Lugar de cotización: Código de la bolsa de Shanghai: Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576)
Emitir acciones para comprar activos y recaudar fondos complementarios
Resumen del proyecto de informe sobre las transacciones conexas
(versión revisada)
Contraparte / emisor del proyecto
Xiangyuan Tourism Development Co., Ltd.
La recaudación de fondos complementarios no excederá de 35 inversores específicos
Asesor financiero independiente
Abril de 2002
Declaración
Las palabras o abreviaturas descritas en esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas descritas en el resumen “interpretación” del presente informe. Declaración de las empresas que cotizan en bolsa
La empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del informe de reestructuración y su resumen, y serán responsables solidariamente de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del informe y su resumen.
Las cuestiones descritas en el informe de reestructuración y en su resumen no representan el juicio sustantivo, la confirmación o la aprobación por el c
De conformidad con la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, una vez concluida la transacción, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa, y los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de los cambios.
Al evaluar la transacción actual de la empresa, los inversores, además del informe de reestructuración y su contenido resumido, as í como los documentos pertinentes revelados al mismo tiempo que el informe de reestructuración y su resumen, también deberían considerar seriamente los factores de riesgo revelados en el informe de reestructuración y su resumen. Si un inversor tiene alguna duda sobre el informe de reestructuración y su resumen, debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional. Declaración de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa
Todos los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa velarán por que el informe de reestructuración y su resumen, as í como otros documentos de divulgación de información y documentos de solicitud, sean veraces, exactos y completos en su contenido, y por que no existan registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por sus registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Declaración de la contraparte
La contraparte de esta transacción ha emitido una carta de compromiso:
“Toda la información proporcionada por la empresa a los intermediarios pertinentes que participan en la transacción es verdadera, exacta y completa, ya sea por escrito o por duplicado o por duplicado, y la copia o por duplicado es idéntica a la información original o original; todos los documentos firmados y sellados son auténticos y no contienen ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La empresa se compromete a proporcionar oportunamente a Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576)
En caso de que la transacción haya sido investigada por las autoridades judiciales o por la Comisión Reguladora de valores de China debido a registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes de la información proporcionada o divulgada, la empresa suspenderá la transferencia de los derechos e intereses de la empresa directa o indirectamente hasta que se aclare la conclusión de la investigación.
La empresa asume la responsabilidad jurídica individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de la información proporcionada. Si la información proporcionada contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes que causen pérdidas a Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576) Declaración de las instituciones y el personal de servicios de valores pertinentes (ⅰ) Declaración del asesor financiero independiente
El asesor financiero independiente Citic Securities Company Limited(600030) declara que la empresa está de acuerdo en que el material y el contenido pertinentes proporcionados por la empresa se citan en el informe de reestructuración y su resumen, as í como en otros documentos de divulgación pertinentes. La empresa ha examinado el informe de reestructuración y su resumen, as í como otros documentos de divulgación pertinentes, confirmando que el informe de reestructuración y su resumen y otros documentos de divulgación pertinentes no contienen ningún registro falso como resultado de lo anterior. Declaración engañosa u omisión material, y asumir la responsabilidad jurídica correspondiente por su autenticidad, exactitud e integridad. Si hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos de solicitud de reorganización de activos importantes, la empresa asumirá la responsabilidad conjunta y solidaria por el incumplimiento de la diligencia debida. Ii) Declaración del Asesor Jurídico
El abogado Guo Hao, Asesor Jurídico, declaró que la bolsa y los abogados de la bolsa estaban de acuerdo en que el contenido de la opinión jurídica emitida por la bolsa se citara en el informe de reestructuración y su resumen, que la Bolsa había examinado el informe de reestructuración y su resumen, as í como otros contenidos pertinentes citados En la divulgación de información y los documentos de solicitud, y confirmó que el informe de reestructuración y su resumen, as í como otros documentos de divulgación de información y aplicación, no contenían ningún registro falso debido a lo anterior. Declaración engañosa u omisión material, y asumir la responsabilidad jurídica correspondiente por su autenticidad, exactitud e integridad. Si hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos de solicitud pertinentes emitidos por la bolsa en relación con esta bolsa, la bolsa asumirá la responsabilidad conjunta y solidaria por el incumplimiento de su deber diligente y concienzudo. Declaración de la entidad de auditoría de activos que ha de adquirir
Declaración de la entidad de auditoría de activos que ha de comprar: la bolsa y el CPA firmante están de acuerdo en que el informe de reestructuración y su resumen, as í como otros documentos de divulgación y aplicación de información, invoquen el contenido pertinente del informe de auditoría y el informe de revisión publicados por la bolsa. La bolsa ha examinado el informe de reestructuración y su resumen, as í como el contenido pertinente citado en otros documentos de divulgación y aplicación de información. Confirma que el informe de reorganización y su resumen, as í como otros documentos de divulgación y aplicación de información, no contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes como resultado de lo anterior, y asume la responsabilidad jurídica correspondiente por su autenticidad, exactitud e integridad. Si el presente documento de solicitud de reorganización contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes debido a la invocación del contenido del informe de auditoría emitido por la bolsa y otros informes pertinentes, la bolsa será responsable solidariamente de la falta de diligencia debida. ” Declaración de las instituciones de auditoría de las empresas que cotizan en bolsa
Los contables de las instituciones de auditoría de las empresas que cotizan en bolsa declaran que la bolsa y los contadores públicos certificados signatarios están de acuerdo en que el informe de reestructuración y su resumen, as í como otros documentos de divulgación y aplicación de información, se refieran al informe de auditoría emitido por la bolsa y otros informes profesionales, y que la bolsa ha examinado el informe de reestructuración y su resumen, as í como otros documentos de divulgación y aplicación de información. Confirma que el informe de reorganización y su resumen, as í como otros documentos de divulgación y aplicación de información, no contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes como resultado de lo anterior, y asume la responsabilidad jurídica correspondiente por su autenticidad, exactitud e integridad. Si los documentos de la solicitud de reorganización contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, la bolsa asumirá la responsabilidad conjunta y solidaria por el incumplimiento de sus obligaciones diligentes.
Declaración del Organismo de evaluación
Declaración de evaluación de la Asociación China de agencias de evaluación: Esta agencia y los tasadores de activos firmados han leído el informe sobre la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas (proyecto) y su resumen. Confirmando que el informe de evaluación de activos de Beijing Bailong Green Science and Technology Enterprise Co., Ltd., que incluye la compra de activos mediante la emisión de acciones y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas (proyecto) y su resumen se citan en el informe de evaluación de activos de Beijing Bailong Green Science and Technology Enterprise Co., Ltd., que se refiere a la compra de activos mediante la emisión de acciones (No. 3565 [2021]), Informe sobre la evaluación de los activos del proyecto de valor de todas las acciones de los accionistas de Fenghuang Xiangsheng Tourism Development Co., Ltd. (zhonglian pingbao Zi [2021] No. 3566), Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576) informe sobre la evaluación de los activos del proyecto de valor de todas las acciones de los accionistas de huanglongdong Tourism Development Co., Ltd. (zhonglian pingbao Zi [2021] No. 3567) No hay contradicción en las conclusiones profesionales de los informes de evaluación de activos de los proyectos de valor de todas las acciones de los accionistas de qiyunshan Tourism Co., Ltd. (zhonglian pingbao Zi [2021] No. 3568) y los informes de evaluación de activos de los proyectos de valor de todas las acciones de los accionistas de Hangzhou Small Island Network Science and Technology Co., Ltd. (zhonglian pingbao Zi [2021] No. 3569) relativos a la emisión de acciones para la compra de activos. The Institution and the signed Asset Asset appraiser refer to the asset Asset Asset Asset Asset Asset Asset Asset Evaluation Report of Beijing Bailong Green Science and Technology Enterprises Co., Ltd. Concerning all Equity Value projects of Shareholders related to the purchase asset of shares issued by the company in complete and Accurate reference to the report on the issuance of shares to purchase assets and raise Supporting funds and related transactions (Draft) and its Summary (No. [2021]), Informe sobre la evaluación de los activos del proyecto de valor de todas las acciones de los accionistas de Fenghuang Xiangsheng Tourism Development Co., Ltd. (zhonglian pingbao Zi [2021] No. 3566), Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576) informe sobre la evaluación de los activos del proyecto de valor de todas las acciones de los accionistas de huanglongdong Tourism Development Co., Ltd. (zhonglian pingbao Zi [2021] No. 3567) No hay objeciones a las conclusiones profesionales del informe de evaluación de activos del proyecto de valor de todas las acciones de los accionistas de qiyunshan Tourism Co., Ltd. (zhonglian pingbao Zi [2021] No. 3568) y el informe de evaluación de activos del proyecto de valor de todas las acciones de los accionistas de Hangzhou Small Island Network Technology Co., Ltd. (zhonglian pingbao Zi [2021] No. 3569) relativos a la emisión de acciones para la compra de activos. Confirma que el informe sobre la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas (proyecto) y su resumen no contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes debido a la invocación de las conclusiones profesionales de la evaluación de activos emitidas por esta institución, y asume la responsabilidad jurídica correspondiente por su autenticidad, exactitud e integridad.
Catálogo
Declaración… 2. Declaración de la empresa que cotiza en bolsa 2. Declaración de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa 2. Declaración de la contraparte 2. Declaración de las instituciones y el personal de servicios de valores pertinentes 3 interpretación… 8 I. Términos generales 8 II. Terminología profesional Sección 1 Resumen de esta transacción… 12 I. Panorama general de este plan de transacciones ¡Error! No hay marcadores definidos. Antecedentes y propósito de esta transacción… ¡Error! No hay marcadores definidos. Procedimientos principales que se han cumplido y que deben cumplirse en esta transacción ¡Error! No hay marcadores definidos. Esquema específico de esta transacción… ¡Error! No hay marcadores definidos. Esta transacción constituye una transacción relacionada… ¡Error! No hay marcadores definidos. Esta transacción constituye una reorganización importante de los activos y no una reorganización de la cotización. ¡Error! No hay marcadores definidos. El impacto de esta transacción en las empresas que cotizan en bolsa… ¡Error! No hay marcadores definidos. Sección 2 información básica sobre las empresas que cotizan en bolsa… ¡Error! No hay marcadores definidos. Información básica… ¡Error! No hay marcadores definidos. Evolución histórica… ¡Error! No hay marcadores definidos. Estructura del capital social y situación de los diez principales accionistas ¡Error! No hay marcadores definidos. Desarrollo del negocio principal… ¡Error! No hay marcadores definidos. Principales datos financieros ¡Error! No hay marcadores definidos. Situación de los accionistas controladores y de los controladores reales… ¡Error! No hay marcadores definidos. Cambios en el control en los últimos 60 meses… ¡Error! No hay marcadores definidos. Reestructuración de activos importantes en los últimos tres años ¡Error! No hay marcadores definidos. 9. La situación de las sanciones administrativas y penales impuestas a las empresas que cotizan en bolsa en los últimos tres años, la situación de la buena fe y la situación relativa a los litigios o arbitrajes… ¡Error! No hay marcadores definidos. 10. The Current Directors, supervisors and Senior Managers of listed companies have been subjected to Administrative and criminal penalties, Integrity and Litigation or Arbitration in the past three years… ¡Error! No hay marcadores definidos.
Sección 3 Información básica de la contraparte… ¡Error! No hay marcadores definidos. La contraparte que emite acciones para comprar activos… ¡Error! No hay marcadores definidos. 2. Los suscriptores de acciones emitidas con fondos complementarios recaudados… ¡Error! No hay marcadores definidos.
Interpretación
En el resumen del presente informe, a menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes abreviaturas tienen los siguientes significados: 1. Los términos generales “Plan de reestructuración” y “Plan de negociación” se refieren al “Plan de compra de activos mediante la emisión de acciones y la recaudación de fondos complementarios y transacciones conexas (versión revisada)”
The Reorganization Report and Report refers to the issue of shares to buy assets and raise supporting documents, Draft funds and related transactions Report (Draft) (Revised draft)
The summary of this report refers to the summary of the report (Draft) on the issuance of shares to buy assets and raise Supporting funds and related transactions (Revised draft)
Las empresas que cotizan en bolsa se refieren a la industria Xiangyuan y a los accionistas controladores se refieren a Zhejiang Xiangyuan Industrial Co., Ltd.
Xiangyuan Holding se refiere a Xiangyuan holding Group Co., Ltd. Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576) indirect controlled Shareholder
Xiangyuan Tourism Development Co., Ltd., Anhui Xiangyuan Tourism Development Investment Co., Ltd
Beijing Bailong Green Science and Technology Enterprise Co., Ltd., fenghuang Xiangsheng Tourism Development Co., Ltd. Zhang Jia Jie Tourism Group Co.Ltd(000430) huanglongdong Tourism Development Co., Ltd., qiyunshan Tourism stock
