Estatutos
Abril 2022
Catálogo
Capítulo I Principios generales Capítulo II Objetivos y alcance de la gestión Capítulo 3 acciones… 4.
Sección 1 emisión de acciones… 4.
Sección 2 Aumento o disminución de acciones y recompra de acciones… 6.
Sección 3 Transferencia de acciones… Capítulo IV accionistas y Junta General de accionistas 8.
Sección 1 accionistas… 8.
Sección II Disposiciones generales de la Junta General de accionistas 10.
Sección III convocación de la Junta General de accionistas 13.
Sección IV propuestas y notificaciones de la Junta General de accionistas 14.
Sección 5 convocación de la Junta General de accionistas… 16.
Sección 6 votación y resolución de la Junta General de accionistas Capítulo 5 Junta de Síndicos 21.
Sección 1 Directores… 21.
Sección 2 Consejo de Administración… 24.
Sección III Comité Especial del Consejo de Administración Capítulo VI Presidente y otros altos directivos Capítulo VII Junta de supervisores 29.
Sección 1 supervisores… 29.
Sección 2 Junta de supervisores… Capítulo VIII sistema de contabilidad financiera, distribución de beneficios y auditoría… 31.
Sección 1 sistema de contabilidad financiera… 31.
Sección II auditoría interna… 35.
Sección 3 Nombramiento de una empresa contable… 35.
Capítulo IX notificación Capítulo 10 fusión, escisión, aumento de capital, reducción de capital, disolución y liquidación 37.
Sección 1 fusión, escisión, aumento y reducción de capital 37.
Sección 2 disolución y liquidación Capítulo XI modificación de los Estatutos Capítulo XII Disposiciones complementarias 40.
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 los presentes estatutos se formulan de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”) y otras disposiciones pertinentes a fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) (en lo sucesivo denominada “la sociedad” o “la sociedad”), los accionistas y los acreedores y regular la Organización y el comportamiento de la sociedad. Artículo 2 la sociedad es una sociedad anónima constituida de conformidad con el derecho de sociedades y otras disposiciones pertinentes (en lo sucesivo denominada “la sociedad”), registrada en la administración municipal de supervisión del mercado de Shenzhen, que ha obtenido una licencia comercial con el número de licencia comercial 440310345996.
Artículo 3 la sociedad emitió por primera vez 30 millones de acciones comunes RMB al público el 1 de marzo de 2016 y cotizó en la bolsa de Shenzhen el 24 de marzo de 2016, previa aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”). Artículo 4 nombre registrado de la sociedad:
Nombre completo en chino: Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506)
Nombre completo en inglés: Shen Zhen minkave Technology Co., Ltd.
Artículo 5 domicilio de la empresa: 10 a201, edificio 10, Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park, no. 10, gaoxinnan 9th Road, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen 518057.
Artículo 6 el capital social de la sociedad será de 6.955965.569 Yuan. Artículo 7 la sociedad será una sociedad anónima permanente. Artículo 8 El Presidente será el representante legal de la sociedad. Artículo 9 todos los activos de la sociedad se dividirán en acciones iguales, los accionistas asumirán la responsabilidad de la sociedad en la medida en que las acciones suscritas por ella sean limitadas, y la sociedad asumirá la responsabilidad de las deudas de la sociedad en la medida en que todos sus activos sean iguales. Artículo 10 a partir de la fecha de entrada en vigor, los presentes estatutos se convertirán en documentos jurídicamente vinculantes que regularán la Organización y el comportamiento de la sociedad, los derechos y obligaciones entre la sociedad y los accionistas, los accionistas y los accionistas, y serán jurídicamente vinculantes para la sociedad, los accionistas, los directores, los supervisores y los altos directivos. De conformidad con los presentes estatutos, los accionistas pueden demandar a los accionistas, los accionistas pueden demandar a los directores, supervisores, presidentes y otros altos directivos de la sociedad, los accionistas pueden demandar a la sociedad y la sociedad puede demandar a los accionistas, directores, supervisores, presidentes y otros altos directivos de la sociedad. Artículo 11 el término “otros altos directivos” mencionado en los presentes estatutos se refiere al Vicepresidente, al interventor financiero y al Secretario del Consejo de Administración de la sociedad.
Artículo 12 el objetivo de la empresa es promover la mejora de la sabiduría urbana y el consumo espiritual de la población. Artículo 13 el ámbito de actividad de la sociedad se regirá por la Ley de la siguiente manera:
Proyectos comerciales generales: desarrollo de la tecnología de la iluminación, diseño artístico ambiental de la iluminación urbana (sin restricciones), planificación de la orientación ambiental; La ciudad y la carretera y la ingeniería de iluminación se especializan en la contratación de un grado, el diseño de ingeniería de iluminación se especializan en un grado; Diseño de señales e instalación de ingeniería; Planificación y diseño paisajístico, diseño arquitectónico, diseño de ingeniería municipal; Ingeniería municipal, ingeniería paisajística, construcción y mantenimiento de jardines; Diseño y construcción de todo tipo de decoración interior y exterior de edificios y obras de decoración; La inversión en la construcción de la urbanización, la planificación y el diseño de la infraestructura urbana y urbana, la construcción de instalaciones de apoyo y la gestión de la planificación industrial; Inversión en proyectos; Gestión contractual de la energía; Desarrollo, diseño y venta de lámparas LED, faroles y postes de luz, PANTALLAS LED, sistemas fotovoltaicos Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) ; Desarrollo de la tecnología del sistema de control inteligente de la iluminación; Creación de la identidad; Ventas de productos de generación de energía térmica Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) servicios técnicos de generación de energía; Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) ventas de equipos de generación de energía térmica; Alquiler de equipos de generación de energía fotovoltaica; Fabricación de equipos fotovoltaicos y componentes; Ventas de equipos fotovoltaicos y componentes; Servicios Técnicos, desarrollo tecnológico, asesoramiento técnico, intercambio de tecnología, transferencia de tecnología, difusión de tecnología; Compra y venta de productos electrónicos y eléctricos y comercio chino; Operar negocios de importación y exportación. (excepto en el caso de los proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la Ley sobre la base de una licencia comercial; no se llevarán a cabo actividades comerciales prohibidas o restringidas por la política industrial de este municipio.)
Proyectos de licencia: lámparas LED y lámparas de iluminación, faroles y postes de luz, PANTALLAS LED, Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) producción de sistemas fotovoltaicos; Servicios de generación de energía, servicios de transmisión y servicios de suministro (distribución); Producción de etiquetas. (para los proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la ley, las actividades comerciales sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes; para los proyectos comerciales específicos, prevalecerán los documentos de aprobación o los certificados de licencia de los departamentos pertinentes; para los proyectos relacionados con la producción, la licencia de emplazamiento se expedirá por separado, y el alcance de la producción se explotará con la licencia de protección del medio ambiente.)
CAPÍTULO III acciones
Sección 1 emisión de acciones
Artículo 14 las acciones de la sociedad serán en forma de acciones. Artículo 15 la emisión de acciones de una sociedad se regirá por el principio de equidad e imparcialidad, y cada acción del mismo tipo tendrá los mismos derechos.
Las condiciones de emisión y los precios de las acciones del mismo tipo emitidas al mismo tiempo serán los mismos; Cualquier unidad o persona que suscriba acciones del mismo tipo emitidas al mismo tiempo pagará el mismo precio por acción.
Artículo 16 el valor nominal de las acciones emitidas por una sociedad se indicará en renminbi. Artículo 17 las acciones emitidas por la sociedad se depositarán centralmente en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores. Artículo 18 la sociedad será establecida por Shenzhen Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) \
Número de serie nombre / nombre del patrocinador número de acciones (acciones)
Contribución de Cheng zongyu a 60.750000 activos netos 2012.9.19
Zhang jingshi 6750000 Net Asset contribution 2012.9.19
Zou Xiaojun 3 millones de activos netos contribución 2012.9.19
Liu chenglin 3 million Net Asset contribution 2012.9.19
Shenzhen dahongfeng Venture Capital Co., Ltd.
1900000 Net Asset contribution 2012.9.19 Limited
Contribución de Xu zelin a 1.750000 activos netos 2012.9.19
Dai lei 1622000 Net Asset contribution 2012.9.19
Liu Donghua 1500000 Net Asset contribution 2012.9.19
Zhongshan wuyue Blue Sea Equity Investment
1500000 capital neto 2012.9.19 (sociedad limitada)
Suzhou wuyue runyuan Equity Investment
1500000 capital neto 2012.9.19 (sociedad limitada)
Contribución de lubenri a 117000 activos netos 2012.9.19
Contribución de Zhang huihong a 1.150000 activos netos 2012.9.19
Roger 1000000 Net Asset contribution 2012.9.19
Chen shouzhong 896000 Net Asset contribution 2012.9.19
Zheng benrong Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Net Asset contribution 2012.9.19
Liu Chun 500000 Net Asset contribution 2012.9.19
Participación de penyinli en 260000 activos netos 19 de septiembre de 2012
SONG Yi 230000 Net Asset contribution 2012.9.19
Contribución de Weng zhangting a 150000 activos netos 2012.9.19
Yang shangxin 112000 Net Asset contribution 2012.9.19
Yuan Yan 100000 Net Asset contribution 2012.9.19
Hu Guoyuan 100000 Net Asset contribution 2012.9.19
Li guicai 100000 Net Asset contribution 2012.9.19
Liu Kai 100000 Net Asset contribution 2012.9.19
Lin Bo 80000 Net Asset contribution 2012.9.19
Zhu Jian 60000 Net Asset contribution 2012.9.19
Tan shuchun 40000 Net Asset contribution 2012.9.19
Chen Jing 40000 Net Asset contribution 2012.9.19
Yemi 20000 Net Asset contribution 2012.9.19
Li Nana 20.000 capital neto 2012.9.19
Total 90 millones
Artículo 19 el número total de acciones de la sociedad es de 695596.569 acciones, todas ellas acciones ordinarias RMB. Artículo 20 la sociedad o sus filiales (incluidas sus filiales) no prestarán ninguna ayuda financiera a las personas que compren o tengan la intención de comprar acciones de la sociedad en forma de donaciones, anticipos, garantías, indemnizaciones o préstamos.
Sección II Aumento o disminución de las acciones
