Código de valores: Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) abreviatura de valores: Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) número de anuncio: 2022 – 026 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909)
Anuncio sobre el ajuste de la cantidad prevista de transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado por el Consejo de Administración de la empresa y debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. Durante la deliberación de la Junta General de accionistas, los accionistas afiliados que participen en la transacción se abstendrán de votar.
Las transacciones cotidianas relacionadas con este ajuste se estiman en el comportamiento normal de producción y gestión de la empresa, sin efectos adversos en la capacidad de la empresa para seguir funcionando, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios, sin impacto en la independencia de la empresa, el negocio principal de la empresa no formará una gran dependencia de las partes vinculadas.
Las transacciones con partes vinculadas se llevarán a cabo de acuerdo con las necesidades reales de desarrollo empresarial de la empresa, y la cantidad estimada de transacciones con partes vinculadas no representa la cantidad de nuevos contratos firmados en un a ño determinado. Hay incertidumbre en el proceso de ejecución de los contratos de transacciones conexas, que puede ser causada por factores objetivos como el cambio de políticas, que no pueden ejecutarse o que son inferiores a la cantidad prevista. La empresa cumple estrictamente los requisitos de las normas contables y las políticas contables de la empresa y otras disposiciones pertinentes, y el volumen total previsto de las transacciones cotidianas con partes vinculadas no es la base de las previsiones de ingresos.
Información básica sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas
El 28 de febrero de 2022, la segunda reunión del Cuarto Consejo de Administración de Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) examinó y aprobó la “propuesta sobre las previsiones diarias de transacciones conexas para 2022”, y los directores asociados Zhuang yuekai, Liu Jing, Lin weiguo y Peng Yong se abstuvieron de votar sobre la propuesta y la aprobaron por unanimidad con los directores no asociados. El proyecto de ley también fue examinado y aprobado en la segunda reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa, celebrada el mismo día, y la Sra. Cao Xinyu, supervisora asociada, se abstuvo de votar. Para más detalles, véase el anuncio sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 publicado por la empresa el 2 de marzo de 2022 (número de anuncio: 2022).
La estimación de las transacciones cotidianas relacionadas en 2022 se basó principalmente en la situación real de la empresa y en la gestión de proyectos (supervisión), el diseño de la encuesta, las pruebas, la gestión y el mantenimiento integrados de las empresas existentes. De acuerdo con el último desarrollo de la cooperación empresarial entre la empresa y las partes vinculadas, se prevé que la escala de cooperación de las empresas existentes aumente, mientras que la empresa se propone ampliar activamente el negocio de la construcción de proyectos de construcción en 2022, y en el período inicial de este negocio se llevará a cabo principalmente El negocio de la construcción de proyectos de inversión de los accionistas mayoritarios y sus partes vinculadas. En vista de los cambios en la situación real actual y las previsiones anteriores, a fin de satisfacer las necesidades de desarrollo de las operaciones comerciales de la empresa, la empresa tiene previsto ajustar la cantidad prevista de transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 y aumentar la cantidad total prevista de transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 en 2.470 millones de yuan, de los cuales se prevé un aumento de 2.461,5 millones de yuan para los bienes de los vendedores y la prestación de servicios, y un aumento previsto de 8,5 millones de yuan para la adquisición de bienes y la recepción de servicios. Después de este ajuste, la cantidad diaria de transacciones relacionadas de la empresa en 2022 se estima en 2.500 millones de yuan.
Procedimientos de examen para ajustar el rendimiento de las transacciones cotidianas con partes vinculadas
1. Opiniones de aprobación previa y opiniones independientes de los directores independientes
El director independiente emitió el siguiente dictamen de aprobación previa:
Después de revisar la información pertinente, creemos que la empresa, de acuerdo con las necesidades reales de desarrollo empresarial, ajustará la cantidad prevista de transacciones cotidianas relacionadas en 2022 de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Acordamos presentar la propuesta al Consejo de Administración de la empresa para su examen y los directores asociados se abstuvieron de votar.
El director independiente emite la siguiente opinión independiente:
Está de acuerdo con la propuesta de ajustar la cantidad prevista de transacciones diarias de enlace cruzado en 2022. El ajuste actual de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 se basa en las necesidades de la producción y el funcionamiento normales de la empresa, las transacciones siguen las leyes de la economía de mercado y el principio de equidad del mercado, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios. El procedimiento de examen y aprobación de la propuesta se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Acordamos presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Votación de la Junta de Síndicos y recusación de directores afiliados
El 1 de abril de 2022, la empresa convocó la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta sobre el ajuste de la cantidad prevista de transacciones cotidianas relacionadas en 2022”, los directores asociados Zhuang yuekai, Liu Jing, Lin weiguo, Peng Yong han evitado la votación sobre la propuesta, los directores no relacionados participantes acordaron unánimemente aprobar la propuesta. El proyecto de ley fue examinado y aprobado en la cuarta reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa, celebrada el mismo día, y la Sra. Cao Xinyu, supervisora asociada, se abstuvo de votar. La transacción aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen, y los accionistas afiliados que participen en la transacción se abstendrán de votar.
Ajuste diario de las transacciones con partes vinculadas
La situación prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022 se ajustará como sigue:
Unidad: 10.000 Yuan RMB
Antes y después del ajuste
Transacciones con partes vinculadas ajuste del presupuesto 2022 ajuste del presupuesto 2022
Igual cantidad igual cantidad
El diseño y la construcción de la nueva empresa conjunta de gestión de proyectos, el Grupo de desarrollo de la construcción y los trabajadores de la construcción venden servicios de inspección a sus empresas controladas, 2.850,00 246150,00 249000,00 empresas, productos básicos, servicios de suministro, funcionamiento y mantenimiento del Grupo de desarrollo de la construcción y sus servicios generales de Suministro de mano de obra, Aumento del volumen de trabajo de las partes vinculadas a la construcción
Compra a partes vinculadas
Personas que compran bienes de consumo y sus empresas de control, 150.00 850.00 1.000.00 volumen de compras de bienes, servicios de recepción Grupo de desarrollo de la construcción
Total Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) 7 000250 000
Introducción de las principales partes vinculadas
1. Información básica de las partes vinculadas
Parte vinculada 1: Xiamen jianfa Group Co., Ltd.
Xiamen jianfa Group Co., Ltd.
Sociedad de responsabilidad limitada de propiedad estatal
Fecha de establecimiento 6 de diciembre de 2000
Residence: 43 / F, jianfa International Building, 1699 Huandao East Road, Siming District, Xiamen
Huang Wenzhou, representante legal
Capital social: 6,75 millones de yuan
Principal accionista Xiamen Municipal People ‘s Government State – owned Assets Supervision and Management Commission
Dentro del ámbito de aplicación de la autorización de funcionamiento y gestión, de conformidad con la autorización del Departamento de supervisión y administración de activos de propiedad estatal
Capital estatal; Inversiones en la industria primaria, la industria secundaria y la industria terciaria (leyes,
Ámbito de actividad
Salvo disposición en contrario del reglamento; Desarrollo inmobiliario y gestión; Otros servicios de tecnología de la información no incluidos en la lista
Servicios (excluidos los artículos sujetos a examen y aprobación autorizados); Ventas al contado de oro; Venta al contado de plata
Vender; Otras empresas al por mayor no incluidas en la lista (excluidas las empresas sujetas a examen y aprobación autorizados); Otros artículos no incluidos en la lista para la venta al por menor (excluidos los artículos sujetos a autorización).
Accionistas controladores indirectos de empresas vinculadas
A finales de 2020, los activos totales auditados del Grupo de desarrollo de la construcción ascendían a 436968 millones de yuan y el patrimonio neto de los propietarios a 119529 millones de yuan. En 2020, el Grupo de desarrollo de la construcción logró los principales ingresos financieros de explotación de 442372 millones de yuan, el beneficio neto de 10.801 millones de yuan.
En septiembre de 2021, los activos totales del Grupo de desarrollo de la construcción ascendían a 707716 millones de yuan y el patrimonio neto de los propietarios a 155538 millones de yuan. De enero a septiembre de 2021, el Grupo de desarrollo de la construcción obtuvo ingresos de explotación de 479873 millones de yuan y un beneficio neto de 6.810 millones de yuan (no auditados).
Otras notas de la Comisión Reguladora de los activos de propiedad estatal del Gobierno Popular Municipal de Xiamen
Los miembros lo harán.
Parte vinculada 2: Xiamen C&D Inc(600153)
Name Xiamen C&D Inc(600153) (hereinafter referred to as ” Xiamen C&D Inc(600153) “)
Nature Co., Ltd. (listed)
Fecha de establecimiento 10 de junio de 1998
Residence Room 29, jianfa International Building, 1699 Huandao East Road, Siming District, Xiamen
Representante legal Zheng yongda
Capital social: 2.863422.530 Yuan
Xiamen jianfa Group Co., Ltd.
Importación y exportación de todo tipo de bienes y tecnologías (no se adjuntará ningún catálogo de productos básicos de importación y exportación), excepto los bienes y tecnologías cuya importación y exportación estén restringidas o prohibidas por el Estado; Desarrollo inmobiliario y gestión; Agentes comerciales; Otros corredores y agentes comerciales; Comercio al por mayor de cereales, frijoles y patatas; Comercio al por mayor de piensos; Comercio al por mayor de algodón y cáñamo; Comercio al por mayor de productos forestales; Comercio al por mayor de otros productos agrícolas y ganaderos; Comercio al por mayor de vino, bebidas y té; Otros alimentos preenvasados al por mayor; Venta al por mayor de productos sanitarios de las categorías II y III; Comercio al por mayor de textiles, prendas de punto y materias primas; Comercio al por mayor de prendas de vestir; Comercio al por mayor de zapatos y sombreros; Comercio al por mayor de carbón y productos químicos (excluidos los productos químicos peligrosos y los productos químicos de vigilancia); Comercio al por mayor de productos petrolíferos (excluidos los productos petrolíferos acabados, los productos químicos peligrosos y los productos químicos de vigilancia); Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos (excluidos los productos químicos peligrosos y los productos químicos de vigilancia); Comercio al por mayor de otros productos químicos (excluidos los productos químicos peligrosos y los productos químicos de vigilancia); Venta al por mayor de otros vehículos; Venta al por mayor de piezas de repuesto para automóviles; Venta al por mayor de equipos de comunicaciones y radio y televisión; Otros equipos mecánicos y productos electrónicos al por mayor; Su
No enumera la industria al por mayor (excluyendo los artículos comerciales que requieren autorización); Venta al por menor de productos sanitarios de las categorías II y III; Venta al por menor de otros vehículos; Venta al por menor de vino, bebidas y té; Otras empresas minoristas no incluidas en la lista (excluidas las que requieren autorización); Otras industrias de almacenamiento (excluidas las que requieren autorización); Servicios de integración de sistemas de información; Desarrollo de software; Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) servicios de procesamiento inicial; Otras industrias de servicios técnicos profesionales no incluidas en la lista (excluidas las que requieren autorización); Comercio al contado de oro y plata.
Accionistas controladores indirectos de empresas vinculadas
A finales de 2020, el activo total auditado de Xiamen C&D Inc(600153) \ En 2020, los principales ingresos de explotación de Xiamen C&D Inc(600153) ascendieron a 432949 millones de yuan,
Al 30 de septiembre de 2021, el activo total de Xiamen C&D Inc(600153) \ De enero a septiembre de 2021, los ingresos de explotación de Xiamen C&D Inc(600153)
Parte 3: jianfa Real Estate Group Co., Ltd.
Nombre jianfa Real Estate Group Co., Ltd.
Nature Limited Liability Company
Fecha de establecimiento 28 de julio de 1998
Residence 38 / F, jianfa International Building, 1699 Huandao East Road, Siming District, Xiamen
Representante legal Zhuang yuekai
Capital social 200 millones de yuan
Xiamen jianfa Group Co., Ltd.
1. Desarrollo, gestión y administración de bienes raíces; 2. Asesoramiento inmobiliario; 3. Materiales de construcción al por mayor y al por menor, materiales metálicos, materiales químicos (excluidos los productos químicos peligrosos); 4. Decoración y decoración del ámbito de actividad; 5. Operaciones de exportación de sus propios productos y necesidades de la empresa
