Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506)
Informe anual del director independiente (Ren Jie)
De conformidad con el reglamento de directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa de la c
Shenzhen Stock Exchange GEM Stock listing Rules Guidelines on Self – Regulation of Listed Companies No. 2 – GEM listing
El funcionamiento normal de la empresa, el sistema de trabajo de los directores independientes y los Estatutos de la empresa, etc.
The Independent Director of jiahui Science and Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as “The Company”) has performed Independent
Los informes sobre las funciones de los directores son los siguientes:
Asistencia y votación
Como director independiente, asistí a las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa a tiempo, con una actitud cautelosa e independiente.
En el ejercicio del derecho de voto, el Consejo de Administración ha examinado cuidadosamente todas las propuestas y ha votado a favor, sin que haya objeciones.
En 2021 asistí a la reunión de la siguiente manera:
Durante el período de que se informa, los directores ausentes deben asistir in situ a la Junta de directores por medio de la comunicación o no dos veces consecutivas durante el período de que se informa, las acciones deben asistir in situ a la Junta de directores para asistir a la Junta de directores para asistir a la Junta de directores para asistir a la Junta de directores para asistir a la Junta General de accionistas para asistir a la Junta de directores para asistir a la Junta de directores para asistir a la Junta de directores para asistir a la Junta General de
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Situación de la opinión independiente
Como director independiente, cumplo escrupulosamente las directrices para el desempeño de las funciones de director independiente de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas, etc.
Sobre la base de las responsabilidades que se le han encomendado, la opinión independiente se emitirá en 2021 de la siguiente manera:
Cuestiones relativas a los períodos de sesiones de la Conferencia
Número ver tipo
Tercer Consejo de Administración
Dictamen independiente de 31 de marzo de 2021 sobre la modificación del uso de parte de los fondos recaudados
1. Sobre el “Plan de incentivos restrictivos de acciones 2021” (proyecto) y
Opiniones independientes sobre el resumen del tercer período de sesiones de la Junta
Aprobación por la 36ª vez el 6 de abril de 2021
Opinión independiente sobre la ley
1. Información sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa en 2020;
Opiniones independientes sobre la garantía externa de la empresa
2. Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2020
3. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020
Dictamen independiente del tercer Consejo de Administración
Dictamen independiente sobre el informe de evaluación del control interno 2020
5. Opiniones independientes sobre el nombramiento de Vicepresidentes y secretarios de la Junta
6. Cumplimiento de los compromisos de rendimiento acumulativo de la filial Holding yongqi Lighting en 2020
Opinión independiente sobre la situación
7. Opiniones independientes sobre la concesión de acciones restringidas por la empresa a los beneficiarios de incentivos
Propuesta de la tercera Junta de Síndicos para que la Junta General de accionistas autorice a la Junta de Síndicos a ocuparse de cuestiones relacionadas con la microfinanciación rápida
Dictamen independiente aprobado por 38ª vez el 6 de mayo de 2021
1. La intención independiente de vender el 55% de las acciones de Zhejiang yongqi Lighting Engineering Co., Ltd.
Tercera Reunión de directores
Aprobación de la 39ª reunión el 28 de junio de 2021
Opinión independiente
El tercer Consejo de Administración siguió proporcionando garantías y formando garantías conexas después de la venta de la filial Holding
Dictamen independiente aprobado por 40ª vez el 1 de julio de 2021
Tercer Consejo de Administración
Dictamen independiente de 8 de julio de 2021 sobre la adición de directores no independientes
1. Sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa en el semestre de 2021
Situación y opinión independiente sobre la garantía externa de la empresa
Tercer Consejo de Administración
El 26 de agosto de 2021 se aprobó el 42º informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en el bienio 2021.
Opinión independiente
3. Opiniones independientes sobre la elección de la Junta en su cuarto período de sesiones
Todas las opiniones independientes mencionadas se han publicado en la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn).
Desempeño de sus funciones como miembro del Comité Especial del Consejo de Administración
Nombre de la sesión de apertura
Aprobación del proyecto de ley sobre el examen de las calificaciones de los Vicepresidentes propuestos y del Secretario del Consejo de Administración en abril de 2021
Proyecto de ley sobre el examen de las calificaciones de los candidatos a directores no independientes de julio de 2021
1. Examen de las calificaciones de los candidatos a directores no independientes para el cuarto período de sesiones de la Junta
Propuesta de ley de agosto de 2021 aprobada el 26 de agosto de 2021
Caso
1. Sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa para 2021 (proyecto)
Una propuesta de resumen;
1 el 2 de abril de 2021, el proyecto de ley sobre la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2021 y la aprobación de la gestión de la evaluación de la remuneración y las medidas de evaluación de 2006;
3. On the verification of the incentive Object of restricted Stock Incentive Plan of the company 2021
Proyecto de ley sobre la lista de comités.
Proyecto de ley sobre la determinación de la remuneración global de los directores para 2020
2 27 2 “propuesta de ley sobre la determinación de la remuneración global del personal directivo superior en 2020” 3 “propuesta de ley sobre la concesión de acciones restringidas a los beneficiarios de incentivos”
Inspección in situ de las empresas que cotizan en bolsa
En 2021, he seguido de cerca la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa, la situación financiera y la gestión de la divulgación de información de la empresa.
Gestión, construcción y aplicación del sistema de control interno y aplicación de las resoluciones de la Junta de Síndicos.
No se encontraron defectos o problemas importantes. A través de la oportunidad de asistir al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas para visitar el sitio de la empresa, comunicarse con el Secretario del Consejo de Administración, el personal directivo superior y otros funcionarios pertinentes por teléfono y correo electrónico.
Manténgase en contacto y conozca el funcionamiento diario de la empresa. Prestar atención constante al entorno externo y al impacto de los cambios del mercado en la empresa;
Prestar atención a los informes pertinentes de los medios de comunicación y las empresas de Internet, conocer oportunamente el progreso de las principales cuestiones de la empresa y comprender
Dinámica de la empresa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Supervisar e instar a las empresas a que cumplan estrictamente las medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen
Normas para la inclusión en la lista de las empresas que cotizan en bolsa
Las disposiciones pertinentes, como el funcionamiento y los estatutos, revelarán la información de manera oportuna y equitativa y garantizarán la divulgación de la información.
Verdadero, preciso y completo; Supervisar e instar a la empresa a que fortalezca la comunicación y la comunicación con los pequeños y medianos inversores y a que mantenga la comunicación fluida con los inversores
Mantener el derecho de los pequeños y medianos inversores a saber.
2. Estudiar cuidadosamente los últimos anuncios, directrices y disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China, la Oficina Reguladora de valores de Shenzhen y la bolsa de Shenzhen
Olvidarse de registrar, notificar y otros documentos, fortalecer la comprensión de los documentos mencionados, fortalecer la protección de los inversores, especialmente los pequeños y medianos inversores
La conciencia de los derechos e intereses jurídicos y la mejora de la capacidad de los directores independientes para desempeñar sus funciones.
Otros asuntos
1. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
2. No se propone convocar una junta general extraordinaria de accionistas;
3. No se contrató a ningún órgano de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente.
Durante mi mandato, de conformidad con las disposiciones y los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes para los directores independientes, cumpliré concienzudamente las responsabilidades de los directores independientes con la debida diligencia, prudencia, fidelidad y diligencia, desempeñaré el papel de los directores independientes, protegeré los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y desempeñaré un papel activo en la promoción del desarrollo estable de la empresa y el establecimiento de una buena imagen de honestidad y credibilidad de la empresa.
Se informa de ello.
