Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
Informe anual de los directores independientes 2021
(Liu yongbao)
Como director independiente de Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa GEM, las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y otras leyes y reglamentos pertinentes, En el trabajo de 2021, cumplir concienzudamente sus responsabilidades, asistir activamente a las reuniones pertinentes, examinar cuidadosamente las propuestas del Consejo de Administración, expresar opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa, desempeñar un papel independiente como director independiente, salvaguardar eficazmente los intereses generales de la empresa y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas. El desempeño de las funciones de director independiente en 2021 se informa de la siguiente manera: 1. Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
En 2021, la empresa completó la elección de la Junta de directores y la Junta de supervisores, celebró 14 juntas de directores y 6 juntas generales de accionistas, y asistió a las siguientes reuniones:
Modalidades de asistencia
Referencia del año en curso
El director independiente asiste sin derecho a voto a los accionistas y al Consejo de Administración sobre el terreno
Número de reuniones (tiempo) (tiempo) (tiempo)
Liu yongbao 7 3 4 0 2
En mi opinión, el procedimiento de convocatoria y convocatoria del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa en 2021 se ajusta a los requisitos legales y cumple los procedimientos de adopción de decisiones legales y eficaces sobre cuestiones comerciales importantes. Como director independiente, antes de la reunión del Consejo de Administración, el Consejo de Administración puede comprender cuidadosamente el funcionamiento y el funcionamiento de la empresa, obtener la información y la información necesarias antes de la adopción de decisiones, y hacer los preparativos correspondientes para las reuniones del Consejo de Administración y la adopción de decisiones sobre las propuestas conexas. En la reunión, participar activamente en el debate, examinar cuidadosamente la propuesta y ejercer el derecho de voto con cautela. Sobre la base del principio de diligencia, pragmatismo y buena fe, tras examinar cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración y otros asuntos de la empresa durante el período que abarca el informe, he votado a favor de todas las propuestas y otros asuntos del Consejo de Administración de la empresa en los que debería participar en 2021, sin objeciones ni objeciones ni abstenciones.
Situación de la labor sobre el terreno de la empresa
En 2021, aproveché la oportunidad de participar en reuniones in situ y otras oportunidades adecuadas para realizar trabajos in situ, comprender a fondo el control interno y la situación financiera de la empresa, centrándose en la gestión de la producción, el uso y la gestión de los fondos recaudados, el progreso de los bonos convertibles, la inversión extranjera, las cuestiones de adquisición, los incentivos de capital, etc., y examinar la aplicación de las resoluciones de la Junta; Al mismo tiempo, mantener una comunicación activa con los directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa, mantenerse al día con el progreso de las principales cuestiones de la empresa, y seguir prestando atención a la publicidad y los informes de los medios de comunicación, como la red, los periódicos, etc., para conocer oportunamente la dinámica de las operaciones de la empresa; Además, el uso de sus propios conocimientos profesionales, la gestión de la empresa para hacer algunas sugerencias, el desempeño eficaz de las responsabilidades de los directores independientes.
Asistencia a los comités especiales de la Junta
Como Presidente del Comité de nombramientos de la empresa y miembro del Comité de auditoría, puedo participar en las reuniones del Comité Especial de conformidad con el Reglamento del Comité Especial. En 2021, participó en dos reuniones del Comité de nombramientos y una reunión del Comité de auditoría, que se centraron principalmente en cuestiones como el nombramiento del Director General de la empresa, el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa, el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa, el nombramiento del Director Financiero de la Empresa, el informe sobre el tercer trimestre de 2021 de la empresa, el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en el tercer trimestre de 2021, el informe sobre la auditoría interna de la empresa en el tercer trimestre de 2021, etc.
Opiniones aprobadas ex ante y opiniones independientes
En 2021, como director independiente de la empresa, antes de que el Consejo de Administración adoptara una decisión, emitió un dictamen de aprobación previa y un dictamen independiente de conformidad con las disposiciones pertinentes, que son los siguientes:
1. En la primera reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 15 de septiembre de 2021, se expresaron opiniones independientes sobre el nombramiento del Director General de la empresa, el Director General Adjunto de la empresa, el Secretario del Consejo de Administración de la empresa y el Director Financiero de la empresa.
2. En la segunda reunión de la tercera Junta de Síndicos, celebrada el 22 de septiembre de 2021, se expresaron opiniones independientes sobre la propuesta de la Junta de enmendar a la baja el precio de conversión de los bonos convertibles en acciones y la asignación de los directores independientes.
3. En la quinta reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 17 de noviembre de 2021, se emitieron opiniones de aprobación previa sobre la firma del acuerdo marco de adquisición de acciones y las transacciones conexas, y opiniones independientes sobre el reembolso anticipado de las “obligaciones de refinamiento” y la firma del acuerdo marco de adquisición de acciones y las transacciones conexas.
4. En la sexta reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 8 de diciembre de 2021, se expresaron opiniones de aprobación previa sobre las transacciones cotidianas previstas de la empresa para 2022, la adquisición del 100% de las acciones y transacciones conexas de Changzhou ruidian precise Technology Co., Ltd., la garantía de las filiales de propiedad total, el plan de negociación de derivados financieros de la empresa para 2022 y las transacciones cotidianas previstas de la empresa para 2022. Se emitieron opiniones independientes sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión de las finanzas fiduciarias, la adquisición del 100% de las acciones y transacciones conexas de Changzhou ruidian precise Technology Co., Ltd., y la aplicación de la línea de crédito del préstamo M & A al Banco.
5. En la séptima reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 24 de diciembre de 2021, se expresaron opiniones independientes sobre el ajuste de la cantidad de adjudicación de acciones restringidas reservadas en las opciones de compra de acciones y el plan de incentivos de acciones restringidas de 2021, la concesión de acciones restringidas reservadas en las opciones de compra de acciones de 2021 y el plan de incentivos de acciones restringidas al objeto de incentivos, y el nombramiento del Director General Adjunto.
Otras actividades realizadas para proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios
Como director independiente, cumplí estrictamente las responsabilidades del director independiente, comprendí profundamente la perfección y aplicación del sistema de control interno de la empresa, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, la preparación de informes periódicos, el progreso de las cuestiones importantes, etc., y me concentré en el desarrollo y la gobernanza de la empresa, asistí a la Junta a tiempo, me comuniqué activamente con el contable de auditoría anual y ejercí mi derecho de voto de manera independiente, objetiva e imparcial utilizando mi propia capacidad profesional. Salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los inversores.
Sigo prestando atención a la divulgación de información de la empresa, insto a la empresa a que cumpla estrictamente las obligaciones de divulgación de información de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento y otras leyes y reglamentos, siga prestando atención al progreso de los proyectos de inversión de la empresa, siga prestando atención a la situación de la empresa y proporcione las opiniones y sugerencias correspondientes. Hacer esfuerzos para proteger mejor los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores.
Capacitación y aprendizaje
Aprendo activamente las diversas leyes y reglamentos promulgados por la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de valores y otras instituciones reguladoras, mejorando continuamente los conocimientos correspondientes, participando activamente en la bolsa de Shenzhen, la Oficina Reguladora de valores de China, las instituciones patrocinadoras y las diversas formas de capacitación conexa organizadas por la empresa, mejorando constantemente su capacidad para desempeñar sus funciones, proporcionando mejores opiniones y sugerencias para la adopción de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa, y fortaleciendo continuamente la protección de los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas.
Otros asuntos
1. En 2021, no presenté ninguna propuesta de convocar una Junta Directiva;
2. En 2021, no he propuesto contratar ni despedir a ninguna empresa contable;
3. En 2021, no contraté a ninguna institución de auditoría externa ni a ninguna institución de asesoramiento de manera independiente.
Estos son los informes sobre el desempeño de las funciones de los directores independientes de la empresa en 2021. En 2022, seguiré cumpliendo concienzudamente las responsabilidades de los directores independientes, estudiando a fondo y fortaleciendo la comunicación para desempeñar el papel de los directores independientes. ¡La empresa y el Consejo de Administración en el desempeño de sus funciones en el proceso de dar una cooperación activa y eficaz, apoyo y asistencia, expresamos nuestro sincero agradecimiento!
Director independiente: Liu yongbao 31 de marzo de 2022
