Código de valores: Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) abreviatura de valores: Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) número de anuncio: 2022 – 025 Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 13ª reunión del 4º Consejo de Administración se entregó a los directores por correo electrónico y otros medios de comunicación el 21 de marzo de 2022. La reunión se celebró el viernes 1 de abril de 2022 en la Sala de conferencias de 18 pisos, bloque A, edificio 10, Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park, no. 10, gaoxinnan Road, Nanshan District, Shenzhen, mediante la combinación de la comunicación in situ. Esta reunión debe asistir a 9 directores, 9 directores realmente asistieron, entre ellos, los directores Li taiquan, Zhang jingshi, Zhu yepeng y el director independiente reflexivo, Jiang yanbo asistió por medios de comunicación.
La reunión fue presidida por el Presidente Cheng zongyu, y los supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y a otras leyes, reglamentos y estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual del Presidente sobre la labor realizada en 2021;
Los directores participantes examinaron detenidamente el “Informe de trabajo del Presidente 2021”, escucharon los informes de los representantes de la dirección de la empresa sobre el desarrollo real de las actividades de producción y explotación de la empresa en 2021, el plan de negocios futuro de la empresa y las perspectivas de los objetivos.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración para 2021;
Para más detalles sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021, véase el mismo día en que la empresa publicó el informe en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Sección III. Debate y análisis de la administración
Los directores independientes de la empresa reflexivos, Zhang Bo, Jiang yanbo y los antiguos directores independientes duanmu ZiRong, Ren Jie informan a los directores, respectivamente.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de los directores independientes 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final para 2021;
A finales de 2021, los activos totales de la empresa ascendían a 2.263377,5 millones de yuan, lo que representa una disminución con respecto al a ño anterior de 305617,32 millones de yuan.
25,94%; El pasivo total de la empresa es de 1.210752 millones de yuan, en comparación con el año anterior 159606. 100000 Yuan cayeron un 24,14%; El patrimonio neto total de los accionistas fue de 105262.550 Yuan, una disminución del 27,91% con respecto a 1460122 millones de yuan del a ño anterior.
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 554353.700 Yuan, un 8,09% más que el año anterior; El beneficio total realizado fue de 51.688.37 millones de yuan, una disminución del 34,07% con respecto al a ño anterior; El beneficio neto fue de – 530900,6 millones de yuan, una disminución del 57,50% con respecto al a ño anterior.
El aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo de la empresa en 2021 fue de – 1384226 millones de yuan, un aumento de 1596158 millones de yuan en comparación con el mismo período del a ño anterior, con un aumento del 53,56%.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe financiero anual 2021.
Los estados financieros anuales de la empresa 2021 han sido auditados por Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) y han emitido un informe de auditoría estándar sin reservas.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021
El Consejo de Administración considera que el procedimiento de preparación del texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos y a las disposiciones pertinentes de la c
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) El texto completo y el resumen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
En vista de las pérdidas sufridas por la empresa en 2021, de conformidad con el plan estratégico de desarrollo de la empresa y teniendo en cuenta el entorno macroeconómico actual, la situación actual de la empresa y la situación de los fondos, etc., y a fin de garantizar el funcionamiento continuo y estable de la producción y la gestión de La empresa y el desarrollo de las principales empresas, la empresa ha elaborado el plan de distribución de beneficios para 2021, que incluye: no distribuir dividendos en efectivo, no distribuir acciones rojas ni transferir fondos de reserva a capital social.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Declaración Especial sobre la no distribución de beneficios en 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director of the company expressed a agreed Independent Opinion on the matter, as detailed in Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
El Consejo de Administración considera que el “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021” de la empresa refleja verdadera, objetivamente y exactamente la situación real del almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021. El depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustarán a las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, as í como a las disposiciones del sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, y el patrocinador y el auditor emitieron una opinión de verificación y una opinión de garantía, respectivamente, que se detallan en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
La Junta considera que la empresa ha mantenido un control interno eficaz de la presentación de informes financieros en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema normativo de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, y el patrocinador y el auditor emitieron una opinión de verificación y una opinión de garantía, respectivamente, que se detallan en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn). Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de Zhejiang yongqi Lighting Engineering Co., Ltd. En 2021
El beneficio neto auditado de yongqi Lighting en 2021 fue de 5.770100 Yuan, el beneficio neto después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fue de 4.883200 yuan respectivamente, y la proporción de cuentas por cobrar a finales de 2021 en los ingresos principales del período fue de 109,31%. No se cumplieron las condiciones de Liberación de la fianza de juego.
Teniendo en cuenta la situación actual de la industria y las previsiones de rentabilidad continua de yongqi Lighting basadas en datos históricos, la empresa espera razonablemente que yongqi Lighting no pueda cumplir los resultados prometidos en el futuro. La empresa considera que todas las transferencias de acciones restantes por cobrar no pueden recuperarse, por lo que todas las pérdidas se contabilizan como pérdidas y ganancias en el período de que se informa, lo que afecta a las pérdidas y ganancias corrientes de la empresa – 1365999 millones de yuan.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Zhejiang yongqi Lighting Engineering Co., Ltd.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Ⅸ) Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre las pérdidas no compensadas de la empresa que ascienden a un tercio del total del capital social desembolsado, confirmado en el informe de auditoría no. [2022] [518z0089] emitido por Rongcheng Certified Public Accountants firm (Special general Partnership), el beneficio no distribuido de los estados financieros consolidados auditados de la empresa al 31 de diciembre de 2021 era de – 44018370164 yuan y el importe de las pérdidas no compensadas de la empresa era de 44018370164 yuan; El capital social desembolsado de la empresa es de 6.955965.569 Yuan, y la pérdida no compensada supera un tercio del capital social desembolsado.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) El anuncio de que las pérdidas no compensadas de la empresa ascienden a un tercio del total del capital social desembolsado.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el aumento del alcance de las operaciones y la modificación de los Estatutos
Sobre la base de la demanda del mercado y de las necesidades operacionales de la empresa, la empresa tiene previsto desarrollar el negocio de la generación de energía fotovoltaica para aplicar la estrategia de desarrollo de la empresa, desarrollar nuevos negocios y cultivar nuevos puntos de crecimiento de beneficios, aumentando así el alcance de las operaciones de la empresa y modificando Los estatutos de la empresa.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la ampliación del ámbito de actividad y la modificación de los estatutos.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y debe ser aprobada por más de dos tercios de las acciones con derechos de voto válidos de los accionistas presentes.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de cuestiones relacionadas con la microfinanciación rápida
El Consejo de Administración de la empresa solicita a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a decidir la emisión de acciones con un importe total de financiación no superior a 300 millones de yuan y no superior al 20% de los activos netos al final del último a ño a determinados objetos, y el plazo de autorización Será desde la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 hasta la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de cuestiones relacionadas con la microfinanciación rápida.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Directors expressed their agreed Independent Opinion on this Bill, which was detailed in the same day disclosed by the company in Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y debe ser aprobada por más de dos tercios de las acciones con derechos de voto válidos de los accionistas presentes.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021
Dado que algunas de las propuestas del Consejo de administración deben ser examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas de la empresa, el Consejo de Administración se propone convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 a las 15.00 horas del lunes 25 de abril de 2022.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 13ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones; 2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
2 de abril de 2022
