Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
Informe anual de los directores independientes 2021
(Wang wenkai)
Como director independiente de Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa GEM, las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y otras leyes y reglamentos pertinentes, En el trabajo de 2021, cumplir concienzudamente sus responsabilidades, asistir activamente a las reuniones pertinentes, examinar cuidadosamente las propuestas del Consejo de Administración, expresar opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa, desempeñar un papel independiente como director independiente, salvaguardar eficazmente los intereses generales de la empresa y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas. El desempeño de las funciones de director independiente en 2021 se informa de la siguiente manera: 1. Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
En 2021, la empresa completó la elección de la Junta de directores y la Junta de supervisores, celebró 14 juntas de directores y 6 juntas generales de accionistas, y asistió a las siguientes reuniones:
Modalidades de asistencia
Referencia del año en curso
El director independiente asiste sin derecho a voto a los accionistas y al Consejo de Administración sobre el terreno
Número de reuniones (tiempo) (tiempo) (tiempo)
Wang wenkai 7 2 5 0 4
En mi opinión, el procedimiento de convocatoria y convocatoria del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa en 2021 se ajusta a los requisitos legales y cumple los procedimientos de adopción de decisiones legales y eficaces sobre cuestiones comerciales importantes. Como director independiente, antes de la reunión del Consejo de Administración, el Consejo de Administración puede comprender cuidadosamente el funcionamiento y el funcionamiento de la empresa, obtener la información y la información necesarias antes de la adopción de decisiones, y hacer los preparativos correspondientes para las reuniones del Consejo de Administración y la adopción de decisiones sobre las propuestas conexas. En la reunión, participar activamente en el debate, examinar cuidadosamente la propuesta y ejercer el derecho de voto con cautela. Sobre la base del principio de diligencia, pragmatismo y buena fe, tras examinar cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración y otros asuntos de la empresa durante el período que abarca el informe, he votado a favor de todas las propuestas y otros asuntos del Consejo de Administración de la empresa en los que debería participar en 2021, sin objeciones ni objeciones ni abstenciones.
Situación de la labor sobre el terreno de la empresa
En 2021, aproveché la oportunidad de participar en reuniones in situ y otras oportunidades adecuadas para realizar trabajos in situ, comprender a fondo el control interno y la situación financiera de la empresa, centrándose en la gestión de la producción, el uso y la gestión de los fondos recaudados, el progreso de los bonos convertibles, la inversión extranjera, las cuestiones de adquisición, los incentivos de capital, etc., y examinar la aplicación de las resoluciones de la Junta; Al mismo tiempo, mantener una comunicación activa con los directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa, mantenerse al día con el progreso de las principales cuestiones de la empresa, y seguir prestando atención a la publicidad y los informes de los medios de comunicación, como la red, los periódicos, etc., para conocer oportunamente la dinámica de las operaciones de la empresa; Además, el uso de sus propios conocimientos profesionales, la gestión de la empresa para hacer algunas sugerencias, el desempeño eficaz de las responsabilidades de los directores independientes.
Asistencia a los comités especiales de la Junta
Como Presidente del Comité de auditoría de la empresa y miembro del Comité de estrategia, puedo participar en las reuniones del Comité Especial de conformidad con el Reglamento del Comité Especial. En 2021, participó en tres reuniones del Comité de auditoría y dos reuniones del Comité de estrategia, principalmente sobre las cuentas financieras definitivas, los informes periódicos, la renovación de las empresas contables, la autoevaluación del control interno, los cambios en las políticas contables, la provisión de reservas para el deterioro del valor del crédito y los activos, el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de Shenzhen ANTEC Technology Co., Ltd. En 2020, la inversión extranjera prevista, la adquisición del 60% de las acciones de Shenzhen ANTEC Technology Co., Ltd. La compra de bienes inmuebles, etc.
Opiniones aprobadas ex ante y opiniones independientes
En 2021, como director independiente de la empresa, antes de que el Consejo de Administración adoptara una decisión, emitió un dictamen de aprobación previa y un dictamen independiente de conformidad con las disposiciones pertinentes, que son los siguientes:
1. En la 29ª reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 13 de enero de 2021, se expresaron opiniones independientes sobre la primera concesión de opciones de compra de acciones y acciones restringidas en 2021 a los sujetos de incentivos.
2. En la 30ª reunión del segundo período de sesiones de la Junta, celebrada el 26 de enero de 2021, se expresó una opinión independiente sobre la propuesta de inversión extranjera.
3. En la 31ª Reunión de la segunda Junta de Síndicos, celebrada el 4 de febrero de 2021, se expresaron opiniones independientes sobre la adquisición del 60% de las acciones y la compra de bienes raíces de Shenzhen antex Technology Co., Ltd.
4. En la 32ª reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 19 de abril de 2021, se emitieron dictámenes de aprobación previa sobre la firma del Acuerdo de compra, la renovación propuesta de la empresa de contabilidad y el aumento previsto de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021, el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020, la confirmación de la remuneración de los directores de la empresa en 2020, la indemnización de los altos directivos y los directores de la empresa en 2021. Remuneración del personal directivo superior, plan de prestaciones, informe de autoevaluación del control interno de la empresa para 2020, acuerdo de compra propuesto, informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020, empresa contable que se renovará, cambio de la política contable de la empresa, recompra y cancelación de algunas acciones restringidas concedidas pero no liberadas Se emitieron opiniones independientes sobre el aumento de las previsiones diarias de las transacciones conexas de la empresa para 2021, la provisión para el deterioro del crédito y los activos y la garantía de las filiales controladoras.
5. En la 33ª reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 27 de abril de 2021, se expresaron opiniones independientes sobre el nombramiento del Director General Adjunto y el plan de remuneración del Director General Adjunto.
6. En la 35ª reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 26 de agosto de 2021, se examinaron las cuestiones relativas al depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en el bienio 2021, el nombramiento de los candidatos a directores no independientes para el tercer Consejo de Administración, el nombramiento de los candidatos a directores independientes para el tercer Consejo de Administración, la recompra de acciones restringidas y el ajuste de los precios de recompra de las acciones restringidas concedidas pero no liberadas por algunos de los objetivos de incentivos de recompra y venta. Se emitieron dictámenes independientes sobre los logros de la primera concesión del segundo período de restricción de la venta del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2019 y sobre las condiciones de Liberación del primer período de restricción de la venta del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2020, sobre los logros de la primera Concesión del primer período de restricción de la venta del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2020 y sobre el ajuste del precio de ejercicio y la cantidad de opciones de acciones en 2021 y el plan de incentivos de acciones restringidas.
Otras actividades realizadas para proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios
Como director independiente, cumplí estrictamente las responsabilidades del director independiente, comprendí profundamente la perfección y aplicación del sistema de control interno de la empresa, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, la preparación de informes periódicos, el progreso de las cuestiones importantes, etc., y me concentré en el desarrollo y la gobernanza de la empresa, asistí a la Junta a tiempo, me comuniqué activamente con el contable de auditoría anual y ejercí mi derecho de voto de manera independiente, objetiva e imparcial utilizando mi propia capacidad profesional. Salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los inversores.
Sigo prestando atención a la divulgación de información de la empresa, insto a la empresa a que cumpla estrictamente las obligaciones de divulgación de información de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento y otras leyes y reglamentos, siga prestando atención al progreso de los proyectos de inversión de la empresa, siga prestando atención a la situación de la empresa y proporcione las opiniones y sugerencias correspondientes. Hacer esfuerzos para proteger mejor los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores.
Capacitación y aprendizaje
Aprendo activamente las leyes y reglamentos promulgados por la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de valores y otras instituciones reguladoras, mejorando continuamente los conocimientos correspondientes, participando activamente en la bolsa de Shenzhen, la Oficina Reguladora de valores de China y las diversas formas de capacitación conexa organizada por la empresa, mejorando constantemente su capacidad para desempeñar sus funciones, proporcionando mejores opiniones y sugerencias para la adopción de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa, y fortaleciendo continuamente la protección de los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas.
Otros asuntos
1. En 2021, no presenté ninguna propuesta de convocar una Junta Directiva;
2. En 2021, no he propuesto contratar ni despedir a ninguna empresa contable;
3. En 2021, no contraté a ninguna institución de auditoría externa ni a ninguna institución de asesoramiento de manera independiente.
Estos son los informes sobre el desempeño de las funciones de los directores independientes de la empresa en 2021.
¡La empresa y el Consejo de Administración en el desempeño de sus funciones en el proceso de dar una cooperación activa y eficaz, apoyo y asistencia, expresamos nuestro sincero agradecimiento!
Director independiente: Wang wenkai 31 de marzo de 2022
