Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855)
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones conexas
De conformidad con las opiniones sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, los requisitos de las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones pertinentes de la circular de la bolsa de Shanghai sobre la divulgación de los informes anuales de las empresas que cotizan en bolsa en 2021 y los Estatutos de las empresas, como directores independientes de Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) (en adelante, “la empresa”), adoptamos una actitud prudente y responsable, basada en una posición independiente, prudente y objetiva. Sobre la base de la información proporcionada por el Consejo de Administración de la empresa y de la introducción de las empresas pertinentes, se formulan las siguientes opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes de la 21ª reunión del 11º Consejo de Administración de la empresa:
Opinión independiente del director independiente sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Creemos que el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y las directrices sobre los dividendos en efectivo de las empresas cotizadas en la bolsa de Shanghai, y es beneficioso para la protección de los intereses de todos los accionistas y de los inversores medianos y pequeños, as í como para el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa. Estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios del Consejo de Administración y lo presentamos a la Junta General de accionistas 2021 para su examen.
Opiniones independientes de los directores independientes sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
Hemos realizado un examen cuidadoso de las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022. Considera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa satisfacen las necesidades de desarrollo empresarial en el proceso de producción y gestión, y que la fijación de precios de las transacciones con partes vinculadas se basa en el precio de mercado, que encarna los principios de equidad, equidad y racionalidad. El proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen, y los directores afiliados se abstuvieron de votar durante la deliberación y votación del Consejo de Administración. El procedimiento de examen y aprobación del proyecto de ley cumple los requisitos de las normas de cotización de acciones y los Estatutos de la bolsa de Shanghai.
Notas especiales y opiniones independientes de los directores independientes sobre las garantías externas acumuladas y corrientes y la ocupación de fondos de la empresa
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la regulación de las transacciones financieras entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2003] No. 56) y la circular de la Comisión Reguladora de valores de China y la Comisión Reguladora de bancos de China sobre la regulación del comportamiento de garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2005] No. 120), como director independiente de la empresa, se investigará la situación pertinente y se le informará al Consejo de Administración de la empresa. Sobre la base de las opiniones del personal pertinente de la Junta de supervisores y de la dirección y de conformidad con el principio de búsqueda de la verdad a partir de los hechos, se hace la siguiente declaración especial sobre la situación de la garantía externa acumulada y actual y la ocupación de fondos de la empresa en 2021:
1. Además de las transacciones comerciales normales entre la empresa y las partes vinculadas, no se ha producido ninguna ocupación ilegal de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas;
2. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no había proporcionado ninguna garantía a los accionistas controladores ni a otras partes vinculadas que tuvieran menos del 50% de las acciones de la empresa, ni a ninguna entidad o persona no jurídica;
3. The decision – Making Procedures for Foreign Guarantee formulated by the company meet relevant laws and Regulations and the provisions of the articles of Association, and the Information Disclosure is fully complete, and the risk of Foreign Guarantee can be fully revealed.
Opiniones independientes sobre la reducción del valor del Fondo de comercio de SpaceCraft
De conformidad con las normas contables para las empresas y las disposiciones pertinentes de las políticas contables, de conformidad con el principio de cautela y la situación real de la empresa, creemos que la disposición sobre el deterioro del valor del Fondo de comercio de la filial de control spaceflight Jingyi y spaceflight Berk se ajusta a las normas contables para las empresas y otras disposiciones pertinentes y a la situación real de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios, y puede reflejar más equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa después de la disposición sobre el deterioro del valor. Sobre la base de las observaciones anteriores, estamos de acuerdo con la propuesta de reducir el valor de la buena voluntad de las filiales que controlan la empresa.
Opiniones independientes sobre la provisión para el deterioro de la inversión de capital a largo plazo en la filial de la sociedad Holding
Después de la verificación, la base de las normas de depreciación de activos de la empresa en 2021 es suficiente, de conformidad con las normas contables para las empresas y las políticas contables pertinentes de la empresa. Después de la depreciación de activos, los estados financieros reflejan más equitativamente el valor de los activos y los resultados de las operaciones de la empresa, lo que ayuda a proporcionar a los inversores información contable más veraz, fiable y exacta, y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Por lo tanto, como director independiente, estamos de acuerdo en que la empresa debe retirar la provisión para el deterioro del valor de los activos. Opiniones independientes de los directores independientes sobre la autoevaluación del control interno de la empresa
De conformidad con la circular del Consejo de Estado por la que se aprueban y transmiten las opiniones de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la mejora de la calidad de las empresas que cotizan en bolsa (guofa [2005] No. 34) y las normas básicas de control interno de las empresas y las directrices conexas, se formulan las siguientes observaciones sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2021: la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto y el sistema de control interno es legítimo, razonable y eficaz. Además, se ha establecido un sistema más completo de evaluación y gestión de riesgos. Las actividades de gobernanza empresarial, producción y gestión, divulgación de información y asuntos importantes de la empresa se llevan a cabo estrictamente de conformidad con las disposiciones de los diversos sistemas de control interno de la empresa, y los posibles riesgos internos y externos en todos los aspectos de las actividades se controlan razonablemente. Por consiguiente, el control interno de la empresa es eficaz y no se han detectado deficiencias importantes en el diseño o la aplicación del control interno.
Opiniones independientes del director independiente sobre la solicitud de crédito global al Banco de desarrollo Pudong de Shanghai, etc.
De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shanghai y los Estatutos de las empresas, como directores independientes de Las empresas, se formulan las siguientes observaciones sobre las cuestiones relativas a la solicitud de crédito global de la empresa al Banco de desarrollo Pudong de Shanghai en 2022:
Con el fin de proteger mejor las necesidades operacionales de la empresa (incluidas las filiales de control), reducir los costos financieros, simplificar los procedimientos operativos y mejorar la eficiencia del uso de los fondos, en 2022 todas las unidades de nivel solicitarán a los bancos comerciales una línea de crédito global de 2.965 millones de yuan. Esta solicitud de crédito es beneficiosa para recaudar fondos de manera eficiente y fluida, reducir el costo de la financiación y promover aún más el desarrollo sostenible y estable de la empresa, de conformidad con los intereses generales de la empresa. El procedimiento de examen y votación de esta solicitud de crédito se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad y no perjudica a la sociedad ni a los accionistas minoritarios.
Opiniones independientes de los directores independientes sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable en 2022
A través de la verificación, la empresa contable (Asociación General Especial) tiene una rica experiencia y logros profesionales en la auditoría de las empresas que cotizan en bolsa, durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa, puede cumplir escrupulosamente su deber, seguir normas profesionales independientes, objetivas e imparciales, y el informe de auditoría emitido por la empresa refleja la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa de manera justa y objetiva. El procedimiento de renovación de la Organización de auditoría de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la empresa, lo que contribuye a mantener la continuidad y estabilidad de la labor de auditoría y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo en seguir contratando a la empresa de contabilidad (Special general Partnership) como el Organismo de auditoría de la empresa 2022, y estamos de acuerdo en presentar la propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes de los directores independientes sobre las transacciones relacionadas con la firma del Acuerdo de cooperación financiera entre la empresa y spaceflight Science and Technology Finance Co., Ltd.
Como director independiente, la empresa y la industria aeroespacial Finance Co., Ltd. (en adelante, la empresa financiera) firmaron el “Acuerdo de cooperación financiera” transacciones relacionadas con una cuidadosa consideración, que: la empresa y la empresa financiera firmaron el “Acuerdo de cooperación financiera” para ayudar a la empresa a abrir canales de financiación, aumentar los métodos de financiación, reducir los costos de financiación, de conformidad con las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa. Las transacciones con partes vinculadas siguen el principio de equidad y racionalidad, sin perjuicio de los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios y los accionistas no vinculados. Estamos de acuerdo con el proyecto de ley y lo presentamos a la Junta General de accionistas para su examen. Opiniones independientes de los directores independientes sobre los cambios en las políticas contables de las empresas
The Independent Director of the company believes that this Accounting Policy Change is a reasonable Change according to relevant provisions of the Ministry of Finance, the changed Accounting Policy can objectively and Fairly reflect the Financial situation and Operational Achievements of the company, and does not damage the interests of the company and Shareholders. El procedimiento de adopción de decisiones para este cambio de política contable se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Este cambio no tendrá un impacto significativo en los informes financieros. Por lo tanto, estamos de acuerdo con este cambio de política contable. (no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones conexas)
Director independiente: Yue Cheng
Wang benzhe
Huirutai
30 de marzo de 2022
