Código de valores: Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) abreviatura de valores: Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) número de anuncio: 2022 – 020 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión de la cuarta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El 30 de marzo de 2022, el Consejo de Administración de Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) (en lo sucesivo denominado Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) “o” la empresa “) notificó por escrito y por comunicación la convocación de la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración, que se celebró por comunicación el 1 de abril de 2022 y adoptó una resolución. The meeting should include nine Directors and eight Directors, The Independent Director Mr. Guo Xiaodong failed to attend the meeting because of personal reasons, and the Independent Director Mr. Lin Chaonan was entrusted to attend and vote in his behalf, with 9 votes, and all Directors agreed to exempt the notice limit of this Board. La reunión fue presidida por el Sr. Zhuang yuekai, Presidente de la Junta, y todos los supervisores asistieron a la reunión sin derecho a voto. La notificación y el procedimiento de celebración de la reunión se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los estatutos. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta de modificación del nombre de la empresa
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el cambio de nombre de la empresa.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de los Estatutos
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgación de la comunicación sobre la revisión de los estatutos.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la transferencia del 30% de las acciones de las filiales y las transacciones conexas
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 4 abstenciones
Los directores asociados Zhuang yuekai, Liu Jing, Lin weiguo y Peng Yong se abstuvieron de votar.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la transferencia del 30% de las acciones de la filial y las transacciones conexas.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección de directores independientes para el cuarto período de sesiones del Consejo de Administración
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renuncia del director independiente y el nombramiento del candidato del director independiente.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el ajuste de la cuantía prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 4 abstenciones
Los directores asociados Zhuang yuekai, Liu Jing, Lin weiguo y Peng Yong se abstuvieron de votar.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el ajuste de la cantidad prevista de transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio de apertura de la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Los proyectos de ley primero, segundo, tercero, cuarto y quinto mencionados se presentarán a la primera junta general provisional de accionistas de la sociedad para su examen en 2022.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
2 de abril de 2002
