Código de valores: Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) abreviatura de valores: Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) número de anuncio: 2022 – 025 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909)
Anuncio sobre la renuncia de los directores independientes y el nombramiento de los candidatos a directores independientes
El Consejo de Administración y todos los directores se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El Consejo de Administración ha recibido recientemente el informe de dimisión del Sr. Guo Xiaodong, director independiente. El Sr. Guo Xiaodong ha presentado una solicitud al Consejo de Administración para que renuncie a su cargo como director independiente de la empresa por razones personales, y ha dimitido de sus funciones como coordinador del Comité de nombramientos, miembro del Comité de auditoría y miembro del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración.
La dimisión del Sr. Guo Xiaodong dará lugar a que la proporción de directores independientes en el Consejo de Administración de la empresa sea inferior a un tercio, de conformidad con el Reglamento sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, la dimisión del Sr. Guo Xiaodong surtirá efecto una vez que la Junta General de accionistas haya elegido a los nuevos directores independientes. Hasta que la Junta General de accionistas elija un nuevo director independiente, el Sr. Guo Xiaodong seguirá desempeñando sus funciones como director independiente y miembro del Comité Especial pertinente del Consejo de Administración de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los estatutos.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Guo Xiaodong no posee acciones de la empresa y no tiene compromisos que deban cumplirse pero que no se hayan cumplido. Durante su mandato como director independiente de la empresa y miembro del Comité Especial pertinente del Consejo de Administración, el Sr. Guo Xiaodong desempeñó un papel activo en el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa, y el Consejo de Administración expresó su sincero agradecimiento al Sr. Guo Xiaodong por su contribución al desarrollo de la empresa.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la bolsa de valores de Shanghai y los Estatutos de la sociedad, la sociedad convocó la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración el 1 de abril de 2022 por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, y nombró al Sr. Zhang guanghui como candidato a director independiente del Cuarto Consejo de Administración de la sociedad (véase el anexo para el currículum vitae), cuyo mandato comenzará en la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas y terminará en la cuarta reunión del Consejo de Administración de la sociedad. Mientras tanto, el Sr. Zhang guanghui asumió las funciones de Coordinador del Comité de nombramientos de la cuarta Junta Directiva de la empresa, miembro del Comité de auditoría y miembro del Comité de remuneración y evaluación.
Las calificaciones de los candidatos a directores independientes sólo se presentarán a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y aprobación por la bolsa de Shanghai. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
2 de abril de 2002
Anexo: curriculum vitae de los candidatos a directores independientes para el cuarto período de sesiones de la Junta
Zhang guanghui: varón, nacido en 1972, de nacionalidad china, sin derecho de residencia en el extranjero, Licenciado en derecho por la Universidad de Xiamen, abogado en ejercicio en China. Actualmente es socio principal de Fujian Faith Law Firm, Director de la Comisión de valores y mercados de capitales de la Asociación de Abogados de Xiamen, Director de la Asociación de derecho financiero de Xiamen, director permanente de la Asociación de derecho de valores de la Asociación de derecho de Xiamen, árbitro de la Comisión de Arbitraje de Guangzhou, Mediador de Abogados del Tribunal Popular de nivel medio de Xiamen y del Tribunal Popular del distrito de Siming.
Mr. Zhang guanghui did not hold shares in the company and did not be punished by csrc, Shanghai Stock Exchange and other relevant departments; Cumplir los requisitos de la Ley de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes relativos a la calificación de los directores de empresas y directores independientes.
