Código de valores: Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) abreviatura de valores: Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) número de anuncio: 2022 – 011 Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855)
Anuncio de la resolución de la 21ª reunión de la Junta en el 11º período de sesiones
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
En la tarde del 30 de marzo de 2022 se celebró en la Sala 822 del octavo piso del edificio Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) \ \ \ (en adelante, la empresa) La reunión fue presidida por el Sr. Xiao haichao, Presidente de la Junta, y el procedimiento de la reunión se ajustó a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. Los directores participantes examinaron detenidamente la propuesta de la reunión y adoptaron las siguientes resoluciones:
1. Examinó y aprobó el informe de trabajo del Presidente de la empresa 2021.
El resultado de la votación fue el siguiente: 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
2. Habiendo examinado y aprobado el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 de la empresa, se ha acordado presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen y votación.
El resultado de la votación fue el siguiente: 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
3. Habiendo examinado y aprobado el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa, se acordó presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen y votación.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai http://www.sse.com.cn. Sí.
El resultado de la votación fue el siguiente: 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
4. Habiendo examinado y aprobado el informe de las cuentas financieras anuales 2021 de la empresa, se acordó presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen y votación.
El resultado de la votación fue el siguiente: 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
El plan de distribución de beneficios para 2021 se basa en el capital social total de 4.504268.801 acciones en el día en que el Consejo de Administración examina la propuesta de distribución de beneficios, y cada 10 acciones se distribuirá un dividendo en efectivo de 0,79 Yuan (impuestos incluidos) RMB, con un dividendo en efectivo total de 3.558371728 Yuan (impuestos incluidos) RMB, lo que representa el 30,31% de los beneficios netos de la empresa en 2021 atribuibles al propietario de la empresa matriz. Para más detalles, véase el anuncio del plan de distribución de beneficios para 2021.
The Independent Director issued relevant views that this Distribution Scheme is in line with the relevant provisions of the articles of Association and Laws and Regulations, which is conducive to the Protection of the interests of all Shareholders and to the long – Term Development of the company. El resultado de la votación fue el siguiente: 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y votación.
6. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de presupuesto financiero de la empresa para 2022, el Comité acordó presentarla a la Junta General de accionistas para su examen y votación.
El resultado de la votación fue el siguiente: 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
7. Se examinó y aprobó la propuesta sobre la solicitud de crédito integral al Banco de desarrollo Pudong de Shanghai, etc. The Company agreed to apply for 280 million Yuan Comprehensive credit to Shanghai Pudong Development Bank Beijing Branch; Solicitar un crédito global de 230 millones de yuan a la Subdivisión de Beijing Yongding Road; Solicitar un crédito global de 200 millones de yuan a la sucursal de Beijing; Solicitar un crédito global de 100 millones de yuan a la sucursal de Shijingshan; Solicitar a la sucursal de Beijing un crédito global de 250 millones de yuan; Solicitar un crédito global de 500 millones de yuan a la sucursal de Beijing Anzhen del Banco de desarrollo de Guangdong; Solicitar un crédito global de 150 millones de yuan a la Subdivisión de la Universidad Jiaotong de Beijing; Solicitar un crédito global de 85 millones de yuan a la sucursal de Foshan Shiwan; Solicitar un crédito global de 800 millones de yuan a Aerospace Science and Technology Finance Co., Ltd. En total, se solicitaron 370 millones de yuan para la línea de crédito integral a otras instituciones financieras, con un total de 2.965 millones de yuan para la línea de crédito integral. La solicitud de crédito integral se utiliza principalmente para préstamos de capital de trabajo, la emisión de proyectos de aceptación bancaria, cartas de garantía, cartas de crédito, descuento de facturas y otros negocios relacionados. La duración del crédito es de un año, y este crédito global es aplicable
El resultado de la votación fue el siguiente: 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y votación.
8. Se examinó y aprobó la propuesta relativa a la firma de un acuerdo de cooperación financiera con la sociedad de responsabilidad limitada del Grupo de Ciencia e Industria espaciales. Para más detalles, véase el anuncio de transacciones conexas sobre la firma de un acuerdo de cooperación financiera con la sociedad de responsabilidad limitada de la industria aeroespacial. Los directores asociados Xiao haichao, su zihua, Huang Yunhai, Chen Guangcai, he Jianping y Qiu xuyang se abstuvieron de votar.
El resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 6 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y votación.
9. Se examinó y aprobó la propuesta de elaborar un plan de gestión de riesgos para la gestión de las operaciones financieras en la sociedad de responsabilidad limitada de la Ciencia y la tecnología espaciales. Los directores asociados Xiao haichao, su zihua, Huang Yunhai, Chen Guangcai, he Jianping y Qiu xuyang se abstuvieron de votar. El resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 6 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y votación.
10. Se examinó y aprobó la propuesta de publicar el informe de evaluación de riesgos sobre las transacciones conexas entre Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) Los directores asociados Xiao haichao, su zihua, Huang Yunhai, Chen Guangcai, he Jianping y Qiu xuyang se abstuvieron de votar.
El resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 6 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y votación.
11. Se examinó y aprobó la propuesta de que se previera el deterioro del Fondo de comercio de Space Berk. Tras el examen, el Consejo de Administración considera que, de conformidad con las normas contables para las empresas y otras disposiciones pertinentes, la provisión para el deterioro del Fondo de comercio se ajusta a los principios de prudencia y racionalidad, y que la provisión para el deterioro del Fondo de comercio se basa plenamente en la situación real de la empresa. Esta provisión para el deterioro del Fondo de comercio refleja fielmente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, y está de acuerdo con esta provisión para el deterioro del Fondo de comercio. Para más detalles, véase el anuncio de Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) (Boletín No. 2022 – 014)
El resultado de la votación fue el siguiente: 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
12. Se examinó y aprobó la propuesta de que se previera el deterioro del Fondo de comercio de la industria aeroespacial. Tras el examen, el Consejo de Administración considera que, de conformidad con las normas contables para las empresas y otras disposiciones pertinentes, la provisión para el deterioro del Fondo de comercio se ajusta a los principios de prudencia y racionalidad, y que la provisión para el deterioro del Fondo de comercio se basa plenamente en la situación real de la empresa. Esta provisión para el deterioro del Fondo de comercio refleja fielmente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, y está de acuerdo con esta provisión para el deterioro del Fondo de comercio. Para más detalles, véase el anuncio de Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855)
(Boletín No. 2022 – 015)
El resultado de la votación fue el siguiente: 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
13. Se examinó y aprobó la propuesta sobre la provisión de reservas para el deterioro de la inversión de capital a largo plazo en la industria aeroespacial. Después de la auditoría, el Consejo de Administración considera que: Esta provisión para el deterioro de la inversión de capital a largo plazo se ajusta a las “normas contables para las empresas” y cumple con los requisitos, la provisión para el deterioro del valor, los estados financieros de la empresa 2021 pueden reflejar más equitativamente la situación de Los activos de la empresa, puede hacer que la información contable de la empresa sea más real, fiable y razonable. Para más detalles, véase el anuncio de Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) (Boletín No. 2022 – 016)
El resultado de la votación fue el siguiente: 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
14. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de la empresa de prever las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022, se acordó presentarla a la Junta General de accionistas para su examen y votación. Los directores asociados Xiao haichao, su zihua, Huang Yunhai, Chen Guangcai, he Jianping y Qiu xuyang se abstuvieron de votar. El director independiente emitió una opinión de aprobación previa y el Comité de auditoría del Consejo de Administración emitió una opinión de auditoría por escrito, que se detalla en el anuncio de las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022. El resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y 6 abstenciones.
15. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable en 2022. Para más detalles, véase el anuncio sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable en 2022. (Boletín No. 2022 – 020)
El resultado de la votación fue el siguiente: 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y votación.
16. Se examinó y aprobó el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento anual y el uso real de los fondos recaudados. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai http://www.sse.com.cn. Sí.
El resultado de la votación fue el siguiente: 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
17. Habiendo examinado y aprobado el informe anual de evaluación del control interno 2021 de la empresa, se acordó presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen y votación. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai http://www.sse.com.cn. Sí.
El resultado de la votación fue el siguiente: 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
18. Se examinó y aprobó la propuesta de informe sobre el sistema de control interno de la empresa en 2021. En 2021, la empresa intensificará aún más la gestión y auditoría de las normas y reglamentos, mejorará el mecanismo de gestión del ciclo de vida de las normas y reglamentos y se adaptará a las nuevas exigencias de la gobernanza empresarial. Hacer un seguimiento de la aplicación del plan de respuesta a los principales riesgos en 2021, supervisar e inspeccionar la aplicación de la gestión de riesgos y la eficacia del control interno para garantizar la gestión del 100% en circuito cerrado; A través de la encuesta del cuestionario, el riesgo operativo 2022 fue determinado por el método de la matriz de riesgo, y el plan de respuesta fue completado. Mejorar continuamente la construcción de la informatización del control interno, promover la puesta en marcha y la aplicación del sistema de gestión de fondos en todas las unidades de nivel de la empresa, llevar a cabo la autoevaluación de la eficacia del sistema de control interno y la evaluación de la madurez del control interno para la gestión de licitaciones y licitaciones, la gestión de fondos y otras esferas clave del control interno, centrarse en las actividades importantes de gestión y control relativamente débiles en la actualidad, aumentar la inversión en recursos de inspección in situ y compartir diversos resultados de supervisión.
El resultado de la votación fue el siguiente: 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
19. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la planificación general del 14º plan quinquenal de la empresa. Durante el 14º plan quinquenal, la empresa se adherirá a la visión de la Misión de “hacer que la sociedad sea más segura, hacer que la vida sea más saludable”, con el fin de llevar a cabo el nuevo concepto de desarrollo, construir un nuevo patrón de desarrollo, insistir en el desarrollo de alta calidad, insistir En el concepto de sistema, centrarse en la responsabilidad principal, profundizar la reforma del lado de la oferta como el plan general de desarrollo. Centrándose en el ámbito de la seguridad nacional, centrándose en las cuatro industrias de la seguridad pública, el suministro de energía, la atención médica y la información electrónica, definiendo las dos misiones principales de la gestión industrial de alto nivel, la alta calidad y la operación de capital de alta seguridad y alta eficiencia, y estableciendo el impulso de la innovación, el desarrollo coordinado y el cumplimiento de la ley como tres puntos clave. Persistir en el concepto de sistema, fortalecer la orientación estratégica con el modo de ingeniería importante, construir tres grandes proyectos de diseño del sistema vitalidad, fuerza motriz y seguridad, llevar a cabo n acciones clave, fortalecer el desarrollo cooperativo, acelerar la transformación y la mejora. Dar pleno juego a la integración profesional de las empresas que cotizan en bolsa, la optimización de los recursos y el papel de la Plataforma de inversión y financiación de acciones, y tomar la cadena industrial, la cadena de valor y la cadena de suministro como las principales manos para construir un “Cluster intensivo de aglomeración” modelo de desarrollo industrial. Crear “mostrar la responsabilidad de las empresas centrales, la posición de liderazgo en el mercado, el respeto por la industria, la Alta confianza de los clientes, ampliamente amado por los empleados” nuevo pico largo. Nos esforzaremos por construir una empresa china de alta tecnología de Seguridad aeroespacial de primera clase para 2025 y una empresa china de alta tecnología de Seguridad aeroespacial de primera clase para 2035.
El resultado de la votación fue el siguiente: 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
20. Habiendo escuchado el informe del director independiente sobre el desempeño de sus funciones, se acordó presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai http://www.sse.com.cn. Sí.
21. Se escucha el informe de la Junta de Auditores. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai http://www.sse.com.cn. Sí.
La fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2021 se anunciará por separado.
Se anuncia por la presente.
Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855)
Junta Directiva
1 de abril de 2022
