Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506)
Sobre cuestiones relativas a la 13ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones
Opinión independiente
La 13ª reunión de la cuarta Junta Directiva se celebró el 1 de abril de 2022. De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones en el GEM, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el desempeño de las funciones de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, el sistema de trabajo de los directores independientes, etc., como directores independientes de las empresas, de conformidad con el principio de precaución y sobre la base de un juicio independiente Las opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la 13ª reunión del Cuarto Consejo de Administración son las siguientes:
Opiniones independientes sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la sociedad en 2021 y la garantía externa de la sociedad
Notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
La empresa ha establecido y aplicado un sistema eficaz de control interno de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa, etc. los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa conocen y cumplen estrictamente las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 – requisitos para la supervisión de las transacciones financieras y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa.
Tras la verificación, durante el período que abarca el informe, los accionistas controladores y otras partes vinculadas no ocuparon los fondos de la empresa, ni las partes vinculadas ocuparon ilegalmente los fondos del año anterior, que se prolongaron hasta el 31 de diciembre de 2021. Notas especiales y opiniones independientes sobre la garantía externa de la empresa en 2021
De conformidad con el derecho de sociedades, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 – requisitos para la supervisión de las transacciones financieras y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa y las normas para la cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen, y otras disposiciones y requisitos pertinentes, tras la verificación, no creemos que la empresa ofrezca garantías a los accionistas y sus partes vinculadas, ni a ninguna entidad o persona no jurídica. En 2021, el procedimiento de adopción de decisiones de la empresa sobre el comportamiento de garantía entre las filiales y las filiales es legal y eficaz, y se han cumplido los procedimientos de examen y aprobación de la garantía externa y los procedimientos de divulgación de información. Al final del período sobre el que se informa, no había indicios de que la empresa pudiera asumir la responsabilidad de la garantía por incumplimiento de las obligaciones de la parte garantizada.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
El plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021 es: no se distribuyen dividendos en efectivo, no se entregan acciones rojas y no se transfieren fondos de reserva al capital social.
Después de la auditoría, creemos que el Consejo de Administración de la empresa tiene en cuenta la situación actual de la gestión y el plan de desarrollo futuro de la empresa de manera integral, y el plan propuesto para 2021 sin distribución de beneficios se ajusta a la situación real de la empresa y a la política de dividendos en efectivo estipulada En los Estatutos de la empresa. El plan de distribución de beneficios tiene la legitimidad, el cumplimiento y la racionalidad, no daña los derechos e intereses de los accionistas minoritarios, y es beneficioso para el desarrollo a largo plazo de la empresa. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios para 2021.
Opiniones independientes sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, preparado por el Consejo de Administración de la empresa, refleja de manera veraz, exacta y completa el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
En 2021, el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas se ajustarán a las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en GEM y el sistema de gestión de los fondos recaudados de las empresas, y no habrá violación ni violación de la ley en el depósito, el uso, la gestión y la divulgación.
Opinión independiente sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
El informe anual de evaluación del control interno 2021 emitido por la empresa se ajusta a las normas básicas de control interno de la empresa y a sus directrices complementarias, a las normas para la publicación de información sobre las empresas que cotizan en bolsa no. 21 – Disposiciones generales sobre el informe anual de evaluación del control interno y a las Directrices para la autorregulación de la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM. Refleja con precisión la construcción real y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa en 2021. La empresa ha establecido y llevado a cabo un sistema de control interno relativamente perfecto, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales, las normas departamentales y los requisitos de los documentos normativos, de conformidad con las necesidades reales de la producción y el funcionamiento actuales de la empresa, puede garantizar el desarrollo normal de las actividades de producción y Funcionamiento de la empresa y la seguridad e integridad de los activos.
Opiniones independientes sobre las cuestiones relativas a la microfinanciación y la financiación rápida presentadas al Consejo de Administración para su autorización por la Junta General de accionistas
Tras la verificación, el contenido de la propuesta del Consejo de Administración de la empresa sobre la autorización de la Junta General de accionistas para tramitar las cuestiones relativas a la microfinanciación y la financiación rápida se ajusta a las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), las normas para el examen y la verificación de la cotización de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen, las normas detalladas para la emisión y suscripción de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen, etc. Los documentos normativos, as í como las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, los procedimientos de resolución son legales y eficaces, y esta vez se pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a emitir acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario, lo que ayudará a la empresa a hacer pleno uso de La función de financiación del mercado de capitales y a mejorar la fuerza financiera de la empresa, a fin de ampliar mejor el negocio de la empresa. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos)
Considerado Jiang yanbo Zhang Bo
Hora: 1 de abril de 2022
