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Información sobre la junta general anual de accionistas de 2021
20 de abril de 2022
Catálogo
Agenda de la junta general anual de accionistas 2021… 2 notas para la reunión 4 Proyecto de ley – Informe de trabajo de la Junta de directores para 2021… 6 Proyecto de ley II Informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021… 15 proyecto de ley III Informe financiero final para 2021… 19 Proyecto de ley IV texto completo y resumen del informe anual 2021… Proyecto de Ley V Informe anual de evaluación del control interno 202126 proyecto de ley vi plan de distribución de beneficios para 2021… Proyecto de Ley Nº 7 sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable… Proyecto de Ley Nº 8 sobre la cantidad de garantía de financiación proporcionada por la empresa en 2022… Proyecto de Ley Nº 9 sobre la aplicación por la empresa de la línea de crédito global del Banco para 2022… Proyecto de Ley Nº 10 sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 Proyecto de Ley Nº 11 sobre la reconsideración del arrendamiento de locales de oficinas y transacciones conexas en el Centro de la República Popular Democrática de Corea… Proyecto de Ley Nº 12 sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo Proyecto de Ley Nº 13 sobre la confirmación de la remuneración de los directores y supervisores en 2021 Proyecto de Ley Nº 14 sobre la enmienda de los Estatutos de la sociedad 482021 informe anual de los directores independientes… 80
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Orden del día de la junta general anual de accionistas 2021
Hora de la reunión: miércoles 20 de abril de 2022, 15.00 horas
Votación en línea: miércoles 20 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa Fashion Center, 258 Xinhui South Road, Ningbo
Método de votación: método de votación que combina la votación in situ con la votación en línea
Programa y organización:
1. La firma de los accionistas y los participantes;
2. El Presidente anuncia el comienzo de la Conferencia y presenta a los participantes, las cuestiones que requieren atención en la Conferencia y la elección de los escrutadores y supervisores;
3. Dar lectura y examinar los siguientes proyectos de ley:
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Texto completo y resumen del informe anual 2021
Informe anual de evaluación del control interno 2021
Plan de distribución de beneficios para 2021
Proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
Proyecto de ley sobre la cantidad de garantía de financiación proporcionada por la empresa en 2022
Proyecto de ley sobre la aplicación por la empresa de la línea de crédito global del Banco para 2022
Propuesta sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
Proyecto de ley sobre la reconsideración del arrendamiento de locales de oficinas y transacciones conexas en el centro coreano
Proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo (13) Proyecto de ley sobre la confirmación de la remuneración de los directores y supervisores de la empresa en 2021 (14) Proyecto de ley sobre la revisión de los Estatutos de la empresa (4) Informe anual de los directores independientes para 2021; 5. Votación sobre el terreno y declaración de los accionistas; 6. El escrutador anuncia el resultado de la votación in situ, y la reunión de mitad de período se suspende hasta el resultado estadístico de la votación en línea; 7. El escrutador anuncia el resultado de la votación; 8. El Presidente da lectura a la resolución de la Junta General de accionistas; 9. Los abogados forenses in situ emitirán opiniones forenses sobre esta junta general de accionistas; 10. El Presidente declara clausurada la Junta General de accionistas.
Notas para reuniones
Los accionistas y sus representantes:
Nota importante: con el fin de hacer un buen trabajo en la prevención y el control de la epidemia, reducir eficazmente la reunión de personal y reducir el riesgo de propagación de la epidemia, se recomienda que los accionistas voten por primera vez en la Junta General de accionistas. De acuerdo con los requisitos de prevención de epidemias, los accionistas y los representantes de los accionistas que asistan a las reuniones sobre el terreno deberán presentar sus propios informes negativos de detección de ácido nucleico (informes impresos o electrónicos) en un plazo de 48 horas a partir de la fecha de celebración de la Junta General de accionistas, y hacer un buen trabajo en la protección contra epidemias, llevar máscaras durante todo el proceso, cooperar activamente con la identificación, la detección de la temperatura corporal y otras actividades de prevención y control de epidemias, por favor coopere.
Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los accionistas, garantizar que los accionistas y sus representantes ejerzan sus derechos de conformidad con la ley durante la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021 y garantizar el orden normal y la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General de accionistas, de conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento de la Junta General de accionistas de la sociedad cotizada de la Comisión Reguladora de valores de China, se acordó lo siguiente para la reunión:
1. Los accionistas que participen en la reunión sobre el terreno deberán presentar su tarjeta de identidad o certificado de entidad jurídica y poder notarial de conformidad con las disposiciones pertinentes, y sólo podrán asistir a la reunión previa recepción de los datos de la Junta General de accionistas después de su verificación.
2. Los accionistas deben entrar en la reunión a tiempo y seguir los arreglos del personal.
El número de accionistas tardíos y el importe de las acciones no se registrarán en el número de votos una vez que la Junta haya comenzado oficialmente; En circunstancias excepcionales, el número de votos sólo se contará con el consentimiento del Grupo de trabajo de la Asamblea General y el consentimiento del abogado forense.
Los participantes deben mantener el orden normal de la reunión, no hacer ruido durante la reunión, por favor apague su teléfono móvil o Cámbielo a un Estado silencioso, y entregue al personal para su custodia unificada, después de la reunión por el personal de vuelta.
Los accionistas y sus representantes que asistan a las reuniones sobre el terreno gozarán de todos los derechos, como el derecho de voz, el derecho de consulta y el derecho de voto, de conformidad con la ley, y la empresa organizará de manera unificada las declaraciones y respuestas. Cada accionista debe hablar en un plazo de cinco minutos para dar a los demás accionistas la oportunidad de hablar.
La votación de esta Asamblea General se llevará a cabo mediante la combinación de la votación sobre el terreno y la votación en línea. La votación de la reunión sobre el terreno se efectuará por escrito sobre la base de las acciones, y la votación en línea se referirá a la notificación sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 publicada por la empresa. Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Si una acción vota repetidamente a través del sistema de votación in situ o en línea, prevalecerá el resultado de la primera votación. La Junta General de accionistas ha examinado 14 proyectos de ley, de los cuales el 14 es una resolución especial y el otro es una resolución ordinaria.
Para más detalles sobre las propuestas de la Conferencia, véase la información de la Conferencia.
Los accionistas de las acciones de las personas jurídicas que participen en la reunión in situ, si hay más de un representante autorizado para asistir a la reunión, elegirán un representante principal, que rellenará el voto.
10. Después de la votación del proyecto de ley, el escrutador anunciará el resultado de la votación y el abogado dará lectura al dictamen jurídico.
11. Nadie, salvo el personal de la empresa, podrá fotografiar, grabar o fotografiar de ninguna manera sin el consentimiento del Consejo de Administración de la empresa.
En caso de violación de las instrucciones de la Conferencia, el personal de la Conferencia las detendrá oportunamente para garantizar el funcionamiento normal de la Conferencia y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los accionistas.
13. La sociedad no distribuirá regalos a los accionistas que participen en la Junta General de accionistas, ni se encargará de organizar la comida, el alojamiento y la entrega de los accionistas, a fin de tratar a todos los accionistas por igual.
Proyecto de ley I
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Los accionistas y sus representantes:
Examen de 2021
Situación macroeconómica e industrial en 2021
En 2021, el crecimiento económico se ha mantenido alto y bajo, y a partir del segundo semestre del año, con la situación epidémica en el extranjero sigue siendo grave, muchos brotes epidémicos en China han regresado, lo que ha dado lugar a un aumento significativo de la presión sobre la prevención y el control. Los principales centros comerciales y centros comerciales de China se ven afectados por este impacto, el flujo de clientes ha disminuido en diversos grados, lo que ha causado una gran presión para el funcionamiento de las tiendas. Según los datos de la Oficina Nacional de Estadística, el PIB anual de China en 2021 aumentó un 8,1% en comparación con el año anterior, con una tasa de crecimiento del 18,3%, el 7,9%, el 4,9% y el 4,0% en los trimestres primero a cuarto, respectivamente, lo que representa una disminución continua de La tasa de crecimiento. Las ventas al por menor de bienes de consumo ascendieron a 440823 millones de yuan, un 12,5% más que el año anterior. A partir de agosto de 2021, las prendas de vestir, los zapatos y los sombreros, los textiles de punto siguen creciendo negativamente.
Ii) Examen de las operaciones de la empresa en 2021
En el contexto anterior, en el segundo semestre de 2021 se produjo un resurgimiento de la epidemia en todo el país, lo que dio lugar a una fuerte disminución del volumen de Negocios de las tiendas físicas; Además, la temperatura del aire en todo el país en el tercer y cuarto trimestre fue significativamente mayor, lo que afectó gravemente a las ventas de productos básicos en otoño e invierno. La superposición de dos factores ejerce una gran presión sobre el rendimiento anual de las empresas de confección.
La empresa se adhiere a la estrategia de “centrarse en la moda, impulsada por datos, venta al por menor en toda la red”, y se adhiere firmemente a la dirección de la moda y la juventud. Frente a los desafíos y las pruebas, el aumento de la incertidumbre del mercado, el equipo de gestión de la empresa y todos los asociados a través de esfuerzos incansables para seguir promoviendo el desarrollo estable de las principales empresas, los ingresos de explotación por primera vez superaron los 10.000 millones. Durante el período que abarca el informe, la empresa logró ingresos de explotación de 10.920 millones de yuan, un aumento del 16,3% con respecto al año anterior; Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 680 millones de yuan, lo que representa una disminución del 5,0% con respecto al a ño anterior. El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fue de 520 millones de yuan, una disminución del 7,3% con respecto al a ño anterior. Al 31 de diciembre de 2021, los activos totales de la empresa ascendían a 10.190 millones de yuan, un 19,4% más que a principios de año; El capital monetario y la gestión financiera de los bancos ascendieron a 3.200 millones de yuan, y las reservas de efectivo fueron suficientes. El volumen de Negocios de las existencias aumentó dos días en comparación con el año anterior.
Los principales datos financieros trimestrales para 2021 son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Primer trimestre segundo trimestre tercer trimestre cuarto trimestre
Cuenta / trimestre
(enero – marzo) (abril – junio) (julio – septiembre) (octubre – diciembre)
Ingresos de explotación 267009,38 234479,14 239407,11 351180,36
Beneficio neto atribuible a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa 2033336207687714274501234976 este atribuible a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa
Beneficio neto después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 1878271 10 268,75 11 918,78 11 063,80
Corrientes netas de efectivo procedentes de actividades operacionales: 19.678,34 24.188,78 1.168,03 12.432,47
Durante el período que abarca el informe, los principales resultados de la gestión y el desarrollo de la empresa fueron los siguientes:
1. La marca se centra en la moda y la cultura de la juventud y continúa deduciendo la cultura de la marea nacional
En 2021, la marca de la empresa se centra en la moda y la cultura de la juventud, además de la interpretación continua de la cultura de la marea nacional a través de la cooperación de co – nombres y diseñadores de vanguardia, prestando más atención a la Fuerza original, y rompiendo gradualmente las barreras de la categoría de pista de carreras, mostrando una connotación cultural de marca más diversa.
La marca de la empresa se adhiere a la moda joven y la interpretación de la moda, una nueva interpretación de la cultura china. En el proceso de cooperación continua con IP, diseñadores y artistas relacionados con China, se muestran formas de expresión cada vez más diversificadas, y la herencia y el desarrollo de la cultura son su responsabilidad. Por ejemplo, Ningbo Peacebird Fashion Co.Ltd(603877) El Museo de Dunhuang, conocido conjuntamente por Le Ting, toma la historia como la base, fusiona el nuevo Estado, explora la música de la ruta de la seda juntos.
En 2021, el equipo de portavoces de la empresa sigue creciendo, Loch, ropa de hombre, ropa de mujer han enriquecido el sistema de portavoces de marca. La empresa introdujo el concepto de “Peace crew”, que es una unidad creativa no oficial establecida por el Gobierno de China, con el objetivo de reunir a todos los individuos creativos, desde portavoces, atletas, artistas, diseñadores, no importa lo que les guste, hay gente que no tiene miedo, que me deja en paz. Ningbo Peacebird Fashion Co.Ltd(603877) \ 2. Optimización continua de la estructura del canal
Durante el período que abarca el informe, la empresa siguió optimizando la estructura de los canales y mejorando la calidad de las operaciones, centrándose en la mejora de la eficiencia de las tiendas fuera de línea, impulsando la nueva venta al por menor social a través de los canales en línea, logrando un rápido crecimiento de los ingresos de los canales directos, afiliados, en línea, etc., y uniéndose a la tienda de desarrollo neto para crear el mejor año desde su inclusión en la lista.
Canales directos: centrarse en la mejora de la calidad de las operaciones de las tiendas, centrándose en el crecimiento de la eficiencia de las tiendas y la mejora de los beneficios. La tienda de alta calidad se expande cuidadosamente, acelera el ajuste de cierre de la tienda de baja eficiencia, la gestión de canales directos se centra en la mejora sostenible de la eficiencia de la tienda. Durante el período que abarca el informe, los ingresos directos aumentaron a 4.610 millones de yuan, lo que representa un aumento del 13% con respecto al a ño anterior, y la calidad de las operaciones de los canales directos mejoró continuamente.
Canal de franquicias: fortalecer el apoyo empoderador a los franquiciados en productos básicos, ventas al por menor, etc., para ayudar a los franquiciados a mejorar la eficiencia de la tienda y la eficiencia de la circulación de productos básicos, centrándose continuamente en mejorar el nivel de beneficios de las franquicias. Los ingresos de la franquicia aumentaron a 2.850 millones de yuan, un 24% en comparación con el mismo período del año pasado, y el impulso de crecimiento de la franquicia se reanudó.
Canal en línea: con el cambio de los consumidores y el aumento de la nueva tecnología, el canal en línea se vuelve cada vez más importante, la empresa mejora y desarrolla continuamente el canal en línea, a través de la operación de refinamiento y la cooperación Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) Mejorar continuamente la experiencia de compra de los consumidores a través de canales estratégicos como TMall; En el canal emergente del comercio electrónico social, como el temblor, la iteración rápida fomenta una segunda curva de crecimiento en línea. Durante el período que abarca el informe,
