Código de valores: Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) abreviatura de valores: Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) número de anuncio: 2022 – 034 Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506)
Anuncio de resolución de la 12ª reunión de la 4ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La notificación de la 12ª reunión de la 4ª Junta de supervisores se entregó a todos los supervisores por correo electrónico y otros medios de comunicación el 21 de marzo de 2022. La reunión se celebró in situ el viernes 1 de abril de 2022 en la Sala de conferencias de 18 pisos, bloque A, edificio 10, Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park, no. 10 gaoxinnan Road, Nanshan District, Shenzhen. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella.
La reunión será presidida por el Presidente de la Junta de supervisores Hu yanjun, y el procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final para 2021;
A finales de 2021, los activos totales de la empresa ascendían a 2.263377,5 millones de yuan, lo que representa una disminución con respecto al a ño anterior de 305617,32 millones de yuan.
25,94%; El pasivo total de la empresa es de 1.210752 millones de yuan, en comparación con el año anterior 159606. 100000 Yuan cayeron un 24,14%; El patrimonio neto total de los accionistas fue de 105262.550 Yuan, una disminución del 27,91% con respecto a 1460122 millones de yuan del a ño anterior.
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 554353.700 Yuan, un 8,09% más que el año anterior; El beneficio total realizado fue de 51.688.37 millones de yuan, una disminución del 34,07% con respecto al a ño anterior; El beneficio neto fue de – 530900,6 millones de yuan, una disminución del 57,50% con respecto al a ño anterior.
El aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo de la empresa en 2021 fue de – 1384226 millones de yuan, un aumento de 1596158 millones de yuan en comparación con el mismo período del a ño anterior, con un aumento del 53,56%.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe financiero anual 2021.
Los estados financieros anuales de la empresa 2021 han sido auditados por Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) y han emitido un informe de auditoría estándar sin reservas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021;
Tras examinar el texto completo y el resumen del informe anual 2021, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del texto completo y el resumen del informe anual 2021 se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. El informe anual 2021 y su resumen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
La Junta de supervisores considera que, habida cuenta de las necesidades de capital de la empresa y de la situación del flujo de caja operativo, no se cumplen las condiciones prescritas para la distribución de dividendos en efectivo, y está de acuerdo en que el plan anual de distribución de beneficios para 2021 es el siguiente: no se distribuyen dividendos En efectivo, no se distribuyen acciones rojas y no se transfieren fondos de reserva al capital social. El plan de distribución de beneficios se ajusta a los requisitos sobre la distribución de beneficios establecidos en las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas de la Comisión Reguladora de valores de China, y tiene plenamente en cuenta las condiciones reales de funcionamiento y las necesidades de desarrollo futuro de la empresa en 2021, y se ajusta a los intereses a largo plazo de la empresa y de todos los accionistas.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Declaración Especial sobre la no distribución de beneficios en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
La Junta de supervisores considera que el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y que el informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 es auténtico, fiable y completo. No hay irregularidades en el uso y la gestión de los fondos recaudados por la empresa, que redunden en interés de todos los accionistas y se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno para 2021;
La Junta de supervisores considera que, en 2021, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen sobre las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, elaboró y perfeccionó diversos sistemas de control interno y la estructura de gobernanza empresarial, estableció un entorno de control interno para el funcionamiento normalizado, garantizó el desarrollo ordenado y eficaz de las actividades comerciales de la empresa, protegió la seguridad y la integridad de los activos de la empresa y protegió los intereses de la empresa y los accionistas.
El sistema de control interno de la empresa es completo, razonable y eficaz, y no se encontraron defectos importantes o defectos importantes en el control interno de los informes financieros o no financieros de la empresa durante el período que abarca el informe.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de evaluación del control interno 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de Zhejiang yongqi Lighting Engineering Co., Ltd. En 2021
El beneficio neto auditado de yongqi Lighting en 2021 fue de 5.770100 Yuan, el beneficio neto después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fue de 4.883200 yuan respectivamente, y la proporción de cuentas por cobrar a finales de 2021 en los ingresos principales del período fue de 109,31%. No se cumplieron las condiciones de Liberación de la fianza de juego.
Teniendo en cuenta la situación actual de la industria y las previsiones de rentabilidad continua de yongqi Lighting basadas en datos históricos, la empresa espera razonablemente que yongqi Lighting no pueda cumplir los resultados prometidos en el futuro. La empresa considera que todas las transferencias de acciones restantes por cobrar no pueden recuperarse, por lo que todas las pérdidas se contabilizan como pérdidas y ganancias en el período de que se informa, lo que afecta a las pérdidas y ganancias corrientes de la empresa – 1365999 millones de yuan.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Zhejiang yongqi Lighting Engineering Co., Ltd.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre las pérdidas no compensadas de la empresa que ascienden a un tercio del total del capital social desembolsado, y confirmado en el informe de auditoría no. [2022] [518z0089] emitido por Rongcheng Certified Public Accountants firm (Special general Partnership), al 31 de diciembre de 2021, el beneficio no distribuido de los estados financieros consolidados auditados de la empresa era de – 44018370164 yuan y el importe de las pérdidas no compensadas de la empresa era de 44018370164 Yuan, El capital social desembolsado de la empresa es de 6.955965.569 Yuan, y la pérdida no compensada supera un tercio del capital social desembolsado.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) El anuncio de que las pérdidas no compensadas de la empresa ascienden a un tercio del total del capital social desembolsado.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
Resolución de la 12ª reunión de la cuarta Junta de supervisores
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
2 de abril de 2022
