Código de valores: Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) abreviatura de valores: Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) número de anuncio: 2022 – 028 Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
1. La notificación de la reunión de la Junta de supervisores se notificará a todos los supervisores por correo electrónico, teléfono y SMS el 25 de marzo de 2022, en la que se especificarán la hora, el lugar, el contenido y la forma de la reunión.
2. La reunión de la Junta de supervisores se celebrará mediante votación sobre el terreno el 31 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) (en adelante denominada “la empresa”).
3. En esta reunión de la Junta de supervisores participarán tres supervisores y tres supervisores.
4. La reunión de la Junta de supervisores será presidida por el Sr. Shi Jun, Presidente de la Junta de supervisores.
5. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo anual 2021 de la Junta de supervisores
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles sobre el informe de trabajo anual 2021 de la Junta de supervisores, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
2. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
La Junta de supervisores considera que el informe financiero final de la empresa 2021 refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa 2021, y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles sobre el informe de las cuentas financieras anuales de la empresa 2021, véase el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
La Junta de supervisores considera que los procedimientos de preparación y examen del informe anual 2021 y el resumen de la empresa se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles sobre el informe anual 2021 de la empresa y el resumen del informe anual 2021 de la empresa, véase el sitio web de divulgación de información del GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
4. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
La Junta de supervisores considera que el plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a la aplicación del futuro plan de Operaciones de la empresa y a los intereses a largo plazo de todos los accionistas, y está de acuerdo en que el dividendo en efectivo de 1,80 Yuan (incluido el impuesto) se distribuya a todos Los accionistas, excepto a los accionistas antes mencionados que deban recomprar y cancelar acciones restringidas, sobre la base de 15.513793 acciones, excluidas las acciones que deban recomprarse y cancelarse el 31 de diciembre de 2021. En total, se distribuyeron 279312.282,74 Yuan (incluidos impuestos); Al mismo tiempo, el Fondo de reserva de capital a todos los accionistas por cada 10 acciones para aumentar 2 acciones, un total de 31.034758 acciones para aumentar el capital social total de la empresa a 186208.551 acciones. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
5. Examinar y aprobar la propuesta sobre la confirmación de la remuneración de los supervisores de las empresas en 2021 y el plan de remuneración de los supervisores de las empresas en 2022;
La Junta de supervisores considera que la remuneración de los supervisores consiste en la remuneración básica y la remuneración de fin de año, que se paga mensualmente. La parte de rendimiento se evaluará de acuerdo con el objetivo operativo y el plan operativo de la empresa en 2021, junto con la evaluación de cada supervisor, y la evaluación de fin de año y la recompensa de los supervisores se llevarán a cabo de acuerdo con el rendimiento operativo, por lo que la cantidad real de pago fluctuará.
Todos los supervisores de la empresa ocupan puestos en la empresa, la empresa, de conformidad con la evaluación de los supervisores en 2021, y en combinación con el nivel de remuneración de la industria y la región en que se encuentra la empresa, propone ajustar la remuneración anual de los supervisores de la empresa en 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
El anuncio sobre la confirmación de la remuneración de los supervisores de las empresas en 2021 y el plan de remuneración de los supervisores de las empresas en 2022 se detalla en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
6. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021;
La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido una estructura organizativa interna relativamente perfecta, que se ajusta a las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y a las necesidades reales de producción y gestión de la empresa. Durante el período que abarca el informe, el sistema de control interno de la empresa es sólido y puede funcionar eficazmente sin defectos importantes, y el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 refleja la situación real del control interno de la empresa de manera real, completa y objetiva.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 se detalla en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
Zhongxinghua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued “Internal Control Forensic Report”, see csrc designated GEM Information Disclosure website Great tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. )). 7. Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021. La Junta de supervisores considera que los procedimientos de gestión, utilización y funcionamiento de los fondos recaudados en 2021 se ajustan a las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, que el uso real de los fondos recaudados se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, que no hay actos de uso ilegal de los fondos recaudados y que no hay cambios o cambios encubiertos en la dirección de la inversión de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas.
El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 refleja objetiva y equitativamente el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
8. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación propuesta de la empresa de contabilidad pública;
La Junta de supervisores considera que zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership), como organismo de auditoría de la empresa en 2021, puede seguir las normas de auditoría de la CPA China, cumplir seriamente sus responsabilidades de auditoría, evaluar objetivamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa y emitir dictámenes de auditoría de manera independiente y diligente. La Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa seguirá contratando a zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022 por un período de un a ño.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles sobre el anuncio de renovación de la empresa contable, véase el sitio web de divulgación de información del GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
9. Examen y aprobación de la propuesta sobre la recompra de acciones restringidas y el ajuste del precio de recompra
La Junta de supervisores considera que: el objeto de incentivo del plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa abandona el empleo por razones personales y la empresa ya no cumple las condiciones del objeto de incentivo con su disolución de la relación laboral; las acciones restringidas concedidas pero no liberadas por la empresa en esta recompra se ajustan a Las disposiciones pertinentes del plan de incentivos, y que el procedimiento para examinar las cuestiones relativas a la cancelación de la recompra es legal y conforme. Se acordó que la empresa recompraría y cancelaría 19.424 acciones restringidas de las que se había concedido el incentivo pero que aún no se habían levantado las restricciones a la venta.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles sobre el anuncio de recompra de acciones restringidas y el ajuste del precio de recompra, véase el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento y la indemnización por el desempeño de Shenzhen antexin Technology Co., Ltd. En 2021
La Junta de supervisores considera que cuando la empresa adquiera el 60% de las acciones de Shenzhen ANTEC Technology Co., Ltd., el cedente se compromete a alcanzar el objetivo de rendimiento de ANTEC en 2021 de 24 millones. Después de la auditoría de zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto de ANTEC después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2021 fue de – 5773776219 Yuan, el beneficio neto atribuible a la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fue de – 5768898001 Yuan, ANTEC no cumplió su compromiso de rendimiento en 2021. De acuerdo con la fórmula de cálculo del importe de la compensación: importe de la compensación en el año en curso = (beneficio neto comprometido en el año en curso – beneficio neto realizado en el año en curso) / suma de los beneficios netos comprometidos acumulados durante el período de compromiso de rendimiento × De acuerdo con el Acuerdo de transferencia de acciones, la empresa tiene derecho a deducir directamente el importe de la compensación (en su caso) pagadera por el cedente, y la empresa tiene derecho a deducir directamente el importe de la compensación pagadera por las transacciones pendientes de pago. Se están celebrando consultas sobre la indemnización restante.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento y la compensación de los logros de Shenzhen antexin Technology Co., Ltd. En 2021, en el sitio web de divulgación de información del GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
11. Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del crédito y el deterioro de los activos
La Junta de supervisores considera que la preparación de la empresa para el deterioro del crédito y el deterioro del valor de los activos se ajusta a las normas contables para las empresas y a las normas pertinentes de la política contable de la empresa, y que la preparación para el deterioro del valor puede reflejar de manera más objetiva, precisa y justa los activos reales y la situación financiera de la empresa sobre la base de procedimientos adecuados y legítimos, y está de acuerdo con la preparación de la empresa para el deterioro del crédito y el deterioro del valor de los activos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China http://www.cn.info.com.cn. )).
Documentos de referencia
1. Resolución de la séptima reunión de la tercera Junta de supervisores;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 1 de abril de 2022
