Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236)
Resolución de la 14ª reunión de la Junta de Síndicos en su noveno período de sesiones
(aprobada el 1 de abril de 2022)
La 14ª reunión de la novena Junta de Síndicos se celebró por votación por correspondencia el 1 de abril de 2022. La Conferencia participará en la votación de 10 directores, 10 directores que participen efectivamente en la votación de la Conferencia. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Por 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de los directores (directores no independientes) de la novena Junta de Síndicos.
Debido a los cambios de trabajo, el Sr. Liu guangying y el Sr. He Zibo ya no son directores de la empresa, y acuerdan nombrar al Sr. Wang qiying y al Sr. Yu Fengwu como candidatos a la novena Junta de directores (directores no independientes) (se adjunta el currículum vitae) y presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos, el número de miembros del Consejo de Administración se ha ampliado de 11 a 13, con la adición de un Director (no independiente) y un director independiente. Acordaron nombrar al Sr. Li Xianghua candidato a Director (no director independiente) de la novena Junta Directiva de la empresa (se adjunta el curriculum vitae) y presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de directores independientes para el noveno período de sesiones de la Junta.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos, el número de miembros del Consejo de Administración se ha ampliado de 11 a 13, con la adición de un Director (no independiente) y un director independiente. Conviene en nombrar al Sr. Wei xijian director independiente de la novena Junta de directores de la empresa (cuyo currículum se adjunta) y presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de ley sobre la elaboración de medidas para la aplicación del sistema de adopción de decisiones “tres grandes y uno grande”.
Por 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de ley sobre la elaboración de una lista de Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) para la aplicación de la “triple
Por 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba la propuesta de enmienda del reglamento de trabajo del Director General.
Por 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la “propuesta de enmienda del sistema de trabajo del Comité de auditoría de la Junta de Síndicos” VII. Por 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la “propuesta de enmienda del sistema de trabajo del Secretario de la Junta de Síndicos”.
Por 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de revisión de las acciones de la sociedad y su sistema de gestión de cambios en poder de los directores, supervisores y altos directivos.
Por 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de revisión del sistema de trabajo del informe anual de los directores independientes.
Por 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba la propuesta de enmienda del sistema de gestión de los servicios de divulgación de información.
Por 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de promulgar un sistema de divulgación de información sobre los instrumentos de financiación de la deuda en el mercado interbancario de bonos.
Por 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda del sistema de gestión de usuarios externos de información (13), por 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda del sistema de registro de usuarios externos de información privilegiada (14), por 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, Se examinó y aprobó la propuesta de enmienda del sistema de rendición de cuentas por errores graves.
Por 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de enmienda del sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de enmienda del reglamento de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración.
Por 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba la propuesta de enmienda del sistema de presentación de informes sobre cuestiones importantes.
Por 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley por el que se modifican las medidas administrativas para los servicios de divulgación de información sobre bonos (19), por 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley por El que se establecen las medidas administrativas para la autorización de la Junta de Síndicos (ensayo) (20), por 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elaboración de medidas administrativas para la recaudación de fondos
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de establecer un sistema de trabajo para los directores independientes.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la “propuesta de enmienda de las medidas administrativas para la delegación de autoridad por el representante legal” 23. Por 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la “propuesta de convocar la primera Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022”.
Se acordó que la primera junta general provisional de accionistas de la empresa se celebraría el 25 de abril de 2022 mediante votación in situ y en línea. La fecha y el lugar específicos de la reunión y el contenido de las propuestas examinadas estarán sujetos a la notificación de la Junta General de accionistas que la sociedad revele por separado.
El 1 de abril de 2022, el Consejo de Administración adjuntó:
Curriculum vitae of Candidate Directors (non – Independent Directors)
Wang qiying, varón, nacido en octubre de 1962, tiene un título universitario y es ingeniero Senior y ingeniero político Senior. Ha sido Director Adjunto de la central térmica de Baoding y Director de la central hidroeléctrica wangkuai, miembro del Comité del partido; Director de la central térmica de Baoding y miembro del Comité del partido; Datang Hebei Power Generation Co., Ltd. Party Group Member, Deputy General Manager; Director General y Secretario del Grupo del partido de Datang Xinjiang Power Generation Co., Ltd. General Manager and Deputy Secretary of Party Group of Datang Xinjiang Power Generation Co., Ltd. Director del Departamento de planificación y desarrollo del Grupo Datang de China; Director del Departamento de planificación y desarrollo del Grupo Datang de China y Director General y Secretario del Grupo del partido de la sucursal tibetana del Grupo Datang de China; Director del Departamento de planificación y desarrollo del Grupo Datang de China y Director General y Secretario del partido de la sucursal tibetana del Grupo Datang de China; China Datang Group Co., Ltd. Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) \ Director of Planning and Development Department of China Datang Group New Energy Co., Ltd. Director of Planning and Development Department of China Datang Group Limited; Director General Adjunto y miembro del Comité del partido (Datang Beijing Tianjin Hebei Energy Development Co., Ltd.); Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) (Datang Beijing Tianjin Hebei Energy Development Co., Ltd.) Deputy Secretary of the CPC and Deputy General Manager.
Actualmente es Director de China Datang Group New Energy Co., Ltd. Y Director de China Datang Group Overseas Investment Co., Ltd.
Yu Fengwu, varón, nacido en agosto de 1964, Licenciado en economía. Director Adjunto de la Oficina del Jefe de Gabinete del Ministerio de Industria de la energía eléctrica; Deputy Director of the Secretariat of the General Office of State Electric Power Corporation; Director de la secretaría del Departamento de trabajo del Director General del Grupo Datang de China; Datang Environmental Science and Technology Engineering Co., Ltd. Party Group Member, Deputy General Manager; Director General Adjunto y miembro del Grupo del partido de Datang Science and Technology Industry Group Co., Ltd. Director General Adjunto, miembro del Grupo del partido y Presidente del Sindicato de Datang Science and Technology Industry Group Co., Ltd. Director General Adjunto, miembro del Grupo del partido y Presidente del Sindicato de Datang Environmental Industry Group Co., Ltd. Director General y Secretario del partido de Datang Guizhou Power Generation Co., Ltd. Presidente y Secretario del Comité del partido de Datang Guizhou Power Generation Co., Ltd. Director General y Secretario Adjunto del Comité del partido de China Datang Technology and Economic Research Institute Co., Ltd. Decano del Instituto de capacitación de cuadros del Grupo Datang de China; Director del Departamento de educación de la empresa del Grupo; Beijing Datang Xingyuan Property Management Co., Ltd. General manager, party secretary; Beijing Datang Xingyuan Property Management Co., Ltd. Executive Director, general manager, party secretary. Actualmente es Director de China Datang Group New Energy Co., Ltd. Y Director de China Datang Group Overseas Investment Co., Ltd.
Li Xianghua, varón, nacido en agosto de 1981, graduado, Ingeniero Senior. Ha sido Director Adjunto de la División de generación de energía del Departamento de mantenimiento eléctrico de la planta de mantenimiento; China Yangtze Power Co.Ltd(600900) China Yangtze Power Co.Ltd(600900) Chief Division of Electric Maintenance Department of Gezhouba Power Plant; China Yangtze Power Co.Ltd(600900) Director de supervisión técnica y control de calidad del Departamento de tecnología de producción. Actualmente es Director Adjunto del Departamento de tecnología de producción.
Curriculum vitae of Candidate Independent Director
Wei xijian, varón, nacido en agosto de 1957, licenciado universitario, Ingeniero superior a nivel de profesor, ingeniero civil nacional registrado (Planificación de proyectos de conservación del agua y energía hidroeléctrica). He has been Deputy Chief Engineer of Guangxi Electric Power Design and Research Institute, and has also been a member of the Special Committee on Water Energy Planning and Energy Energy Economy of CHINA HYDROPOWER ENGINEERING Society; Director Ejecutivo de la sociedad de ingeniería hidroeléctrica de Guangxi y Director del Comité Especial de energía hidroeléctrica; Expert of Senior Engineer Qualification Evaluation Committee of China Southern Power Grid Corporation; Experto en evaluación del informe de demostración de los recursos hídricos del proyecto de construcción del Ministerio de recursos hídricos; National wind power technology cooperation Network Expert, Guangxi University Construction and Civil Engineering Field Master Guidance teacher. Ahora retirado, como experto técnico Senior del Instituto de diseño e investigación de energía eléctrica de Guangxi.
Votos emitidos en la 14ª sesión de la novena Junta de Síndicos
Proyecto de ley sobre la elección de los directores de la novena Junta Directiva (directores no independientes)
Proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes de la novena Junta de Síndicos
3 sobre la formulación del plan de Acción para la aplicación de las “tres estrategias”
Proyecto de Ley Nº 4 sobre la formulación de medidas para la aplicación del sistema de adopción de decisiones
Proyecto de Ley Nº 5 sobre la revisión de la labor del Director General
Proyecto de Ley Nº 6 sobre la revisión de la auditoría de la Junta
Proyecto de Ley Nº 7 sobre el sistema de trabajo de la Comisión
Proyecto de ley sobre el sistema de trabajo
Sobre la revisión del sistema de gestión de las acciones y cambios de la sociedad en poder de los directores, supervisores y altos directivos
Proyecto de Ley Nº 9 sobre la revisión del año de los directores independientes
Proyecto de Ley Nº 10 sobre la revisión de la divulgación de información
Proyecto de Ley Nº 11 sobre la elaboración de bonos interbancarios
Proyecto de Ley Nº 12 sobre el sistema de divulgación de información sobre instrumentos de financiación de la deuda de mercado
Proyecto de Ley Nº 13 sobre el sistema de gestión del empleo
Proyecto de Ley Nº 14 sobre la revisión del sistema de registro de amantes
Proyecto de Ley Nº 15 sobre la revisión de la gestión de las transacciones con partes vinculadas
Propuesta de reglamento
Proyecto de Ley 16 sobre la revisión de la auditoría del Consejo de Administración
Proyecto de Ley Nº 17 sobre la revisión del reglamento de trabajo del informe anual de la Comisión
Proyecto de Ley Nº 18 sobre la enmienda de la Carta de obligaciones de las empresas
Proyecto de Ley Nº 19 sobre la formulación de la autorización del Consejo de Administración
Proyecto de Ley Nº 20 sobre medidas administrativas (ensayo) para la formulación de la gestión de la recaudación de fondos
Proyecto de Ley Nº 21 sobre el establecimiento de un director independiente
Proyecto de Ley Nº 22 sobre el sistema de trabajo
Medidas administrativas para la delegación de autoridad proyecto de ley
23 propuesta sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022
Nota: marque “√” en la opción, marque sólo una “√” en cada votación, y más de una docena no será válida.
Firma del Director:
LI Kai Huang Zhongliang
