Código de valores: Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) valores abreviados: Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) número de anuncio: 2022 – 027
Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 18 de abril de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Primera junta general provisional de accionistas en 2022
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración
Método de votación: el método de votación adoptado en esta junta general de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea
Fecha, hora y lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
Fecha de la reunión: 18 de abril de 2022, 14: 30
Lugar de celebración: Sala de conferencias de 11 pisos, edificio 4, Jinshan Fortune Plaza, 2368 fangzhong Road, Huli District, Xiamen (5) Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 18 de abril de 2022
Hasta el 18 de abril de 2022
El período de negociación del día de la Conferencia, es decir, de las 9.15 a las 9.25, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Los procedimientos de votación relativos a los préstamos y valores, las operaciones de transferencia y financiación, las cuentas comerciales de recompra acordadas y los inversores de Shanghai Stock communication, incluidas las operaciones de transferencia y financiación, las cuentas comerciales de recompra acordadas y los votos de los inversores de Shanghai Stock communication, se llevarán a cabo de conformidad con Las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc.
Participación en la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas
Ninguna
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de orden nombre de la propuesta voto tipo de accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 propuesta de modificación del nombre de la empresa
2 propuesta de modificación de los Estatutos
3 propuesta sobre la transferencia del 30% de las acciones de las filiales y las transacciones conexas
4 propuesta sobre la elección de directores independientes para el cuarto período de sesiones de la Junta
Proyecto de ley sobre el ajuste de la cantidad prevista de transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración y en la cuarta reunión del Cuarto Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el anuncio de resolución de la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración (anuncio no. 2022 – 020) y el anuncio de resolución de la cuarta reunión del Cuarto Consejo de supervisión (anuncio no. 2022 – 021) publicados por la empresa en los medios de comunicación designados el 2 de abril de 2022.
2. Proyecto de resolución especial: 2
3. Proyecto de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores: 3, 4, 5
4. Propuestas relativas a la retirada de la votación por los accionistas afiliados: 3,5
Nombre del accionista asociado que debe abstenerse de votar: Xiamen yiyue Real Estate Co., Ltd.
5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: Ninguna
Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella.
Participantes en la reunión
Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation después de la fecha de cierre del registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación), y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 2022 / 4 / 12
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas
Los accionistas participantes (o sus agentes autorizados) deberán presentar los siguientes documentos al registrarse:
1. Los accionistas de una person a jurídica deberán pasar por los procedimientos de registro con una tarjeta de cuenta de acciones, una copia de la licencia comercial, una carta de autorización del representante legal con sello oficial o un certificado de representante de la persona jurídica y una tarjeta de identidad de los asistentes;
2. El accionista de la persona física tiene su propia tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta de acciones; Autorizar al agente encargado a llevar la tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta de acciones del cliente para pasar por los procedimientos de registro;
3. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax, en el que se indicarán el nombre de los accionistas, la cuenta de los accionistas, la dirección de contacto, el código postal y el número de teléfono, junto con una copia de la tarjeta de identidad y la cuenta de los accionistas, y en el sobre se indicará la palabra “Junta General de accionistas”.
Tiempo de inscripción: 15 de abril de 2022 (9: 00 – 12: 00, 13: 30 – 17: 00).
Dirección de registro y datos de contacto de la reunión in situ:
1. Address: 11 – floor Board Office, Building 4, Jinshan Fortune Plaza, 2368 fangzhong Road, Huli District, Xiamen City, Fujian Province
2. Tel.: 0592 – 2932989
3. Número de fax: 0592 – 2932984
4. Persona de contacto: Gao weilin, he Xuan
Otros asuntos
La reunión in situ de la Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de transporte y alojamiento de los accionistas o agentes participantes serán sufragados por ellos mismos.
Durante el período epidémico, los participantes deben hacer un buen trabajo de protección de acuerdo con los requisitos de prevención de epidemias en la zona de Xiamen. El personal que asista a la reunión sobre el terreno deberá llegar al lugar de la reunión media hora antes del comienzo de la reunión y llevar consigo el documento de identidad, el certificado de participación y el poder notarial original para verificar la admisión.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 2 de abril de 2022 anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la primera junta general provisional de accionistas de su empresa en 2022, celebrada el 18 de abril de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
Proyecto de ley sobre la propuesta de cambiar el nombre de la sociedad 2 Proyecto de ley sobre la enmienda de los estatutos 3 Proyecto de ley sobre la transferencia del 30% de las acciones de las filiales y las transacciones conexas 4 Proyecto de ley sobre la elección de directores independientes para el Cuarto Consejo de Administración
5 propuesta de ajuste de la cantidad prevista de transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Observaciones (moción de recusación):
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Observaciones:
El fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tendrá derecho a votar a su favor.
