Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506)
Informe anual de los directores independientes 2021 (Zhang Bo)
De conformidad con el reglamento de directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa de la c
Shenzhen Stock Exchange GEM Stock listing Rules Guidelines on Self – Regulation of Listed Companies No. 2 – GEM listing
El funcionamiento normal de la empresa, el sistema de trabajo de los directores independientes y los Estatutos de la empresa, etc.
The Independent Director of jiahui Science and Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as “The Company”) has performed Independent
Los informes sobre las funciones de los directores son los siguientes:
Asistencia y votación
Como director independiente, asistí a las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa a tiempo, con una actitud cautelosa e independiente.
En el ejercicio del derecho de voto, el Consejo de Administración ha examinado cuidadosamente todas las propuestas y ha votado a favor, sin que haya objeciones.
En 2021 asistí a la reunión de la siguiente manera:
Durante el período que abarca el informe, si los directores ausentes encargados por los medios de comunicación deben asistir a la Junta dos veces consecutivas durante el período que abarca el informe, las acciones deben asistir a la Junta de directores de la Junta de directores de la Junta de directores de la Junta de directores de la Junta de directores de La Junta de directores de la Junta de directores de la Junta de accionistas en persona
9 4 5 0 0 no 1 0
Situación de la opinión independiente
Como director independiente, cumplo escrupulosamente las directrices para el desempeño de las funciones de director independiente de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas, etc.
Sobre la base de las responsabilidades que se le han encomendado y de la posición de juicio independiente, en 2021 se emitirá una opinión independiente de la siguiente manera:
Tiempo de publicación de los documentos de la Conferencia
Ver tipo
Cuarto Director
1 primer dictamen independiente sobre el nombramiento del personal directivo superior, 13 de septiembre de 2021
1. Sobre la conformidad de la empresa con las condiciones para la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario
Dictamen independiente sobre la propuesta de la cuarta Junta Directiva de 11 de octubre de 2021
Aprobación de la tercera reunión del día 2.
Proyecto de ley sobre el programa y el procedimiento sumario de las empresas a determinados destinatarios en 2021
Dictamen independiente sobre la propuesta de plan de emisión de acciones
3. Sobre la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario en 2021
Dictamen independiente sobre la propuesta de informe de análisis de la demostración del plan
4. Sobre la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario en 2021
Dictamen independiente sobre la propuesta de informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados
5. Independencia del proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa
Dictamen legislativo
6. Sobre la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario en 2021
Presentación de riesgos para diluir los rendimientos al contado y medidas de compensación de los rendimientos y compromisos de las partes interesadas
Opinión independiente sobre el proyecto de ley
7. Sobre el rendimiento de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2021 – 2023)
Opinión independiente sobre el proyecto de ley de planificación
Proyecto de ley de 15 de octubre de 2021 sobre la financiación dirigida a Shenzhen Hi – Tech Investment Group Co., Ltd.
3 – acuerdo con Hitachi
27 October 2021 the Fourth Board of Directors related to the issuance of shares and payment of cash to buy assets and raise Supporting funds
Dictamen independiente sobre la cuarta cuestión de la reunión del día
28 de octubre de 2021 cuarta sesión del Consejo de Administración sobre la independencia de los accionistas controladores para proporcionar garantías gratuitas y transacciones conexas para la concesión de créditos a la empresa
5 Aprobación del quinto dictamen de la reunión del día
1. Sobre la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario en 2021
Dictamen independiente sobre el proyecto de ley sobre los resultados de las licitaciones
2. Sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones condicional con un objeto específico
Opinión independiente sobre el proyecto de ley
3. Sobre la actualización de la empresa en 2021
Dictamen independiente sobre la propuesta de plan de existencias
Cuarto Director
4 de noviembre de 2021, sobre la actualización de la sexta reunión anual de consentimiento para la distribución de empresas a determinados objetos mediante un procedimiento sumario en 2021
Dictamen independiente sobre la propuesta de informe de análisis de demostración del plan de acciones
5. Sobre la actualización de la empresa en 2021
Dictamen independiente sobre la propuesta de informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante acciones
6. Sobre la emisión de acciones por el GEM de la empresa a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario
Dictamen independiente sobre el proyecto de ley que establece la autenticidad, exactitud e integridad de las instrucciones
7. Independencia del proyecto de ley sobre el informe de garantía de las pérdidas y ganancias no recurrentes de las empresas
Observaciones
8. Opiniones independientes sobre el proyecto de ley sobre el informe de verificación del control interno de las empresas
9. Opiniones independientes sobre la propuesta relativa al informe anual de auditoría de 2018 de la empresa
Cuarto Director
Dictamen independiente de 8 de noviembre de 2021 sobre la utilización de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez
13 de diciembre de 2021 cuarto período de sesiones de los directores
8 octava reunión del día del consentimiento independiente
2. Opiniones independientes sobre el nombramiento de la institución de auditoría para 2021
23 de diciembre de 2021 la cuarta sesión de la Junta Directiva sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para proyectos de recaudación de fondos
9 Aprobación de la novena reunión legislativa del día
Todas las opiniones independientes mencionadas se han publicado en la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn).
Desempeño de sus funciones como miembro del Comité Especial del Consejo de Administración
Nombre de la sesión de apertura
Proyecto de ley sobre el nombramiento de la persona encargada del Departamento de auditoría, aprobado el 13 de septiembre de 2021
1. Proyecto de ley sobre el informe financiero correspondiente al tercer trimestre de 2021
Proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en el tercer trimestre de 2021, aprobado por el Comité de auditoría el 28 de octubre de 2021
3. Proyecto de ley sobre el resumen y el plan de auditoría interna para el tercer trimestre de 2021
12 de diciembre de 2021 “propuesta sobre el nombramiento de la institución de auditoría para 2021” aprobada el 13 de marzo de 2021
Propuesta de modificación del reglamento interno del Comité de estrategia, aprobada el 13 de septiembre de 2021
1. Propuesta de participación en licitaciones conjuntas y cooperación en la construcción de la zona norte del Parque Científico y Tecnológico del distrito de Nanshan
Proyecto de ley sobre la parcela t401 – 0112;
2 Comité de estrategia, 22 de octubre de 2021, caso de aprobación del 11 de noviembre sobre el cumplimiento por la empresa de las condiciones para la emisión sumaria de acciones a determinados destinatarios;
3. Plan de emisión de acciones de la empresa a determinados objetos mediante un procedimiento sumario en 2021
Proyecto de ley.
3 Informe de la Comisión sobre la
