Código de valores: 301256 valores abreviados: Huarong Chemical Bulletin No.: 2022 – 005 Huarong Chemical Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la séptima reunión de la primera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La séptima reunión de la primera Junta de supervisores de Huarong Chemical Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se notificó por correo electrónico a todos los supervisores de la empresa el 29 de marzo de 2022. La reunión se celebró a las 9.30 horas del 1° de abril de 2022 en la Sala de conferencias del 18º piso de Zhongding International en 0 New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) \ Hay tres supervisores que deben asistir a la reunión, y tres supervisores que realmente asisten a la reunión (entre ellos, Li Hongshun asiste por votación por correspondencia). La reunión fue presidida por la Sra. Li Hongshun, Presidenta de la Junta de supervisores. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes, y la votación de la reunión se efectuará por votación registrada.
Tras un examen cuidadoso por los supervisores participantes, se aprobaron las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados en exceso para reponer permanentemente los fondos de liquidez, la empresa tiene previsto utilizar no más de 120 millones de yuan para reponer permanentemente los fondos de liquidez, lo que representa el 29,53% del total de los fondos recaudados en exceso, y el director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente claramente acordada, y la institución patrocinadora ha emitido una opinión de verificación no impugnada.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados para reponer permanentemente los fondos líquidos (anuncio no. 2022 – 002).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la utilización de algunos fondos propios ociosos y la gestión del efectivo de los fondos recaudados (incluidos los fondos recaudados en exceso);
Sobre la base de la situación real de la recepción de los fondos recaudados, y en las condiciones que garanticen que no afecten al desarrollo de los proyectos de inversión de los fondos recaudados y a la producción y el funcionamiento normales de la empresa, y teniendo en cuenta las condiciones de funcionamiento de la empresa en 2022, la empresa se propone utilizar parte de los fondos propios ociosos y los fondos recaudados (incluidos los fondos recaudados) con una cantidad total no superior a 120 millones de yuan (incluidos los actuales) para la gestión del efectivo. Los fondos recaudados temporalmente no utilizados para la gestión del efectivo no superan los 78.000 millones de yuan. Al mismo tiempo, autoriza al Director General de la empresa a ejercer el poder de decisión de inversión y a firmar los documentos jurídicos pertinentes (incluida, entre otras cosas, la selección de los principales emisores de productos financieros cualificados, la definición de la cantidad de financiación, la selección de las variedades de productos financieros, la firma de Contratos, etc.), y el Departamento de Finanzas de la empresa llevará a cabo las cuestiones pertinentes. El plazo de inversión será válido en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas, el importe de la gestión del efectivo podrá utilizarse continuamente durante el período de validez mencionado, el director independiente de la empresa emitirá una opinión independiente claramente acordada y la institución patrocinadora emitirá una opinión de verificación sin objeciones.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio sobre el uso de algunos fondos propios ociosos y fondos recaudados (incluidos los fondos recaudados en exceso) para la gestión del efectivo (número de anuncio: 2022 – 003).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la revisión del reglamento de la Junta de supervisores de Huarong Chemical Co., Ltd., de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, el reglamento de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones de GEM, a fin de garantizar el ejercicio independiente de la autoridad de supervisión de la Junta de supervisores de conformidad con la ley, garantizar que la Junta de supervisores pueda funcionar de manera eficiente y regular y adoptar decisiones científicas y mejorar la estructura de gobernanza empresarial, Las normas de procedimiento de la Junta de supervisores de Huarong Chemical Co., Ltd. (aplicables después de la inclusión en la lista) se modifican de conformidad con las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de Huarong Chemical Co., Ltd. Y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes.
El reglamento revisado de la Junta de supervisores de Huarong Chemical Co., Ltd. http://www.cn.info.com.cn./ Divulgación completa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la séptima reunión de la primera Junta de supervisores de Huarong Chemical Co., Ltd.
2. Other documents required by Shenzhen Stock Exchange.
Se anuncia por la presente.
Huarong Chemical Co., Ltd.
Junta de supervisores
1 de abril de 2022
