Código de valores: Chinalin Securities Co.Ltd(002945) abreviatura de valores: Chinalin Securities Co.Ltd(002945) número de anuncio: 2022 – 015 Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración de la empresa garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
De conformidad con la autorización de la 33ª reunión del segundo Consejo de Administración, la empresa ha decidido convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 (en adelante, la Junta), que se notificará de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
Ii) convocante: Consejo de Administración de la empresa
Legal and compliance of the Meeting: the meeting has been authorized by the thirty – Third Meeting of the Second Board of Directors of the company, and the meeting has been called and held in accordance with relevant laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents, Business Rules of Shenzhen Stock Exchange and the provisions of the articles of Association.
Fecha y hora de la reunión
1. Hora de la reunión: 22 de abril de 2022 (viernes) 14: 30
2. Votación en línea: 22 de abril de 2022
El sistema de votación en línea incluye el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. )). De los cuales:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 22 de abril de 2022.
El tiempo de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del 22 de abril de 2022.
Modo de celebración de la Conferencia: la Conferencia se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red. Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
Fecha de registro de las acciones: 13 de abril de 2022 (miércoles)
Vii) Participantes:
1. Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas a las 15: 00 p.m. del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. The Witness Lawyer employed by the company;
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de celebración de la reunión in situ: Sala de conferencias, 31 / F, bloque C, China Resources Land Building, 9668 shennan Avenue, Nanshan District, Shenzhen.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuestiones de votación
Observaciones
Nombre de la propuesta
Codificación de la columna marcada (√)
Las columnas pueden votar
100 propuesta general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 √
2.00 informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 √
3.00 informe anual y resumen de la empresa 2021 √
4.00 informe financiero final de la empresa 2021 √
5.00 plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 √
6.00 proyecto de ley sobre las previsiones diarias de las transacciones con partes vinculadas para 2022
7.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable para 2022
8.00 proyecto de ley sobre la determinación de la cuota de inversión de las empresas por cuenta propia
Evaluación del desempeño y gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa
9.00 √
Sistema
Nota especial:
1. De conformidad con los requisitos de las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, los proyectos de ley No. 5, 6, 7 y 9 mencionados son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores y deben contabilizarse por separado y revelarse públicamente a tiempo los votos de los pequeños y medianos inversores, a saber, los directores, supervisores, altos directivos y los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa;
2. El sexto proyecto de ley mencionado se refiere a las transacciones con partes vinculadas. Cuando la Junta General de accionistas vote sobre el proyecto de ley, el accionista asociado Shenzhen Liye Group Co., Ltd. Se abstendrá de votar sobre el proyecto de ley y no podrá aceptar la autorización de otros accionistas para votar;
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada por el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la empresa, y el contenido detallado se detalla en el documento publicado por la empresa el 26 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Los anuncios pertinentes divulgados en.
Cuestiones que se examinarán en la reunión (cuestiones no sometidas a votación)
1. Descripción especial de la remuneración y evaluación de los directores en 2021;
2. Descripción especial de la remuneración y evaluación de los supervisores en 2021;
3. Descripción especial de la remuneración y evaluación del personal directivo superior en 2021;
4. Informe anual de desempeño del director independiente de la empresa 2021 (Qi dahong, mi xuming).
La nota especial anterior y el informe de desempeño se publicaron el 26 de marzo de 2022.
() http://www.cn.info.com.cn. Divulgación.
Cuestiones como el registro de reuniones
Método de registro: registro in situ o registro por carta (incluido el correo electrónico y el correo urgente). Si la empresa no acepta el registro telefónico y adopta el registro por carta, el tiempo de registro estará sujeto al tiempo de recepción de la Carta.
Tiempo de registro: lunes 18 de abril de 2022 9: 00 – 17: 00
Lugar de registro: 33 / F, Block C, China Resources Land Building, 9668 shennan Avenue, Nanshan District, Shenzhen
Procedimientos de registro: los accionistas de una person a física llevarán sus propias tarjetas de cuenta de acciones y documentos de identificación para pasar por los procedimientos de registro; Cuando un accionista de una person a física confíe un agente, también llevará a cabo los procedimientos de registro con el documento de identificación del agente y el poder notarial (véase el anexo 2 para más detalles).
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá pasar por los procedimientos de registro con la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas de la persona jurídica, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial y el documento de identificación del representante legal. Si el representante legal confía a un agente, también llevará a cabo los procedimientos de registro con el documento de identificación del agente y el poder notarial (véase el anexo 2 para más detalles).
Si los materiales de registro presentados por los accionistas extranjeros están en idiomas extranjeros, se proporcionará una traducción al chino. Información de contacto para la reunión:
Persona de contacto: Wan Li Wang Ning
Tel.: 0755 – 82707766
Correo electrónico: [email protected].
Address received: the Shareholders or Shareholders’ agents who participate in the site Meeting, Room and Transportation fees, floor 33, Block C, China Resources Land Building, no. 9668 shennan Avenue, Nanshan District, Shenzhen City, should account for their own expenses.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta reunión, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Vota. En el anexo 1 se detalla el proceso de votación en línea.
1. Resolución de la 33ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa; 2. Resolución de la 13ª reunión de la segunda Junta de supervisores de la empresa. Anexo: 1. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea; 2. Poder notarial de la junta general anual de accionistas de 2021. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 2 de abril de 2002
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362945
2. Votación abreviada: votación Waring
3. Presentación de las opiniones de votación: consentimiento, oposición y abstención.
4. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas.
En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta subsidiaria, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la Sub – propuesta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la Sub – propuesta votada, mientras que las demás propuestas sin votación prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si la propuesta general se somete primero a votación y luego a votación sobre las propuestas parciales, prevalecerá el voto sobre la propuesta general. Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 22 de abril de 2022, tiempo de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9: 15 a.m. del 22 de abril de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15: 00 p.m. del 22 de abril de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. ) “Rule Guidelines” column.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. La votación se lleva a cabo a través del sistema de votación por Internet en un plazo determinado. Anexo 2:
Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
Poder notarial de la Junta General de accionistas de 2021
Como accionista de Chinalin Securities Co.Ltd(002945) (Código de acciones: Chinalin Securities Co.Ltd(002945) ; abreviatura de acciones: Chinalin Securities Co.Ltd(002945) ), por la presente autorizo al Sr. / Sra. (número de identificación:) a representarme (unidad) en la junta general anual de accionistas de 2021 convocada por Chinalin Securities Co.Ltd(002945) (en adelante denominada “la empresa”).
La autoridad delegada será: asistir a la reunión, ejercer el derecho de voto sobre las propuestas examinadas en la reunión de conformidad con las siguientes instrucciones y firmar los documentos jurídicos relativos a la reunión. Si no doy instrucciones específicas sobre el asunto que se examina, el agente tendrá derecho a votar de conformidad con sus propias opiniones.
Mis instrucciones de votación son las siguientes:
Observaciones con la intención de rechazar la propuesta
La columna de codificación puede
Votación
100 propuesta general √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 √
2.00 empresas 2021
