Código de valores: 301256 valores abreviados: Huarong Chemical Bulletin No.: 2022 - 004
Huarong Chemical Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión del primer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 12ª reunión del primer Consejo de Administración de Huarong Chemical Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "la empresa") se notificó por correo electrónico a todos los directores de la empresa el 29 de marzo de 2022. La reunión se celebró a las 9.00 horas del 1 de abril de 2022 en la Sala de conferencias del 18º piso de Zhongding International en 0 New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) \ Hay seis directores que deben asistir a la reunión, y seis directores que realmente asisten a la reunión (entre ellos, los directores que asisten a la votación son Shao Jun, Li jianxiong, Zhang minggui, Yao Ning y Bu Xinping). La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta, Sr. Shao Jun, y los supervisores asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes, y la votación de la reunión se efectuará por votación registrada.
Tras un examen cuidadoso por los directores participantes, se aprobaron las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda de los Estatutos de Huarong Chemical Co., Ltd.
Tras deliberar, todos los directores convinieron en modificar el capital social de la sociedad, el tipo de sociedad y algunos elementos de los Estatutos de la sociedad de conformidad con la situación de la emisión y cotización de las acciones y las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las directrices sobre los Estatutos de la sociedad cotizada, y propusieron a la Junta General de accionistas que autorizara al Consejo de Administración a realizar los cambios industriales y comerciales tras la revisión de los estatutos.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el cambio del capital social de la sociedad, el tipo de registro de la sociedad, la modificación de los Estatutos de la sociedad y la tramitación del registro de cambios industriales y comerciales, publicado por la empresa en la red de información Juchao el mismo día (número de anuncio: 2022 - 001).
Los estatutos revisados se detallan en el mismo día de la empresa en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn./ Los estatutos de Huarong Chemical Co., Ltd.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados para reponer permanentemente los fondos líquidos;
En combinación con su propia situación real de funcionamiento, la empresa tiene la intención de utilizar no más de 120 millones de yuan para reponer permanentemente el capital de trabajo, lo que representa el 29,53% del total de fondos recaudados. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente claramente acordada y la institución patrocinadora emitió una opinión de verificación sin objeciones.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados para reponer permanentemente los fondos líquidos (anuncio no. 2022 - 002).
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la utilización de algunos fondos propios ociosos y la gestión del efectivo de los fondos recaudados (incluidos los fondos recaudados en exceso);
Sobre la base de la situación real de la recepción de los fondos recaudados, y en las condiciones que garanticen que no afecten al desarrollo de los proyectos de inversión de los fondos recaudados y a la producción y el funcionamiento normales de la empresa, y teniendo en cuenta las condiciones de funcionamiento de la empresa en 2022, la empresa se propone utilizar parte de los fondos propios ociosos y los fondos recaudados (incluidos los fondos recaudados) con una cantidad total no superior a 120 millones de yuan (incluidos los actuales) para la gestión del efectivo. Los fondos recaudados temporalmente no utilizados para la gestión del efectivo no superan los 78.000 millones de yuan. Al mismo tiempo, autoriza al Director General de la empresa a ejercer el poder de decisión de inversión y a firmar los documentos jurídicos pertinentes (incluida, entre otras cosas, la selección de los principales emisores de productos financieros cualificados, la definición de la cantidad de financiación, la selección de las variedades de productos financieros, la firma de Contratos, etc.), y el Departamento de Finanzas de la empresa llevará a cabo las cuestiones pertinentes. El plazo de inversión será válido en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas, el importe de la gestión del efectivo podrá utilizarse continuamente durante el período de validez mencionado, el director independiente de la empresa emitirá una opinión independiente claramente acordada y la institución patrocinadora emitirá una opinión de verificación sin objeciones.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio sobre el uso de algunos fondos propios ociosos y fondos recaudados (incluidos los fondos recaudados en exceso) para la gestión del efectivo (número de anuncio: 2022 - 003).
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda del reglamento interno de la Junta General de accionistas de Huarong Chemical Co., Ltd., los resultados de la votación fueron los siguientes: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda del reglamento interno del Consejo de Administración de Huarong Chemical Co., Ltd., los resultados de la votación fueron los siguientes: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El resultado de la votación fue el siguiente: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de revisión del sistema de trabajo del Secretario del Consejo de Administración de Huarong Chemical Co., Ltd.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda de las normas detalladas para la aplicación del sistema de votación acumulativa de Huarong Chemical Co., Ltd.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de revisión del sistema de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración de Huarong Chemical Co., Ltd.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de revisión del sistema de trabajo del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de Huarong Chemical Co., Ltd.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de revisión del sistema de trabajo del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de Huarong Chemical Co., Ltd.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de revisión del sistema de trabajo del Comité de estrategia y desarrollo del Consejo de Administración de Huarong Chemical Co., Ltd.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda del reglamento de trabajo del Director General de Huarong Chemical Co., Ltd., los resultados de la votación fueron los siguientes: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de revisión del sistema de gestión de la divulgación de información de Huarong Chemical Co., Ltd.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de revisión del sistema de gestión de las relaciones con los inversores de Huarong Chemical Co., Ltd.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de revisión del sistema de gestión de la información privilegiada de Huarong Chemical Co., Ltd.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de modificación del sistema de gestión de las acciones y los cambios de la sociedad en poder de los directores, supervisores y altos directivos de Huarong Chemical Co., Ltd.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos de Huarong Chemical Co., Ltd.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de revisión del sistema de gestión de garantías externas de Huarong Chemical Co., Ltd.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de revisión del sistema de gestión de las transacciones conexas de Huarong Chemical Co., Ltd.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda del sistema de auditoría interna de Huarong Chemical Co., Ltd., los resultados de la votación fueron los siguientes: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles sobre el sistema de los proyectos de ley 4 a 21 mencionados, véase el sitio web de información sobre mareas masivas el mismo día. http://www.cn.info.com.cn./ El texto completo de cada sistema de divulgación.
Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de Huarong Chemical Co., Ltd en 2022.
Tras deliberar, todos los directores convinieron en que la primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebraría a las 14.30 horas del 18 de abril de 2022.
Para más detalles, véase el mismo día en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 12ª reunión del primer Consejo de Administración de Huarong Chemical Co., Ltd.
2. Opiniones independientes del director independiente de Huarong Chemical Co., Ltd. Sobre cuestiones relacionadas con la 12ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa.
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Huarong Chemical Co., Ltd.
Consejo de Administración 1 de abril de 2022
