900,00 12 millones de,00 39.832817,49
202124664928768168311 – 146388886569 – 1 Dalian My Gym Education Technology Co.Ltd(002621) 0510
Oferta privada
El capital recaudado de la oferta pública inicial de acciones de la empresa se invirtió directamente en el uso del proyecto por un total de 227553 millones de yuan, incluidos 137782 millones de yuan de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados previamente invertidos en el proyecto de inversión de capital recaudado.
Al 31 de diciembre de 2017, se habían utilizado todos los fondos recaudados para la oferta pública inicial.
En 2021, la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas en 2018 fue de 13.076,16 millones de yuan para proyectos de recaudación de fondos directamente invertidos, 41.072,29 millones de yuan para reposición permanente de fondos líquidos y 12 millones de yuan para reposición temporal de activos líquidos. Al 31 de diciembre de 2021, el capital recaudado de la empresa mediante la emisión de acciones no públicas se había invertido directamente en el proyecto, que ascendía a 787195.500 Yuan, incluidos 143785.100 Yuan de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado. El saldo de los fondos recaudados no utilizados es de 23.214900 Yuan, los ingresos acumulados por concepto de intereses de la cuenta especial para la recaudación de fondos deducidos los honorarios netos de tramitación de 16.617900 Yuan, y el saldo total de la cuenta especial para la recaudación de fondos al 31 de diciembre de 2021 es de 39.832800 Yuan.
En 2021, la situación de utilización de los fondos recaudados emitidos por la empresa en 2021 a determinados objetos mediante el procedimiento sumario es la siguiente: 1) antes de que se disponga de los fondos recaudados mencionados, hasta el 24 de diciembre de 2021, la empresa ha invertido 30.976200 yuan en proyectos de recaudación de fondos mediante el uso de fondos recaudados por sí misma; después de que se disponga de los fondos recaudados, la empresa ha reemplazado 30.976200 Yuan de fondos recaudados por fondos recaudados para proyectos de inversión financiados por adelantado; El proyecto de recaudación de fondos de inversión directa es de 1154127 millones de yuan. En 2021, la empresa utilizó 146388.900 Yuan de los fondos recaudados, después de deducir los fondos recaudados utilizados, el saldo de los fondos recaudados fue de 100260.400 Yuan, los ingresos acumulados por concepto de intereses de la cuenta especial de fondos recaudados fueron deducidos de los honorarios netos de manipulación de 17.000 Yuan, y el saldo de la cuenta Especial de fondos recaudados al 31 de diciembre de 2021 fue de 100262.100 Yuan.
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones del GEM, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de Shenzhen, y de conformidad con los principios de normalización, seguridad, eficiencia y transparencia, la empresa ha formulado las medidas para la gestión de los fondos recaudados a fin de almacenar los fondos recaudados. El examen y la aprobación, el uso, la gestión y la supervisión han establecido normas claras para garantizar sistemáticamente el uso normalizado de los fondos recaudados.
1. Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones en 2016
De conformidad con el sistema de gestión de los fondos recaudados, la empresa lleva a cabo un almacenamiento especial de los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones en 2016. El 15 de abril de 2016, la empresa y el patrocinador Hengtai changcai Securities Co., Ltd. Firmaron el acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados con La sucursal de Shenzhen, la sucursal de Shenzhen Shekou y la sucursal de Shenzhen PuJi, respectivamente, y aplicaron un estricto procedimiento de examen y aprobación para el uso de los fondos recaudados. Para asegurar la asignación de fondos.
El 22 de abril de 2016, la sexta reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la “propuesta de aumentar el capital de las filiales de propiedad total mediante el uso de los fondos recaudados”, que fue financiada con 34.581300 yuan por el Fondo recaudado del proyecto “Lu ‘an Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) La empresa, Lu ‘an Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) \
El 29 de septiembre de 2016, la empresa convocó la novena reunión del segundo Consejo de Administración y el 18 de octubre de 2016 convocó la cuarta junta general provisional de accionistas de 2016 para examinar y aprobar el plan de acciones no públicas, y decidió contratar a Sinolink Securities Co.Ltd(600109) como patrocinador de las acciones no públicas, Sinolink Securities Co.Ltd(600109) para llevar a cabo la supervisión continua de la oferta pública inicial de 2016 de la empresa y la cotización en el GEM.
Con el fin de regular la gestión de la parte restante de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa volvió a firmar el Acuerdo de supervisión de los fondos recaudados tras la sustitución de la organización patrocinadora. El 7 de diciembre de 2016, la empresa y el patrocinador firmaron el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con Sinolink Securities Co.Ltd(600109) \ respectivamente con Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ shenzhenshekou Sub – Branch signed the Four – Square Regulatory Agreement for raising funds.
A partir del 31 de diciembre de 2021, la empresa ha utilizado todos los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones en 2016 y ha completado la venta de todos los fondos recaudados en la cuenta especial.
2. Situación del depósito y la gestión de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas en 2018
De conformidad con el sistema de gestión de los fondos recaudados, la empresa lleva a cabo el almacenamiento de cuentas especiales de los fondos recaudados de las acciones no públicas en 2018. El 9 de mayo de 2018, la empresa y el patrocinador original firmaron el acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados con la sucursal de Shenzhen. Aplicar procedimientos estrictos de examen y aprobación para el uso de los fondos recaudados a fin de garantizar que los fondos se utilicen exclusivamente.
El 14 de junio de 2018, la empresa, Lu ‘an Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) \ \ \ \
El 30 de julio de 2018, el pago de intereses de la sucursal de Shenzhen (cuenta No. 584 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 2010, 1200442609) se transfirió a 4 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 39200638564, y la empresa canceló la cuenta especial de la sucursal de Shenzhen.
On 22 January 2021, Interest funds of Shenzhen Merlín Sub – Branch (Account no. 2 China Vanke Co.Ltd(000002) 5550220 Kuangda Technology Group Co.Ltd(002516) 3259) had been transferred to 1314020609 Shenzhen Absen Optoelectronic Co.Ltd(300389) 48 households, and the company cancelled the above – mentioned Special account.
El 25 de octubre de 2021, el Gobierno firmó un acuerdo con Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “Zhongtian Guofu securities”) sobre la aplicación de procedimientos sencillos a los valores especiales de Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd.
