Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506)
Report on the position of Independent Director in 2021 (Jiang yanbo)
De conformidad con el reglamento de directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa de la c
Shenzhen Stock Exchange GEM Stock listing Rules Guidelines on Self – Regulation of Listed Companies No. 2 – GEM listing
El funcionamiento normal de la empresa, el sistema de trabajo de los directores independientes y los Estatutos de la empresa, etc.
The Independent Director of jiahui Science and Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as “The Company”) has performed Independent
Los informes sobre las funciones de los directores son los siguientes:
Asistencia y votación
Como director independiente, asistí a las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa a tiempo, con una actitud cautelosa e independiente.
En el ejercicio del derecho de voto, el Consejo de Administración ha examinado cuidadosamente todas las propuestas y ha votado a favor, sin que haya objeciones.
En 2021 asistí a la reunión de la siguiente manera:
Durante el período que abarca el informe, si los directores ausentes encargados por los medios de comunicación deben asistir a la Junta dos veces consecutivas durante el período que abarca el informe, las acciones deben asistir a la Junta de directores de la Junta de directores de la Junta de directores de la Junta de directores de la Junta de directores de La Junta de directores de la Junta de directores de la Junta de accionistas en persona
9 1 8 0 0 no 1 0
Situación de la opinión independiente
Como director independiente, cumplo escrupulosamente las directrices para el desempeño de las funciones de director independiente de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas, etc.
Sobre la base de las responsabilidades que se le han encomendado y de la posición de juicio independiente, en 2021 se emitirá una opinión independiente de la siguiente manera:
Cuestiones relativas a los períodos de sesiones de la Conferencia
Número ver tipo
Cuarto Director
1 primer dictamen independiente sobre el nombramiento del personal directivo superior, 13 de septiembre de 2021
1. Sobre la conformidad de la empresa con las condiciones para la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario
Opiniones independientes sobre la cuarta propuesta del Director
El 11 de octubre de 2021, el Comité acordó por tercera vez 2.
Proyecto de ley sobre el procedimiento sumario de las empresas para 2021
Dictamen independiente sobre la propuesta de plan de acciones
3. Sobre la emisión de acciones de la empresa a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario en 2021
Opiniones independientes sobre el proyecto de ley sobre el informe de análisis de la argumentación de casos
4. Sobre la cuestión de la oferta de acciones de la empresa en 2021
Dictamen independiente sobre la propuesta de informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados
5. Independencia del proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa
Observaciones
6. Sobre la emisión de cuotas de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario en 2021
Presentación de riesgos y medidas de compensación de los rendimientos a corto plazo y compromisos de las partes interesadas
Opinión independiente sobre el proyecto de ley
7. Normas sobre el rendimiento de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2021 – 2023)
Opinión independiente sobre el proyecto de ley propuesto
Proyecto de ley sobre la financiación dirigida a Shenzhen Hi – Tech Investment Group Co., Ltd.
3 15 de octubre de 2021 – dictamen conforme
Cuestiones relativas a la emisión de acciones y al pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios
Dictamen independiente aprobado el 27 de octubre de 2021 sobre el tema 4 del programa
La opinión independiente del cuarto Director sobre la garantía no remunerada y las transacciones conexas de los accionistas controladores para la concesión de créditos a la empresa
28 de octubre de 2021 consentimiento para la quinta reunión
1. Sobre la cuestión de la competencia de la empresa en la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario en 2021
Dictamen independiente sobre el proyecto de ley sobre los resultados de los precios
2. Debate sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones condicional con un objeto específico
Opinión independiente sobre el caso
3. Sobre la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario en 2021
Opinión independiente sobre el proyecto de ley del plan de votación
Cuarto Director
4 de noviembre de 2021, sobre la actualización de la sexta reunión de consentimiento de la sociedad para la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario en 2021
Opiniones independientes sobre el proyecto de ley del informe de análisis de la demostración del proyecto de ley
5. Sobre la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario en 2021
Dictamen independiente sobre la propuesta de informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante votación
6. Sobre la cuestión de la oferta de acciones de la GEM a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario
Opinión independiente sobre el proyecto de ley sobre la autenticidad, exactitud e integridad de las especificaciones
7. Independencia del proyecto de ley sobre el informe de garantía de las pérdidas y ganancias no recurrentes de las empresas
Ver
8. Opiniones independientes sobre el proyecto de ley sobre el informe de verificación del control interno de las empresas
9. Opiniones independientes sobre la propuesta relativa al informe anual de auditoría de 2018 de la empresa
Cuarto Director
Dictamen independiente de 8 de noviembre de 2021 sobre la utilización de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez
1. Utilización de parte de los fondos recaudados para pedir préstamos a filiales de propiedad total para la ejecución de proyectos de recaudación de fondos
8 Octavo período de sesiones de la Comisión de acuerdo con la opinión independiente, 13 de diciembre de 2021
2. Opiniones independientes sobre el nombramiento de la institución de auditoría para 2021
The independence of the Fourth Directors on the Use of raised funds to replace Self – raised funds for pre – invested Projects
9 dictamen conforme de la novena reunión, 23 de diciembre de 2021
Todas las opiniones independientes mencionadas se han publicado en la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn).
Desempeño de sus funciones como miembro del Comité Especial del Consejo de Administración
Nombre de la sesión de apertura
1 Comité de nombramientos 13 de septiembre de 2021, proyecto de ley sobre el examen de las calificaciones del personal directivo superior 2, proyecto de ley sobre la elección del Presidente del Comité de nombramientos
Comité de remuneración y evaluación 13 de septiembre de 2021
Inspección in situ de las empresas que cotizan en bolsa
En 2021, he seguido de cerca la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa, la situación financiera y la gestión de la divulgación de información de la empresa.
Gestión, construcción y aplicación del sistema de control interno y aplicación de las resoluciones de la Junta de Síndicos.
No se encontraron defectos o problemas importantes. A través de la participación en el Consejo de Administración, la oportunidad de comunicar los asuntos importantes de la empresa a la empresa
Realizar visitas in situ, comunicarse con el Secretario del Consejo de Administración, el personal directivo superior y otras partes interesadas por teléfono y correo electrónico.
Mantener el contacto con el personal pertinente y comprender las condiciones de funcionamiento cotidianas de la empresa; Prestar atención al entorno externo y a los cambios del mercado
La influencia de la empresa, prestar atención a los informes pertinentes de los medios de comunicación y las empresas relacionadas con la red, conocer oportunamente el progreso de las principales cuestiones de la empresa
Situación, dominar la dinámica de la empresa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Supervisar e instar a las empresas a que cumplan estrictamente las medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen
Las normas de cotización de las acciones del GEM, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa del GEM y los Estatutos de las empresas, etc., deben divulgarse de manera oportuna y justa y garantizar la veracidad, exactitud y exhaustividad de la información divulgada; Supervisar e instar a la empresa a que fortalezca la comunicación con los pequeños y medianos inversores, mantenga un canal de comunicación sin obstáculos con los inversores y mantenga el derecho de los pequeños y medianos inversores a saber.
2. Estudiar cuidadosamente los últimos anuncios, directrices, memorandos y notificaciones de la c
Otros asuntos
