Código de valores: Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752) abreviatura de valores: Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752) número de anuncio: 2022 – 027 Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752)
Anuncio de la resolución de la 32ª reunión del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 32ª reunión del segundo Consejo de Administración se entregó por correo electrónico y teléfono a todos los directores el 29 de marzo de 2022. La reunión se celebró a las 10: 00 a.m. del 1 de abril de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa G, guanghao Industrial Park, Queshan Road, Comunidad gaofeng, calle Dalang, distrito de Longhua, Shenzhen, mediante votación in situ y votación por correspondencia. La reunión está presidida por la Sra. Lu Xiaoxia, Presidenta de la Junta, y la asistencia a la reunión es de 7 personas y 7 personas. Los supervisores y algunos ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad, y las resoluciones resultantes de la reunión son legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta
En la presente sesión, la Comisión somete a votación registrada el siguiente asunto:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el plan de incentivos de opción de compra de acciones (proyecto) de la empresa 2022 y su resumen;
Con el fin de seguir estableciendo y perfeccionando el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, atraer y retener talentos sobresalientes, movilizar plenamente el entusiasmo de los empleados de la empresa, combinar eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses personales del equipo básico, hacer que todas las partes presten atención al desarrollo a largo plazo de la empresa y garantizar plenamente los intereses de los accionistas, De conformidad con el principio de reciprocidad de los ingresos y las contribuciones, y de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de inclusión en la lista, la Guía de autorregulación y otros documentos jurídicos y normativos pertinentes, as í como los estatutos, la empresa ha elaborado el plan de incentivos de opciones sobre acciones para 2022 (proyecto) y su resumen.
La Sra. Li Yan y el Sr. Zhuang shiqiang, los directores de la empresa, pertenecen al objeto de incentivo del plan de incentivos de opciones sobre acciones, son los directores asociados de la propuesta, se abstienen de votar al examinar la propuesta, y Wu Xinyi, el objeto de incentivo, es el hermano menor de Wu xinli, por lo que los directores Wu xinli y Lu Xiaoxia evitan votar sobre la propuesta. Por votación de otros tres directores no afiliados.
The Independent Director of the company expressed the independent opinion agreed to this Bill, as detailed in Juchao Information Network http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase el mismo día publicado en la red de información sobre la marea http://www.cn.info.com.cn. “2022 Stock Option Incentive Plan (Draft)”, y Otros anuncios relacionados.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2022 de la empresa;
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa y la realización de la estrategia de desarrollo y los objetivos de funcionamiento de la empresa, las medidas de evaluación y gestión del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 se formulan de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y los artículos de asociación de la empresa, as í como con la situación real de la empresa.
La Sra. Li Yan y el Sr. Zhuang shiqiang, los directores de la empresa, pertenecen al objeto de incentivo del plan de incentivos de opciones sobre acciones, son los directores asociados de la propuesta, se abstienen de votar al examinar la propuesta, y Wu Xinyi, el objeto de incentivo, es el hermano menor de Wu xinli, por lo que los directores Wu xinli y Lu Xiaoxia evitan votar sobre la propuesta. Por votación de otros tres directores no afiliados.
The Independent Director of the company expressed the independent opinion agreed to this Bill, as detailed in Juchao Information Network http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase el mismo día publicado en la red de información sobre la marea http://www.cn.info.com.cn. Las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos a las opciones sobre acciones en 2022.
3. Deliberar y aprobar la propuesta de que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de opciones sobre acciones 2022;
Para la aplicación concreta del plan de incentivos, el Consejo de Administración de la empresa tiene la intención de solicitar a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos, incluidas las siguientes:
Solicitar a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración a aplicar específicamente el plan de incentivos de la siguiente manera:
Autorizar al Consejo de Administración a confirmar la calificación y las condiciones de participación del objeto incentivador en el plan de incentivos, determinar la lista de objetos incentivadores y su cantidad de adjudicación, y determinar el precio de adjudicación de la opción de compra de acciones;
Autorizar al Consejo de Administración a determinar la fecha de concesión del plan de incentivos y a conceder opciones al objeto de incentivos cuando el objeto de incentivos cumpla los requisitos, y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para la concesión de opciones;
Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar la calificación y las condiciones de ejercicio del objeto de incentivo y a tratar todos los asuntos relacionados con el ejercicio del derecho para el objeto de incentivo cualificado de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar la cantidad de opciones de compra de acciones y el precio de ejercicio de conformidad con los principios y métodos establecidos en el plan de incentivos en caso de que la reserva de capital se convierta en capital social, se distribuyan dividendos de acciones, se reduzcan o reduzcan las acciones y se emitan derechos de emisión;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir sobre el cambio y la terminación del plan de incentivos, incluida, entre otras cosas, la cancelación de la calificación de ejercicio del objeto de incentivos, la cancelación de las acciones del objeto de incentivos que aún no se hayan ejercido, la tramitación de las cuestiones relativas a las opciones sobre acciones del objeto de incentivos fallecido que aún no se hayan ejercido y la terminación del plan de incentivos;
Autorizar al Consejo de Administración a gestionar el plan de incentivos de la empresa;
Autorizar al Consejo de Administración a firmar, ejecutar, modificar o rescindir cualquier acuerdo relativo al plan de incentivos;
Autorizar al Consejo de Administración a nombrar a los bancos receptores, contables, abogados y otros intermediarios para la aplicación del plan de incentivos;
Autorizar al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen, aprobación, registro, aprobación y aprobación de los planes de incentivos con los gobiernos y organismos pertinentes; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los gobiernos, organismos, organizaciones y particulares interesados; Y todos los actos que considere necesarios, apropiados o apropiados en relación con el plan de incentivos;
Autorizar al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones necesarias para la aplicación del plan de incentivos, incluida, entre otras cosas, la modificación de los Estatutos de la sociedad, la solicitud a la sociedad de registro y liquidación para que se ocupe de las operaciones de registro y liquidación pertinentes y el registro de cambios en el capital social, etc. Salvo en los casos en que los documentos pertinentes especifiquen claramente que la Junta General de accionistas debe ejercer los derechos.
El período autorizado por la Junta General de accionistas al Consejo de Administración es el mismo que el período de validez del plan de incentivos.
Pedir a la Junta General de accionistas que autorice al Presidente de la empresa a actuar como persona autorizada en relación con el plan de incentivos, a ocuparse específicamente de los asuntos relacionados con el plan de incentivos y a firmar los documentos jurídicos pertinentes. La persona autorizada tiene derecho a representar a la empresa en la ejecución del plan de incentivos de conformidad con el mandato establecido en la resolución de la Junta General de accionistas y la autorización del Consejo de Administración.
Salvo en los casos en que las leyes, los reglamentos administrativos, los reglamentos de la c
La Sra. Li Yan y el Sr. Zhuang shiqiang, los directores de la empresa, pertenecen al objeto de incentivo del plan de incentivos de opciones sobre acciones, son los directores asociados de la propuesta, se abstienen de votar al examinar la propuesta, y Wu Xinyi, el objeto de incentivo, es el hermano menor de Wu xinli, por lo que los directores Wu xinli y Lu Xiaoxia evitan votar sobre la propuesta. Por votación de otros tres directores no afiliados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
4. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
Tras el examen, acordamos renovar el nombramiento de la empresa de contabilidad (Asociación General Especial) como organismo de auditoría de la empresa para 2022 por un período de un a ño y presentar la propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que fue reconocida y acordada por adelantado, y la Junta de supervisores de la empresa emitió una opinión acordada, como se detalla en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase el mismo día publicado en la red de información sobre la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2022.
5. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el plan de préstamos y la autorización de préstamos para 2022
Con el fin de satisfacer las necesidades de producción, funcionamiento y desarrollo de la empresa y sus filiales (incluidas las filiales de todos los niveles incluidas en el ámbito de aplicación de los estados consolidados de la empresa) en 2022, la empresa y sus filiales (incluidas las filiales de todos los niveles incluidas en el ámbito de aplicación de Los estados consolidados de la empresa) solicitaron a los bancos que no superaran la línea de crédito global de 280000 Yuan RMB. La línea de crédito anterior se basaría en la línea de crédito realmente aprobada por cada banco y el período de crédito sería de un año. Dentro del límite de la cantidad mencionada, el Consejo de Administración autorizará al Presidente de la sociedad a firmar, en nombre de la sociedad, todos los documentos jurídicos dentro de la línea de crédito global mencionada, y todas las responsabilidades jurídicas y económicas resultantes serán asumidas por la sociedad y sus filiales y serán válidas en el plazo de un año a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas.
The Independent Director of the company has issued an independent Opinion on this Bill, which was approved and agreed in advance, as detailed in Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Anuncio sobre el plan de préstamos y la autorización de préstamos para 2022.
6. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 se celebrará en la Sala de juntas de la empresa a las 14.30 horas del 18 de abril de 2022. La Junta General de accionistas se celebrará mediante la combinación de la reunión sobre el terreno y la votación en línea.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido de esta propuesta se detalla en el mismo día que la empresa en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la convocación de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 32ª Reunión de la segunda Junta de Síndicos;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 32ª Reunión de la segunda Junta de Síndicos;
3. Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 32ª reunión del segundo Consejo de Administración.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
1 de abril de 2022
