Código de valores: Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576) valores abreviados: Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576) número de anuncio: p 2022 – 003
Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión del octavo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. La cuarta reunión del octavo Consejo de Administración se celebró por comunicación el 1 de abril de 2022. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los directores el 29 de marzo de 2022. Siete directores asistirán a la reunión y siete directores asistirán a ella. La reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los artículos de asociación de la República Popular China y será válida.
En votación, queda aprobada la siguiente resolución:
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de informe sobre la emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas (proyecto) (versión revisada) y su resumen
La empresa tiene la intención de comprar el 100% de las acciones de Beijing Bailong Green Technology Enterprise Co., Ltd., fenghuang Xiangsheng Tourism Development Co., Ltd., el 100% de las acciones de Fenghuang Xiangsheng Tourism Development Co., Ltd., el 100% de las acciones de Zhang Jia Jie Tourism Group Co.Ltd(000430) huanglongdong Tourism Development Co., Ltd., el 80% de las acciones de qiyunshan Tourism Co., Ltd. Y el 100% de las acciones de Hangzhou Small Island Network Technology Co., Ltd. Mediante la emisión de acciones. Al mismo tiempo, se propone utilizar el método de investigación para recaudar fondos complementarios mediante la emisión no pública de acciones a por no más de 35 inversores específicos (en adelante, “esta transacción”).
Con el fin de garantizar la validez de los datos financieros, la empresa actualizó el informe de auditoría y el informe de revisión de los datos financieros actualizados de los activos objeto de la transacción hasta el 30 de noviembre de 2021, y publicó el informe sobre la compra de activos mediante la emisión de acciones y la recaudación de fondos de Apoyo y transacciones conexas (proyecto) (versión revisada) y su resumen.
Los directores, el Sr. Lai zhilin, el Sr. Sun Dongyang y el Sr. Wang Heng, son directores asociados y se abstienen de votar.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el informe sobre la emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios y transacciones conexas (proyecto) (versión revisada) y su resumen, publicado por la empresa el mismo día.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la aprobación de los informes de auditoría y los informes de examen complementarios pertinentes para esta transacción,
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las medidas administrativas para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 26 – Reorganización de los activos materiales de Las empresas que cotizan en bolsa, a fin de garantizar la validez de los datos financieros de esta transacción, Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership), the auditing Agency employed by the Board of Directors of the company, issued the simulated Auditing Report of Beijing Bailong Green Technology Enterprise Co., Ltd. (Rongcheng SZ [2022] No. 230z0261), the simulated Auditing Report of huanglongdong Tourism Development Co., Ltd. (Rongcheng SZ [2022] No. The simulated Audit Report of Phoenix Xiangsheng Tourism Development Co., Ltd. (Rongcheng Shen Zi [2022] No. 230z0263), the simulated Audit Report of Qi Yunshan Tourism Co., Ltd. (Rongcheng Shen Zi [2022] No. 230z0262), the Audit Report of Hangzhou Small Island Network Technology Co., Ltd. (Rongcheng Shen Zi [2022] No. 230z0265) and the summary Audit Report of the simulated assets (Rongcheng Shen Zi [2022] No. 230z0260), Y para la empresa emitió el informe de revisión de los estados financieros de preparación (Rongcheng Special Word [2022] 230z0315).
El Consejo de Administración de la empresa aprueba el informe de auditoría y el informe de revisión, y está de acuerdo en presentarlo y publicarlo a las autoridades reguladoras pertinentes.
Los directores, el Sr. Lai zhilin, el Sr. Sun Dongyang y el Sr. Wang Heng, son directores asociados y se abstienen de votar.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el informe complementario de auditoría y el informe de revisión que la empresa reveló el mismo día.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 1 de abril de 2022
