Código de valores: Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) valores abreviados: Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) número de anuncio: 2022 – 010 Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474)
Anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Tras la decisión adoptada en la 16ª reunión del quinto Consejo de Administración de Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) (en adelante, “la empresa” o “la empresa”), la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa se celebrará el 29 de abril de 2022, y los asuntos pertinentes de la Junta General de accionistas se anunciarán como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
2. Organizador de la reunión: quinto Consejo de Administración de la empresa. La 16ª reunión del 5º Consejo de Administración, celebrada el 30 de marzo de 2022, decidió convocar la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa el 29 de abril de 2022.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la convocatoria y celebración de la reunión de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
4. Fecha y hora de la reunión:
Reunión sobre el terreno: viernes 29 de abril de 2022, 14.00 horas
Votación en línea: 29 de abril de 2022
Entre ellos, el tiempo específico de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 29 de abril de 2022; La votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo en cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del 29 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la reunión se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. Votación en la reunión sobre el terreno: el accionista asiste a la reunión sobre el terreno o autoriza a otros a asistir a la reunión sobre el terreno mediante poder notarial para ejercer el derecho de voto.
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red.
Para ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir la votación in situ, la votación en línea en una forma de votación. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 22 de abril de 2022 (viernes)
7. Participantes
China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. On 22 April 2022 (SHARE Registration date) after the afternoon Closing
Los accionistas registrados de la sucursal de Shenzhen de la sociedad responsable o sus agentes autorizados;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
La institución patrocinadora de la empresa y el testigo contratado.
8. Lugar de la reunión: 3 / F, Block 15, Block a, no. 89 software Avenue, Gulou district, Fuzhou, Fujian
Sala de reuniones de la sociedad anónima.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general (todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa)
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el “Informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021”
2.00 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021
4.00 propuesta sobre el “Plan de distribución de beneficios de la empresa 2021”
Debate sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
5.00
Caso
Sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021
6.00
Propuesta de informe especial sobre la situación
7.00 proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
8.00 proyecto de ley sobre la renovación propuesta de las empresas contables para 2022
9.00 proyecto de ley sobre la previsión diaria de las transacciones conexas de la empresa para 2022
10.00 proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos en 2022
11.00 sobre la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2022
Proyecto de ley
12.00 proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados parcialmente inactivos para la gestión del efectivo
13.00 proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
14.00 propuesta de modificación de los Estatutos
15.00 propuesta de modificación del reglamento de la Junta
16.00 propuesta de modificación del reglamento de la Junta General de accionistas
17.00 propuesta de revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos
18.00 propuesta de enmienda del sistema de gestión de las garantías externas
19.00 propuesta de enmienda del sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas
20.00 propuesta de modificación de las medidas de gestión de las inversiones en el extranjero
21.00 propuesta de modificación del Código de conducta de los accionistas controladores y los controladores reales
22.00 propuesta de revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
23.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
Además de las propuestas 2 y 23, las propuestas anteriores se han examinado y aprobado en la 16ª reunión del quinto Consejo de Administración; Además de las propuestas 1, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, se han examinado y aprobado en la 11ª reunión de la Quinta Junta de supervisores; Las propuestas 4, 14, 15, 16 y 23 son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas (incluidos los representantes de los accionistas).
El proyecto de ley mencionado anteriormente se refiere a cuestiones conexas, y los accionistas afiliados pertinentes presentes en la reunión deben abstenerse de votar y no pueden aceptar que otros accionistas confíen la votación de la propuesta; El proyecto de ley 11, que se refiere a la remuneración de todos los directores y ejecutivos de la empresa, se basa en el principio de cautela y los accionistas que Act úan como directores y ejecutivos de la empresa se abstienen de votar, y esos accionistas no pueden aceptar la autorización de otros accionistas para votar sobre la propuesta.
El contenido específico de la propuesta se publicó el 1 de abril de 2022 en los medios de divulgación de información designados por la empresa: Securities Times, China Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Divulgación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes, los pequeños y medianos inversores contabilizarán por separado los votos y revelarán los resultados de la votación, en los que los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y a los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa.
El director independiente de la empresa informará a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
Métodos de registro de las reuniones sobre el terreno
1. Método de registro:
Registro de accionistas corporativos. Si un accionista de una person a jurídica está representado por un representante legal en la reunión, deberá pasar por los procedimientos de registro con su tarjeta de identidad, copia de su licencia comercial (con sello oficial), certificado válido de calificación del representante legal y tarjeta de cuenta de los accionistas; Si se autoriza a un agente a asistir a la reunión, el procedimiento de registro se llevará a cabo con copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), certificado del representante legal, poder notarial autorizado del representante legal, tarjeta de cuenta de accionista y tarjeta de identidad del agente.
Registro de accionistas de personas físicas. Si los accionistas de una person a física están presentes, deberán llevar una tarjeta de cuenta de los accionistas o un certificado de participación en el capital social o una tarjeta de identificación personal para pasar por los procedimientos de registro. El agente autorizado por el accionista de la person a física para asistir a la reunión deberá llevar una tarjeta de identificación del agente, una copia de la tarjeta de identificación del accionista autorizado, un poder notarial, una tarjeta de cuenta del accionista principal o un certificado de participación en el capital al registrarse.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por escrito o por fax (se requiere una copia de los documentos pertinentes). La fecha de registro de la Carta de los accionistas de diferentes lugares está sujeta al matasellos local y no se aceptará el registro telefónico.
2. Fecha de registro: 28 de abril de 2022 (9: 00 – 11: 00, 13: 30 – 16: 30).
3. Lugar de registro: Departamento de valores, Piso 3, Bloque 15, bloque A, no. 89, software Avenue, Gulou district, Fuzhou, Provincia de Fujian.
4. Datos de contacto de la reunión:
Persona de contacto: Chen Lue
Tel: 0591 – 87303569
Fax: 0591 – 87869595
Correo electrónico: [email protected]. (Sírvase indicar el tema del correo electrónico: inscripción en la Junta General de accionistas)
Dirección: Department of Securities, 3rd Floor, Block 15, no. 89, software Avenue, Gulou district, Fuzhou, Fujian Province. (35003)
5. Nota: la Junta General de accionistas no aceptará el registro in situ el mismo día. Los accionistas y los representantes de los accionistas presentes en la reunión deberán presentar los documentos originales pertinentes. La Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en línea, y los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea. En el anexo I figura información detallada sobre el proceso de votación en línea.
Consejos especiales
Con el fin de reducir la concentración de la población y proteger la salud de los accionistas afectados por el nuevo brote de neumonía por coronavirus, se sugieren las siguientes precauciones para participar en la Junta General de accionistas:
1. Con el fin de reducir el riesgo de infección personal y de salud pública, se sugiere a los accionistas que voten por Internet para participar en la Junta General de accionistas.
2. Con el fin de proteger la salud de los accionistas y reducir el riesgo de infección, el lugar de la reunión de la Junta de accionistas llevará a cabo la gestión y el control de la prevención de epidemias para el personal que entra en la reunión, el personal que participa en la reunión de campo debe registrarse y medir La temperatura corporal, mostrar “Código de salud”, “Código de viaje” y “certificado de ácido nucleico negativo en 24 horas”. Si no coopera con la prevención de epidemias, los accionistas y los agentes de los accionistas no podrán entrar en el lugar de la reunión.
3. Por favor, los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a las reuniones sobre el terreno proporcionen sus propios suministros personales de prevención de epidemias y tomen medidas de prevención de epidemias en el camino de ida y vuelta.
4. Si el abogado no puede asistir a la reunión in situ debido a la influencia de la epidemia, puede presenciar la reunión general de accionistas por medios como el vídeo.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 16ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la undécima reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) anexo I, 1 de abril de 2022:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362474
2. Votación abreviada: votación Banyan
3. Presentación de las opiniones de voto
La propuesta de la Junta General de accionistas es una propuesta de votación no acumulativa, y las opiniones de votación son: consentimiento, oposición y abstención;
El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas. En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la moción y luego sobre la moción General, prevalecerá la opinión de voto sobre la moción ya votada, mientras que otras mociones no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la moción General; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación por separado, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Votación: 29 de abril de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar en cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 horas del 29 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán votar de conformidad con el
