Código de valores: Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) abreviatura de valores: Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) No.: 2022 – 025 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Nota importante:
1. Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) no se rechazará ni modificará ninguna propuesta durante la reunión general anual de accionistas de 2021.
2, En vista de la cantidad de garantía de 5.634,8 millones de yuan prevista por la empresa en enero de 2022 para la filial de control de la empresa (es decir, la cantidad de garantía de 5.634,8 millones de yuan prevista por la empresa y / o la filial de control en la propuesta sobre la cantidad de garantía de la empresa y La filial de control para la filial de control aprobada por la empresa en la reunión del Consejo de Administración celebrada el 11 de enero de 2022 y la primera junta general provisional celebrada el 27 de enero de 2022) La “línea de garantía prevista para enero de 2022”) no se ha utilizado realmente, y la línea de garantía prevista para enero de 2022 es válida durante un período de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la primera junta general provisional de accionistas de 2022. Con el fin de evitar la duplicación de la línea de garantía prevista y mejorar la flexibilidad en el uso de los fondos de la empresa, la junta general anual de accionistas de 2021 acordó que la empresa cancelara la línea de garantía prevista para enero de 2022. Para más detalles, véase el artículo publicado por la empresa el 19 de marzo de 2022 en el “Securities Times” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la previsión de la cantidad de garantía proporcionada por la empresa y la filial controladora a la filial controladora (correspondiente a la propuesta 8 de la Junta General de accionistas).
Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Duración de la reunión:
Reunión sobre el terreno: jueves 31 de marzo de 2022, 14.30 horas
Tiempo de votación en línea: 31 de marzo de 2022, en el que el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas el 31 de marzo de 2022; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 31 de marzo de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias en el sexto piso, bloque A, huaqiang Plaza, huaqiang North Road, Futian District, Shenzhen
3. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La empresa proporciona a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas públicos pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea. En caso de que el mismo accionista repita la votación por más de dos medios en el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, el sistema de votación por Internet y el sistema auxiliar de votación in situ, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
4. Convocatoria de la reunión: Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) Junta de Síndicos
5. Moderador: Sr. Hu Xin ‘an, Presidente
6. Asistencia a la Conferencia
Asistieron a la reunión 28 accionistas y representantes autorizados de los accionistas, que representaban 8.20197485 acciones con derecho a voto, lo que representaba el 784196% del total de acciones con derecho a voto de la empresa. De los cuales:
Un total de 6 accionistas y representantes autorizados de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas (el número de acciones de 11 accionistas poseídas y representadas por 6 personas) representan 7.933842.255 acciones, lo que representa el 75,85,59% del total de acciones con derecho a voto de la empresa;
Un total de 17 accionistas votaron a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet, representando 26813230 acciones, representando el 2.5636% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Situación general de la asistencia de los accionistas minoritarios: a través de la votación in situ y en línea, un total de 20 accionistas, representando 78.343852 acciones, lo que representa el 7.4905% del total de acciones con derecho a voto de la empresa. Entre ellos: a través de la votación in situ de los accionistas, un total de 3, representando 515306.622 acciones, representando el 4,9% del total de acciones con derecho a voto de la empresa. El número de accionistas que votaron a través de Internet fue de 17, representando 26.813230 acciones, representando el 2.5636% del número total de acciones con derecho a voto.
Asistieron a la reunión algunos directores, supervisores, personal directivo superior y abogados testigos.
La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades de la República Popular China, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos.
Examen y votación de las propuestas
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas mediante votación escrita in situ y votación en línea:
Más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas participantes y de los representantes de los accionistas fueron aprobados, y las propuestas 1, 2, 3, 4, 5 y 7 fueron aprobadas por resolución ordinaria en esta reunión. Después de que más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas participantes y de los representantes de los accionistas hayan sido aprobados, la reunión aprobó la propuesta 6 y la propuesta 8 por resolución especial; Los accionistas Hu Xin ‘an, Zheng Yi y Wang Ying, como directores no independientes de la empresa, se abstuvieron de votar sobre la propuesta 7. Los detalles de la votación son los siguientes:
1. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Voto total: 82 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 5 acciones, que representan el 99,97% de las acciones de todos los accionistas presentes; En contra de 163300 acciones, que representan el 00199% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 5.900 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), lo que representa el 00007% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto general de los accionistas minoritarios: 7.814652, lo que representa el 997840% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 163300 acciones, que representaban el 0208,4% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 5.900 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00075% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. 2. Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Voto total: 820057.785 acciones, lo que representa el 999766% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se opusieron a 185800 acciones, que representaban 00227% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 5.900 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), lo que representa el 00007% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Situación de la votación general de los accionistas minoritarios: 78.152152, lo que representa el 997553% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 185800 acciones, que representaban el 0237,2% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 5.900 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00075% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
3. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Voto total: 82 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 5 acciones, que representan el 99,97% de las acciones de todos los accionistas presentes; En contra de 163300 acciones, que representan el 00199% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 5.900 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), lo que representa el 00007% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Voto general de los accionistas minoritarios: 7.814652, lo que representa el 997840% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 163300 acciones, que representaban el 0208,4% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 5.900 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00075% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. 4. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Situación general de la votación: 8.20041385 acciones, lo que representa el 99,98% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se oponen a 156100 acciones, que representan el 00190% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Voto general de los accionistas minoritarios: 78.187752, que representan el 99,8% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 156100 acciones, que representan el 0,1992% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 5. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable;
Voto total: 8.198676.609 acciones, lo que representa el 99,95% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 323976 acciones, que representan el 003995% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 5.900 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), lo que representa el 00007% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Voto general de los accionistas minoritarios: 78013976 acciones, que representan el 99,57% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 323976 acciones, que representaban el 04135% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 5.900 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00075% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. 6. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de los Estatutos
Voto total: 815950.773 acciones, que representan el 994822% de las acciones de todos los accionistas presentes; 4.246712 acciones, lo que representa el 05178% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Voto general de los accionistas minoritarios: 740971.140, lo que representa el 94,57% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 4.246712 acciones, lo que representa el 5.4206% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 7. Examen y aprobación de la propuesta sobre las normas de remuneración de los directores no independientes del Consejo de Administración
Voto total: 8.183484.428 acciones, lo que representa el 99,98% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Se oponen a 163300 acciones, que representan el 0020% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0,0000% del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la Junta General de accionistas.
Voto general de los accionistas minoritarios: 7.810552, lo que representa el 997916% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 163300 acciones, que representaban el 0208,4% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 8. Examinar y aprobar la propuesta sobre la previsión de la cantidad de garantía que la sociedad y sus filiales de cartera proporcionarán a las filiales de cartera;
Voto total: 8.19871485 acciones, que representan el 99,96% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 326000 acciones, lo que representa el 00397% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Voto total de los accionistas minoritarios: 78017852 acciones, que representan el 99,58 39% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 326000 acciones, que representaban el 04161% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Beijing jinchengtongda (Shenzhen) bufete de abogados
2. Nombre del abogado: Song Yingyi, Zheng suwen
3. El abogado considera que el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas de la sociedad se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de la sociedad cotizada y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad; La calificación del convocante de la Junta General de accionistas y del personal que asista a la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad; El procedimiento de votación de la Junta General de accionistas se ajustará a las leyes, reglamentos, documentos normativos y a las disposiciones de los estatutos, y el resultado de la votación será legal y válido. Documentos de referencia
1. Resolución de la junta general anual de accionistas de 2021;
2. The Legal Opinion on the Annual Shareholder meeting of 2021 issued by Beijing jinchengtongda (Shenzhen) Law Firm.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
1 de abril de 2022
