Código de valores: Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) abreviatura de valores: Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) número de anuncio: 2022 – 033 Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 13ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró el 1 de abril de 2022 y se examinó y aprobó la propuesta sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021. La empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 el 25 de abril de 2022 (lunes).
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa. Tras deliberar y aprobar en la 13ª reunión del 4º Consejo de Administración, el Consejo de Administración decide convocar la Junta General de accionistas.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia
La reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales de la bolsa de valores y estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión
Hora de la reunión: 25 de abril de 2022 (lunes) 15: 00.
Votación en línea: 25 de abril de 2022 (lunes).
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 25 de abril de 2022; El tiempo específico para la votación en línea a través del sistema de votación en Internet es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 25 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante poder notarial;
Votación en línea: la Junta General de accionistas proporciona a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa registrados en la fecha de registro de acciones pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema mencionado en el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir la votación in situ (la votación in situ puede confiar a un agente para votar en su nombre) y una votación en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones: 20 de abril de 2022 (miércoles)
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y compensación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito para que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: piso 18, bloque A, edificio 10, Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park, no. 10 gaoxinnan Road, Nanshan District, Shenzhen.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
4.00 proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
6.00 debate sobre las pérdidas no compensadas de la empresa que ascienden a un tercio del capital social desembolsado
Caso
7.00 propuesta de ampliación del ámbito de actividad y modificación de los Estatutos
8.00 sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas para que tramite la microfinanciación rápida
Proyecto de ley sobre cuestiones
Los directores independientes reflexivos, Zhang Bo, Jiang yanbo y los antiguos directores independientes duanmu ZiRong y Ren Jie presentarán el informe de los directores independientes en la junta general anual de accionistas de 2021.
Nota: las propuestas anteriores han sido examinadas y aprobadas en la 13ª reunión del 4º Consejo de Administración y en la 12ª reunión del 4º Consejo de supervisión. El procedimiento para la presentación de la propuesta anterior a la Junta General de accionistas es legal y la información está completa, como se detalla en la divulgación de la empresa en Juchao Information Network el 2 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn.) El anuncio de resolución de la 13ª reunión del 4º Consejo de Administración, el anuncio de resolución de la 12ª reunión del 4º Consejo de supervisión y los anuncios conexos.
De conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras disposiciones pertinentes, las propuestas 5 y 8 deben contabilizarse y revelarse por separado los votos de los accionistas minoritarios (que no sean los siguientes: 1. Los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; 2. Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa). De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, las propuestas 7 y 8 son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de dos tercios de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro:
Registro de los accionistas de las personas jurídicas: el representante legal de los accionistas de las personas jurídicas que reúnan los requisitos deberá cumplir los procedimientos de registro con una copia de la licencia comercial de las personas jurídicas sellada con el sello oficial de la entidad, el certificado del representante legal, la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas y la tarjeta de identificación personal; En caso de que un agente esté presente, el agente también deberá llevar un poder notarial autorizado del representante legal (véase el formulario en el anexo 2) y su tarjeta de identidad.
Registro de los accionistas de las personas físicas: los accionistas de las personas físicas que reúnan los requisitos deberán llevar la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas, la tarjeta de identificación personal y el certificado de participación en el registro; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá llevar un poder notarial de los accionistas y su tarjeta de identidad.
Registro de accionistas en diferentes lugares: los accionistas en diferentes lugares deben rellenar el formulario de registro (véase el anexo 3) y enviarlo por correo o fax al Departamento Jurídico de valores de la empresa.
2. Tiempo de registro: 22 de abril de 2022 9: 00 – 12: 00, 13: 30 – 17: 00 pm.
3. Lugar de registro: 20 / F, bloque A, edificio 10, Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park, no. 10, gaoxinnan 9th Road, Nanshan District, Shenzhen, Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) Securities Legal Department.
4. Datos de contacto y otros asuntos
Persona de contacto: Rao Yilin, Fu mingqin, tel.: 0755 – 26067248, 0755 – 26490198, fax: 0755 – 2607372, dirección de correo electrónico: [email protected].
La reunión in situ durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas o clientes participantes correrán a cargo de ellos.
Los accionistas y directores de accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deberán llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para que puedan ser firmados.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Esta Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en forma de red. Los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet (la dirección es http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el funcionamiento del procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 13ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Resolución de la 12ª reunión de la cuarta Junta de supervisores.
Anexo 1: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Anexo 2: poder notarial
Anexo 3: formulario de registro de los accionistas participantes
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
2 de abril de 2022
Participar en el proceso de votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “350506”, y la abreviatura de votación es “votación de celebridades”.
Ejemplo de código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
4.00 proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
6.00 debate sobre las pérdidas no compensadas de la empresa que ascienden a un tercio del capital social desembolsado
Caso
7.00 propuesta de ampliación del ámbito de actividad y modificación de los Estatutos
8.00 sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas para que tramite la microfinanciación rápida
Proyecto de ley sobre cuestiones
2. Rellene el voto o el número de votos.
Para los proyectos de ley de votación no acumulativa, rellene las opiniones de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas sin votación prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se vota primero y luego el proyecto de ley específico se vota, prevalecerá el dictamen de votación del proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: el 25 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo de votación del sistema de votación de Internet es de 9: 15 a 15: 00 horas el 25 de abril de 2022 (el día de la reunión sobre el terreno).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza al Sr. O la Sra. A que represente a la persona o la empresa en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 25 de abril de 2022, y a que vote en nombre de la persona o la empresa de conformidad con las instrucciones que figuran a continuación sobre las siguientes propuestas. Si la persona o la empresa no da instrucciones sobre la votación en esta reunión, el fideicomisario podrá ejercer el derecho de voto en su nombre y las consecuencias del ejercicio del derecho de voto serán sufragadas por la persona o la empresa.
Mi voto sobre la propuesta de la Junta General de accionistas es el siguiente:
