Código de valores: Elion Clean Energy Company Limited(600277) abreviatura de valores: Elion Clean Energy Company Limited(600277) número de anuncio: 2022 – 017 Código de bonos: 163399 abreviatura de bonos: 2.000 millones de dólares
Código de bonos: 163692
Elion Clean Energy Company Limited(600277)
Anuncio de la resolución de la 26ª reunión de la 8ª Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El 1 de abril de 2022, la 26ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa se celebró en la Sala de conferencias del edificio 1, Yili Ecological Plaza, no. 15 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing, mediante la combinación de reuniones de comunicación in situ. La reunión debería incluir nueve directores, nueve directores que asistan a la reunión, algunos supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue presidida por el Presidente Wang wenbiao. La celebración de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad y es legal y eficaz.
La Conferencia examinó y aprobó el siguiente proyecto de ley mediante votación a mano alzada:
1. Deliberation and Adoption of the bill on Foreign Investment of Inner Mongolia THREE GORGES ylli New Energy Co., Ltd. Agreed that the company and the Three Gorges Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) City Energy Co., Ltd. Invest in the establishment of Inner Mongolia THREE GORGES ylli New Energy Co., Ltd. With Registered Capital of 140 million Yuan and 70 million Yuan contributed by the company, Accounting for 50% of its registere Autorizar al Consejo de Administración o a la dirección de la empresa a firmar el presente Acuerdo sobre inversiones en el extranjero y a ocuparse de cuestiones específicas, como el registro industrial y comercial, la asignación de fondos de inversión, etc.
Esta cuestión constituye una transacción conexa que debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen, y los accionistas afiliados deben abstenerse de votar. El Sr. Xu Hui, Director, se abstuvo de votar; el resultado de la votación fue el siguiente: 1 voto; 8 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de inversión extranjera en Wuwei xintenggri Ecological Energy Technology Co., Ltd.
It is agreed that the company and the Three Gorges Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) Autorizar al Consejo de Administración o a la dirección de la empresa a firmar el presente Acuerdo sobre inversiones en el extranjero y a ocuparse de cuestiones específicas, como el registro industrial y comercial, la asignación de fondos de inversión, etc.
Esta cuestión constituye una transacción conexa que debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen, y los accionistas afiliados deben abstenerse de votar.
El Sr. Xu Hui, Director, se abstuvo de votar; el resultado de la votación fue el siguiente: 1 voto; 8 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
3. Deliberar y aprobar la “propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas de la sociedad 2022” y proponer a la sociedad que convoque la tercera junta general provisional de accionistas de 2022 el 18 de abril de 2022 para examinar la primera y la segunda propuestas examinadas y aprobadas en esta Junta de directores.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Se anuncia
Junta Directiva 2 de abril de 2022
