Código de valores: Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) abreviatura de valores: Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) número de anuncio: 2022 – 012 Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La 13ª reunión de la novena Junta de supervisores de la compañía fue notificada por escrito el 23 de marzo de 2022 y celebrada en la Sala 822 en el octavo piso de la compañía el 30 de marzo de 2022. La reunión estará presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Li rongchu, y estará integrada por tres supervisores. El procedimiento de convocatoria de la Junta de supervisores se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos. Los supervisores participantes examinaron cuidadosamente la propuesta de la reunión y adoptaron las siguientes resoluciones:
1. Se examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores de 2021.
El resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra.
Examinar y aprobar el informe anual 2021 de la empresa y su resumen, y emitir dictámenes de auditoría. Se convino en que:
1. El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, estatutos y sistema de gestión interna de la empresa.
2. El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, y la información contenida en el informe anual 2021 puede reflejar de manera veraz y precisa las cuestiones de gestión y Finanzas de la empresa en el año en curso en todos los aspectos.
3. Antes de la presente observación, no se había observado ninguna violación de la confidencialidad por parte de las personas que participaban en la preparación y el examen del informe anual 2021.
4. Por lo tanto, creemos que la información divulgada en el informe anual 2021 de la empresa es verdadera, exacta y completa, y prometemos que no habrá registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes, y asumimos la responsabilidad conjunta y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra.
En tercer lugar, se examinó y aprobó el informe financiero final 2021 de la empresa, que se presentará a la Junta General de accionistas para su examen y votación.
El resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra.
Se examinó y aprobó la propuesta de plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
El plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa se basa en el desarrollo a largo plazo y sostenible de la empresa, analiza exhaustivamente la situación real de las necesidades de capital en el proceso de desarrollo de la empresa, teniendo en cuenta los intereses de todos los accionistas, cumple los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, y no perjudica los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios.
El resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra.
Se examinó y aprobó la propuesta de presupuesto financiero de la empresa para 2022, que se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y votación.
El resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley de la empresa sobre el deterioro del Fondo de comercio de la industria aeroespacial. Tras el examen, la Junta de supervisores llegó a la conclusión de que la preparación de la empresa para el deterioro del valor del Fondo de comercio se ajustaba a las normas contables para las empresas y a las normas pertinentes de la empresa, se ajustaba a la situación real de la empresa, reflejaba mejor la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa después de la preparación, no se había encontrado ninguna situación que perjudicara los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y los procedimientos pertinentes se ajustaban legalmente. La Junta de supervisores está de acuerdo con la propuesta sobre la reducción del valor de la buena voluntad de la filial Holding Aerospace fine One.
El resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra.
Se examinó y aprobó la propuesta sobre la provisión de reservas para el deterioro de la inversión de capital a largo plazo en la industria aeroespacial. La Junta de supervisores considera que los procedimientos relativos a la propuesta de que la empresa considere la posibilidad de prever la depreciación de las inversiones de capital a largo plazo en el sector aeroespacial son legítimos y se ajustan a las normas contables para las empresas y otras disposiciones pertinentes. Después de la provisión para el deterioro de la inversión de capital a largo plazo, la situación de los activos, la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa se reflejan más equitativamente. No se encontró ningún daño a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. La Junta de supervisores está de acuerdo en que esta vez se prevea la depreciación de las inversiones de capital a largo plazo.
El resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra.
Se examinó y aprobó la propuesta de que se previera el deterioro del Fondo de comercio de Space Berk. Tras el examen de la Junta de supervisores, se llegó a la conclusión de que la preparación de la empresa para el deterioro del valor del Fondo de comercio se ajustaba a las normas contables para las empresas y a las normas pertinentes de la empresa, se ajustaba a la situación real de la empresa, reflejaba mejor la situación financiera y Los resultados de las operaciones de la empresa después de la preparación, no se había encontrado ninguna situación que perjudicara los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y los procedimientos pertinentes se ajustaban legalmente. La Junta de supervisores estuvo de acuerdo con la propuesta sobre la reducción del valor del Fondo de comercio de la filial Holding Space Berk.
El resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra.
Se examinó y aprobó el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento anual y el uso real de los fondos recaudados.
El resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra.
Se examinó y aprobó el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021. La Junta de supervisores considera que el informe de evaluación del control interno de la empresa es amplio, veraz y preciso y refleja la situación real del control interno de la empresa.
El resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra.
11. Se examinó y aprobó la propuesta de la empresa de prever las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022. El resultado de la votación fue el siguiente: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
1 de abril de 2022
