Código de valores: Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) abreviatura de valores: Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) número de anuncio: 2022 – 027 Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
Anuncio de la resolución de la novena reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. The notice of this board meeting was served to the Directors by e – mail, telephone and SMS on 25 March 2022, which indicated the time, Place, content and means of the meeting.
2. The meeting of the Board of Directors was held in the meeting room of Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) (hereinafter referred to as the company) on 31 March 2022, and the vote was carried out by communication.
3. The meeting of the Board shall be attended by 7 Directors, and 7 Directors actually attended shall be attended by communication.
4. The meeting of the Board was chaired by Mr. Wang Mingxi, Chairman of the Board, and the supervisors and Senior Managers of the company attended the Board by communication.
5. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Director General para 2021
En 2021, con la continua expansión de la demanda de los principales clientes de marcas de electrónica de consumo en China y en el extranjero para los productos mim, como el soporte de la Cámara móvil, las piezas MIM para el eje de rotación y las piezas estructurales para el equipo portátil, la empresa siguió adhiriéndose a la industria principal, respondiendo positivamente a las necesidades de los clientes, cooperando con los clientes en la investigación y el desarrollo de nuevos productos, nuevas tecnologías y nuevos materiales, y proporcionando soluciones satisfactorias a los clientes con sus propias ventajas técnicas y un sistema de respuesta rápida. Hacer que los productos mim se apliquen a más escenarios y dominios.
En 2022, la empresa seguirá adhiriéndose a la industria principal, centrándose en los beneficios económicos, centrándose en el desarrollo del mercado y la calidad de los productos, con el apoyo de la investigación y el desarrollo, y se esforzará por alcanzar los objetivos de la empresa para 2022 y mejorar el rendimiento empresarial.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo de la Junta de Síndicos para 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles sobre el informe de trabajo anual 2021 del Consejo de Administración, véase el sitio web de divulgación de información del GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
El Sr. Zhou Jian, el Sr. Liu yongbao, el Sr. Wang censu y el Sr. Ma Dongfang, el Sr. Wang kehong y el Sr. Wang wenkai, directores independientes cuyos mandatos expiran en 2021, respectivamente, han presentado al Consejo de Administración el informe sobre las funciones de los directores independientes en 2021 y Lo harán en la Junta General de accionistas de 2021. Para más detalles sobre el informe anual de los directores independientes 2021, véase el sitio web de divulgación de información del GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles sobre el informe de las cuentas financieras anuales de la empresa 2021, véase el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
La Junta de supervisores de la empresa emitió opiniones sobre el proyecto de ley, que se detallan en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
4. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles sobre el informe anual 2021 de la empresa y el resumen del informe anual 2021 de la empresa, véase el sitio web de divulgación de información del GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
La Junta de supervisores de la empresa emitió opiniones sobre el proyecto de ley, que se detallan en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
5. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Teniendo en cuenta la situación actual de la empresa, el flujo de caja, el desarrollo futuro y los intereses de los accionistas, la empresa propone
El plan de distribución de beneficios para 2021 se presenta de la siguiente manera: sobre la base de 1551932117 acciones del capital social total de la empresa el 31 de diciembre de 2021, se excluyen 19424 acciones que deben ser recompradas y canceladas (es decir, 155173793 acciones son la base), se distribuye un dividendo en efectivo de 1,80 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones a todos los accionistas, excepto a los accionistas que necesitan recomprar y cancelar acciones restringidas, y se distribuye un total de 2793128274 Yuan (incluidos impuestos); Al mismo tiempo, el Fondo de reserva de capital a todos los accionistas por cada 10 acciones para aumentar 2 acciones, un total de 31.034758 acciones para aumentar el capital social total de la empresa a 186208.551 acciones.
Si antes de la aplicación del plan de distribución de beneficios mencionado, el capital social total de la empresa cambia debido a la recompra y cancelación de acciones motivadas por acciones, etc., la proporción de distribución calculada sobre la base del capital social total más reciente de la empresa se revelará en el anuncio de aplicación de la distribución de beneficios De conformidad con el principio de “el importe total de los dividendos en efectivo, el importe total de las acciones emitidas y el importe total de las acciones transferidas se fijará sin cambios”. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Los directores independientes y la Junta de supervisores de la empresa expresaron sus opiniones sobre la propuesta, respectivamente, para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
6. Examinar y aprobar la propuesta sobre la confirmación de la remuneración y las prestaciones de los directores y altos directivos de la empresa en 2021 y el plan de remuneración y prestaciones de los directores y altos directivos de la empresa en 2022;
La remuneración del Director y del personal directivo superior de la empresa consiste en la remuneración básica y la remuneración de fin de año, y la remuneración básica se paga mensualmente. La parte de rendimiento se evaluará sobre la base de la conclusión de los objetivos de funcionamiento y el plan de funcionamiento de la empresa en 2021, junto con la evaluación de los directores y el personal directivo superior, y se evaluará y recompensará a los directores y al personal directivo superior al final del año de acuerdo con el rendimiento operativo, por lo que el importe real de los pagos fluctuará en cierta medida.
Sobre la base de la evaluación de los directores y altos directivos de la empresa en 2021, y teniendo en cuenta el nivel de remuneración de la industria y la región en que se encuentra la empresa, se propone ajustar la remuneración o las prestaciones de los directores y altos directivos de la empresa en 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles sobre el anuncio de confirmación de la remuneración y las prestaciones de los directores y altos directivos de la empresa en 2021 y el plan de remuneración y prestaciones de los directores y altos directivos de la empresa en 2022, véase el sitio web de divulgación de información del GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China http://www.cn.info.com.cn. )).
Los directores independientes de la empresa expresaron sus opiniones sobre el proyecto de ley, que se detallan en el sitio web de divulgación de información del GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
De conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas y las directrices conexas, as í como con otros requisitos de supervisión del control interno, junto con el sistema de control interno y los métodos de evaluación de la empresa, y sobre la base de la supervisión diaria del control interno y la supervisión especial, se evaluó la Eficacia del control interno de la empresa el 31 de diciembre de 2021 (fecha de referencia del informe de evaluación del control interno). La Junta considera que la empresa ha mantenido un control interno eficaz de la presentación de informes financieros en todos los aspectos importantes, de conformidad con el sistema normativo de control interno de la empresa y las normas conexas. Sobre la base de la identificación de los principales defectos del control interno de los informes no financieros de la empresa, la empresa no encontró ningún defecto importante en el control interno de los informes no financieros en la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno. Entre la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno y la fecha de publicación del informe de evaluación del control interno no se produjeron factores que afectaran a las conclusiones de la evaluación de la eficacia del control interno. Zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) issued Internal Control Certification Report and believed that: Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) \ according to the
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 se detalla en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
El director independiente de la empresa, la Junta de supervisores y el patrocinador emitieron sus opiniones sobre el proyecto de ley, respectivamente, y zhongxinghua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) publicó el “Informe de garantía de control interno”, que se detalla en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
8, Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, de conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos para la supervisión de la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (anuncio [2022] No. 15 de la Comisión Reguladora de valores de China) y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM emitidas por la bolsa de Shenzhen, The Shenzhen Stock Exchange GEM Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 2 – announcement Format: Special Report Format for the Annual Deposit and use of the funds raised by Listed Companies “and other relevant provisions, the Board of Directors of the company prepared the Annual Deposit and use of the funds raised as of December 31, 2021 Special Report.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
El director independiente de la empresa, la Junta de supervisores y el patrocinador emitieron sus opiniones sobre el proyecto de ley, respectivamente, y zhongxinghua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) publicó el “Informe anual de garantía sobre el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados”, que se detalla en el sitio web de divulgación de información del GEM nombrado por la c
Zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) has the qualification for Securities and futures business, adhere to the principle of Independent Auditing in Practicing, and Issues objective and impartial Reports for the company. A fin de mantener la continuidad de la labor de auditoría, se acordó seguir contratando a zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera de la empresa para 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles sobre el anuncio de renovación de la empresa contable, véase el sitio web de divulgación de información del GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
Los directores independientes de la empresa expresaron sus opiniones sobre el proyecto de ley, que se detallan en el sitio web de divulgación de información del GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre la recompra de acciones restringidas y el ajuste de los precios de recompra de las acciones restringidas concedidas pero no levantadas por algunos de los objetivos de incentivo
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de acciones restringidas de 2019 (proyecto) y el plan de incentivos de acciones restringidas de 2020 (proyecto revisado), dado que los objetivos de incentivos del plan de incentivos de acciones restringidas de 2019 Qiao Hai, Wang Wei, Hong Wen Bo, Huang Yu Peng, Zhang Jian y los objetivos de incentivos del plan de incentivos de acciones restringidas de 2020 Qian Wei Jun, Li Ping, Yu Wen Liang y Yang Liu ya no cumplen las condiciones de los objetivos de incentivos debido a razones personales, La empresa recomprará y cancelará 19.424 acciones restringidas concedidas pero no liberadas, lo que representa el 0013% del capital social total de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles sobre el anuncio de recompra de acciones restringidas y el ajuste del precio de recompra, véase el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
El director independiente de la empresa y la Junta de supervisores emitieron sus opiniones sobre el proyecto de ley, respectivamente, y el bufete de abogados emitió dictámenes jurídicos, como se detalla en el sitio web de divulgación de información del GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
11. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la modificación del capital social, la enmienda de los estatutos y la autorización para tramitar las cuestiones relativas a la modificación del registro industrial y comercial;
Dado que el capital social total de la sociedad cambiará después de que la sociedad recompra y cancele algunas acciones restringidas, y teniendo en cuenta la situación real de la sociedad, la sociedad tiene la intención de enmendar los Estatutos de la sociedad y solicitar a la Junta General de accionistas que autorice a la administración a realizar el registro de cambios industriales y comerciales dentro de los límites permitidos por las leyes y reglamentos pertinentes, la revisión final de los estatutos estará sujeta a la aprobación del Departamento Administrativo de examen y aprobación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra,
