Código de valores: Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) abreviatura de valores: Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) número de anuncio: 2022 – 035 Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, los estatutos y la situación real de la sociedad, el Consejo de Administración celebrará la junta general anual de accionistas 2021 el 22 de abril de 2022. Las cuestiones relativas a la reunión se comunican de la siguiente manera:
Información básica de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa. La novena reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021, y decidió convocar la junta general anual de accionistas 2021 mediante votación in situ y votación en línea el 22 de abril de 2022.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la convocación de la reunión de accionistas se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes, como el derecho de sociedades y las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones de GEM.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: viernes 22 de abril de 2022, 15.00 horas;
Tiempo de votación en línea:
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es el siguiente: 22 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00;
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 22 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante poder notarial;
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en red;
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir una forma de votar en la votación in situ y en la votación en línea, si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación; Si se repite la votación en línea, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: viernes 15 de abril de 2022
7. Participantes:
Al cierre de la bolsa de Shenzhen a las 15.00 horas del 15 de abril de 2022, todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta y participe en La votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad (véase el anexo I para el formato del poder notarial);
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: 59 Palm Road, Zhonglou Economic Development Zone, Changzhou City, Sala de conferencias en el tercer piso del edificio de oficinas.
Cuestiones examinadas en la reunión (ⅰ) propuestas examinadas en la reunión de accionistas
Código de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 propuesta general: √
Todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo de la Junta para 2021 √
2.00 propuesta sobre el informe de trabajo anual 2021 de la Junta de supervisores
3.00 propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021 √
4.00 propuesta de informe anual y resumen de la empresa 2021 √
5.00 propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 √
6.00 confirmación de la remuneración de los directores y supervisores de la empresa para 2021
Indemnización y remuneración de los directores y supervisores de la empresa en 2022,
Proyecto de ley sobre el programa de prestaciones
7.00 propuesta de renovación de la empresa de contabilidad
Sobre la recompra y la cancelación de parte de los incentivos concedidos pero aún no
8.00 acciones restringidas no liberadas y precios de recompra ajustados
Un movimiento de celosía
9.00 modificación del capital social, modificación de los estatutos y √
Proyecto de ley por el que se autoriza el registro de cambios industriales y comerciales
Ii) Divulgación de la propuesta
El proyecto de ley mencionado se ha examinado y aprobado en la novena reunión del tercer Consejo de Administración y en la séptima reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa, y el contenido detallado se detalla en el sitio web de divulgación de información del GEM nombrado por la empresa en la c
Iii) Cuestiones de especial importancia
De conformidad con las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y los Estatutos de las empresas, la empresa contabilizará y revelará por separado los resultados de las votaciones de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa individual o colectivamente).
El proyecto de ley 5 y el proyecto de Ley 9 son resoluciones especiales y serán aprobados por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes) presentes en la Junta General de accionistas.
El director independiente de la empresa será informado en la junta general anual.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro:
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal, el certificado de identidad del representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas de la persona jurídica para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar a cabo las formalidades de registro con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta del accionista del principal y la tarjeta de identidad del principal;
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por fax (0519 – 69890860). Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de inscripción.
Formulario de registro de accionistas (anexo II), enviado a la empresa antes de las 17: 00 del 18 de abril de 2022, y confirmado por teléfono. Los accionistas registrados por fax deben llevar el original de los materiales mencionados y presentarlo a la empresa en el momento de asistir a la reunión in situ. No se aceptan llamadas telefónicas.
2. Fecha de registro: 18 de abril de 2022, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.30 a las 17.00 horas. 3. Lugar de registro: Oficina del Ministerio de valores.
4. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro.
5. Datos de contacto de la reunión:
Dirección: No. 59 Palm Road, Zhonglou Economic Development Zone, Changzhou, Jiangsu
Contacto: Wang Tao Liu Lu
Tel: 0519 – 69890866
Fax: 0519 – 69890860
Correo electrónico: [email protected].
6. Se prevé que la reunión dure medio día y que los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno se sufraguen por sí mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. (para más detalles sobre el procedimiento de votación en línea, véase el anexo III).
Anexo I: poder notarial
Anexo II: formulario de registro de los accionistas participantes
Anexo III: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Documentos de referencia
1. Resolución de la novena reunión de la tercera Junta de Síndicos;
2. Resolución de la séptima reunión de la tercera Junta de supervisores.
Anexo I:
Poder notarial
Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) :
Se autoriza al Sr. / Sra. (número de documento de identidad:)
Formulario I / nuestra empresa asistirá a la junta general anual de accionistas 2021 de Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) \
Número de acciones de los accionistas
El contenido de la propuesta está de acuerdo con el número de retirada de la renuncia
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo de la Junta para 2021
2.00 propuesta sobre el informe de trabajo anual 2021 de la Junta de supervisores
3.00 propuesta de informe financiero final de la empresa 2021
4.00 propuesta de informe anual y resumen de la empresa 2021
5.00 propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
6.00 sobre el reconocimiento de la remuneración, las prestaciones y la remuneración de los directores y supervisores de la empresa en 2021
Propuesta sobre el plan de remuneración y prestaciones de los directores y supervisores de la empresa en 2022
7.00 proyecto de ley sobre la renovación propuesta de la empresa de contabilidad
Acciones restringidas vendidas y propuestas para ajustar el precio de recompra
9.00 modificación del capital social, modificación de los estatutos y autorización
Propuesta de modificación de los elementos de registro para la industria y el comercio
Nota: 1. Este poder notarial es válido después de la firma (original) del cliente. Si el cliente es una person a, debe firmar; Si el cliente es una person a jurídica, deberá llevar el sello oficial de la persona jurídica. 2. El mandato será válido desde la fecha de la firma del mandato hasta la fecha en que concluya la Junta General de accionistas. 3. The instructions of the Trustee to the Trustee shall be subject to “√” in the Box below “Agreement”, “Opposition” and “Waiver”, and shall not have two or more instructions on the same deliberation matter.
O dos o más instrucciones, el fideicomisario tendrá derecho a votar sobre la cuestión a su discreción. 5. Se considerará que una person a que posea un poder notarial asiste a la reunión y vote en nombre de todas las acciones del principal. Nombre del cliente:
Número de cuenta del accionista del cliente: número de acciones del cliente:
Número de identificación del cliente (código unificado de crédito social):
Cliente (Firma): fecha de envío: mm / DD / AAAA
Anexo II:
Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
Junta General anual de accionistas 2021
Formulario de registro de los accionistas participantes
Nombre y apellidos de los accionistas
Código de crédito nominal
Número de cuenta de los accionistas
Correo electrónico telefónico
Código Postal de la dirección de contacto
Nombre del agente participante (en su caso)
